المتهم الرئيسي في قضية سرقة 45 مليار دولار من الأصول الرقمية يصبح شاهدًا رئيسيًا في محاكمة غسيل الأموال
في عام 2022، تم القبض على إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان بتهمة غسيل الأموال بمبلغ 4.5 مليار دولار من الأصول الرقمية المسروقة. كانت هذه الأموال ناتجة عن هجوم قرصنة على إحدى البورصات في عام 2016. اعترف الزوجان بذنبهما العام الماضي.
أظهرت التقارير الأخيرة أن ليختنشتاين يظهر كشاهد متعاون مع الحكومة في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمات مزج الأصول الرقمية. دعونا نستعرض خلفية هذه القضية المعقدة المتعلقة بغسيل الأموال في العملات الافتراضية.
الجدول الزمني للأحداث
2016: سرق ليختنشتاين ومورجان 45 مليار دولار من عملة البيتكوين من إحدى البورصات.
أبريل 2021: قامت FBI باعتقال المشغل الرئيسي لمنصة Bitcoin Fog رومان ستيرلينغوف
2021: تم إغلاق العديد من منصات مزج العملات الرقمية المتورطة في غسيل الأموال
1 فبراير 2022: استلمت الحكومة الأمريكية تحويلًا كبيرًا يقدر بنحو 94,643.3 عملة بيتكوين
فبراير 2022: تم القبض على ليختنشتاين ومورغان
أغسطس 2023: اعترف شخصان بالذنب وحُكم عليهما بجرم السرقة
اعترف الزوجان من ليختنشتاين بأنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام البورصة لفترة طويلة وسرقوا أموالًا ضخمة. لقد استخدموا خدمات خلط العملات مثل Bitcoin Fog عدة مرات للقيام بغسيل الأموال، ثم تحولوا إلى استخدام خلطات أخرى.
من الجاني الرئيسي إلى الشاهد
في المحاكمة الحالية، أفادت ليختنشتاين أنهم استخدموا حوالي 10 مرات خدمة Bitcoin Fog لغسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى خدمات خلط العملات الأخرى. كانوا يغسلون الأموال بشكل أساسي عن طريق إيداع الأموال في حسابات الأصول الرقمية المسجلة باستخدام معلومات الهوية المشتراة من الشبكة المظلمة.
تقول ليختنشتاين إنها لم تتصل مباشرة بمشغل Bitcoin Fog ستيرلينغوف. في عام 2021، اتهمت السلطات Bitcoin Fog بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، والتي كانت تساوي حوالي 335 مليون دولار في ذلك الوقت. كانت هذه الأموال تأتي أساسًا من الأنشطة غير القانونية في أسواق الويب المظلم.
اختار ليختنشتاين التعاون مع السلطات، كاشفًا عن تفاصيل القضية، حيث يواجه عقوبة السجن القصوى لمدة 20 عامًا. حتى 27 فبراير 2024، لا يزال المحاكمة جارية، ولم يصدر هيئة المحلفين حكمًا بعد.
من الجدير بالذكر أن هناك أيضًا خدمات خلط أخرى للأصول الرقمية قد نالت اهتمامًا وعقوبات من الهيئات التنظيمية. على سبيل المثال، في أكتوبر 2020، تم تغريم مشغل معين بمبلغ 60 مليون دولار بسبب تشغيله لمؤسسة خدمات عملة غير مسجلة.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال
تنفيذ صارم لمتطلبات KYC و AML: يتطلب من المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية لضمان الامتثال للقوانين ذات الصلة.
تعزيز مراقبة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، وتحليل معلومات مثل مبلغ التداول، وتكراره، ومصدره، ووجهته، لتحديد الأنشطة المشبوهة.
إنشاء آلية تقارير: معالجة تقارير المعاملات المشبوهة في الوقت المناسب، والتعاون مع الجهات التنظيمية للتحقيق.
تعزيز التعاون في القطاع: التعاون الوثيق مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية والجهات القانونية لمكافحة غسيل الأموال. تبادل المعلومات بانتظام والاستجابة بسرعة لأساليب غسيل الأموال الجديدة.
مع استمرار مجرمي الأموال في تحسين استراتيجيات غسيل الأموال، تحتاج مزودي خدمات الأصول الرقمية إلى تحديث تدابير مكافحة غسيل الأموال بشكل مستمر لحماية أصول المستخدمين والحفاظ على صحة تطور الصناعة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
45 مليار دولار أمريكي من عملية سرقة التشفير يتحول المتهم الرئيسي إلى شاهد رئيسي في محاكمة غسيل الأموال
المتهم الرئيسي في قضية سرقة 45 مليار دولار من الأصول الرقمية يصبح شاهدًا رئيسيًا في محاكمة غسيل الأموال
في عام 2022، تم القبض على إيليا ليشتنشتاين وهيذر مورغان بتهمة غسيل الأموال بمبلغ 4.5 مليار دولار من الأصول الرقمية المسروقة. كانت هذه الأموال ناتجة عن هجوم قرصنة على إحدى البورصات في عام 2016. اعترف الزوجان بذنبهما العام الماضي.
أظهرت التقارير الأخيرة أن ليختنشتاين يظهر كشاهد متعاون مع الحكومة في محاكمة غسيل الأموال المتعلقة بخدمات مزج الأصول الرقمية. دعونا نستعرض خلفية هذه القضية المعقدة المتعلقة بغسيل الأموال في العملات الافتراضية.
الجدول الزمني للأحداث
اعترف الزوجان من ليختنشتاين بأنهما كانا قادرين على الوصول إلى نظام البورصة لفترة طويلة وسرقوا أموالًا ضخمة. لقد استخدموا خدمات خلط العملات مثل Bitcoin Fog عدة مرات للقيام بغسيل الأموال، ثم تحولوا إلى استخدام خلطات أخرى.
من الجاني الرئيسي إلى الشاهد
في المحاكمة الحالية، أفادت ليختنشتاين أنهم استخدموا حوالي 10 مرات خدمة Bitcoin Fog لغسيل الأموال، ثم انتقلوا إلى خدمات خلط العملات الأخرى. كانوا يغسلون الأموال بشكل أساسي عن طريق إيداع الأموال في حسابات الأصول الرقمية المسجلة باستخدام معلومات الهوية المشتراة من الشبكة المظلمة.
تقول ليختنشتاين إنها لم تتصل مباشرة بمشغل Bitcoin Fog ستيرلينغوف. في عام 2021، اتهمت السلطات Bitcoin Fog بغسيل الأموال لأكثر من 1.2 مليون عملة بيتكوين، والتي كانت تساوي حوالي 335 مليون دولار في ذلك الوقت. كانت هذه الأموال تأتي أساسًا من الأنشطة غير القانونية في أسواق الويب المظلم.
اختار ليختنشتاين التعاون مع السلطات، كاشفًا عن تفاصيل القضية، حيث يواجه عقوبة السجن القصوى لمدة 20 عامًا. حتى 27 فبراير 2024، لا يزال المحاكمة جارية، ولم يصدر هيئة المحلفين حكمًا بعد.
من الجدير بالذكر أن هناك أيضًا خدمات خلط أخرى للأصول الرقمية قد نالت اهتمامًا وعقوبات من الهيئات التنظيمية. على سبيل المثال، في أكتوبر 2020، تم تغريم مشغل معين بمبلغ 60 مليون دولار بسبب تشغيله لمؤسسة خدمات عملة غير مسجلة.
اقتراحات لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال
تنفيذ صارم لمتطلبات KYC و AML: يتطلب من المستخدمين إجراء تحقق شامل من الهوية لضمان الامتثال للقوانين ذات الصلة.
تعزيز مراقبة التداول: تنفيذ نظام مراقبة في الوقت الحقيقي، وتحليل معلومات مثل مبلغ التداول، وتكراره، ومصدره، ووجهته، لتحديد الأنشطة المشبوهة.
إنشاء آلية تقارير: معالجة تقارير المعاملات المشبوهة في الوقت المناسب، والتعاون مع الجهات التنظيمية للتحقيق.
تعزيز التعاون في القطاع: التعاون الوثيق مع شركات الأمن والهيئات التنظيمية والجهات القانونية لمكافحة غسيل الأموال. تبادل المعلومات بانتظام والاستجابة بسرعة لأساليب غسيل الأموال الجديدة.
مع استمرار مجرمي الأموال في تحسين استراتيجيات غسيل الأموال، تحتاج مزودي خدمات الأصول الرقمية إلى تحديث تدابير مكافحة غسيل الأموال بشكل مستمر لحماية أصول المستخدمين والحفاظ على صحة تطور الصناعة.