بدء محاكمة SBF: التركيز في اليوم الأول واختيار هيئة المحلفين

ستبدأ محاكمة مؤسس FTX سام بانكمان-فريد (المعروف اختصارًا بـ SBF) هذا الأسبوع في المحكمة الفيدرالية في نيويورك. لقد مرت أكثر من 9 أشهر منذ اعتقاله في البهاما، والآن سيخضع للمحاكمة بتهمة الاحتيال على عملاء البورصة.

تقدم هذه القضية بسرعة، بما في ذلك إجراءات التسليم ووجود العديد من الشهود المتعاونين وكمية كبيرة من الأدلة الإلكترونية. عادةً، قد تحتاج القضايا بهذا الحجم والتعقيد إلى عدة سنوات لتصل إلى المحاكمة. لكن في هذه القضية، كانت المهمة الأساسية هي اختيار هيئة المحلفين، وتسمى هذه العملية "voir dire".

خلال عملية الفرز الأولي، سيقوم القاضي والمحامي بطرح أسئلة على المحلفين المحتملين في المجتمع لتحديد ما إذا كانوا مناسبين لتولي هذا الدور. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان اختيار هيئة محلفين عادلة وموضوعية. سيطرح القاضي مجموعة من الأسئلة، بما في ذلك الخصوصية الشخصية (مثل خطط السفر، وظروف العمل، والحالة الصحية) والأسئلة الجوهرية المتعلقة بالقضية، مثل ما إذا كانوا قد امتلكوا عملات مشفرة أو كانوا عملاء لـ FTX.

نظرًا لأهمية القضية، يمكن لكل من محامي الدفاع والادعاء تقديم عشرة تساؤلات لاستبعاد المحلفين غير المناسبين. هذه العملية ليست فقط إجراءً قياسيًا، بل هي أيضًا فرصة للمحامين لتقييم المرشحين الذين سيحددون نتيجة القضية. المحامون ذوو الخبرة لا يركزون فقط على محتوى الإجابات، بل يلاحظون أيضًا لغة جسد المحلفين وغيرها من التفاصيل لتحديد أي تحيز محتمل.

في جلسة الاستماع الأولية، سيقوم القاضي أولاً بقراءة التهم الموجهة ضد المتهم إلى هيئة المحلفين المحتملين. تتهم لائحة الاتهام SBF ورفاقه بخداع عملاء ومستثمري FTX، ومحاولة غسيل الأموال. وبشكل محدد، يواجه SBF سبع تهم جنائية، تشمل الاحتيال بالتحويلات المالية، التآمر لارتكاب الاحتيال بالتحويلات المالية، الاحتيال في الأوراق المالية، الاحتيال في السلع، والتآمر لغسيل الأموال.

من الجدير بالذكر أن هناك تهمتين فقط (تهمة الاحتيال في التحويلات المالية للعملاء في FTX والمقرضين في Alameda) تعتبران تهم "جوهرية"، مما يعني أنه يجب على الادعاء إثبات أن SBF شارك مباشرة في الأنشطة الإجرامية. بينما التهم الخمس الأخرى هي تهم "تآمر"، حيث يحتاج الادعاء إلى إثبات أن SBF تآمر مع شخص واحد على الأقل لتنفيذ الجريمة.

على الرغم من أن الاتهامات تبدو معقدة، إلا أن المدعين العامين قد يقدمون أدلة مبسطة لإثبات أن SBF وشركاءه كانوا يعتزمون تنفيذ احتيال واسع النطاق. إذا نجحوا، قد يحتاج المتهم إلى تحمل المسؤولية عن معظم أو كل الاتهامات. من ناحية أخرى، قد يجادل محامو SBF بأن تصرفاته، على الرغم من أنها تتسم بالإهمال وعدم الكفاءة، إلا أنها لا تحتوي على نية جنائية لخداع العملاء والمستثمرين. وقد يزعمون أيضًا أن بعض أفعال SBF قد تمت "بناءً على نصيحة المحامي"، لإسقاط نية الجريمة.

مع تقدم القضية، ستكون هناك المزيد من الجوانب المثيرة للاهتمام في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك المرافعات، وشهادات العديد من الشهود، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأدلة، والتسجيلات، وشهادات من الدائرة المقربة لـ SBF. بالنظر إلى أنه لم يمضِ سوى 11 شهرًا منذ انهيار FTX، فإن سرعة تقدم هذه القضية تثير الإعجاب حقًا. أما بالنسبة لما إذا كانت عملية المحاكمة ستكون سريعة بنفس القدر، فنحن نترقب ذلك.