فقد بنك كيني كبير أكثر من 500 مليون شلن كيني (حوالي 4 ملايين دولار) بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة لسحب الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات العملات المشفرة.
وفقًا للتقارير، حصل المقاولون - المشاركون في ترقية البنية التحتية - على وصول غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الهواتف المحمولة، حيث تم نقل الأموال من خلالها عبر سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات الرقمية.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استغلوا طريقة غسيل الأموال المعروفة الآن والتي تشمل Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة والغير معلنة عبر الحدود. يُعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملات مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستردادها أمرًا صعبًا للغاية.
تُعبر هذه الحالة عن اتجاه متزايد في كينيا وما وراءها، حيث يتم استخدام USDT بشكل متزايد لإخفاء أثر الأموال غير المشروعة.
في الأشهر الأخيرة، أبلغت BitKE عن كيفية استخدام Tether بنشاط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزة القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة في الوصول، فإنه أيضًا يسلط الضوء على الطبيعة الثنائية لاستخدام أدوات التشفير - حيث تقدم كل من التمكين والإمكانية للإساءة.
مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) قد أطلقت تحقيقًا شاملًا وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع المسار الرقمي الذي خلفه الجناة. ووفقًا للتقارير، فإن الاعتقالات وشيكة.
يثير هذا الاختراق تساؤلات جدية حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع تزايد دمجها للخدمات المالية والتطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول. كما يبرز الحاجة الملحة إلى رقابة أقوى على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة الإلكترونية والاحتيال، وحتى تمويل الإرهاب في جميع أنحاء أفريقيا.
في عام 2024، قام مركز الاستخبارات المالية (FIC) بتحديد العديد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بسبب تمكينهم للمعاملات المرتبطة بمشتريات الشبكة المظلمة والولايات القضائية عالية المخاطر، مما يبرز المزيد من المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية ذات التنظيم الضعيف.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل مشروع قانون أسواق رأس المال ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لإعطاء الأولوية لـ ضوابط قائمة على المخاطر والضمانات التقنية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور جرائم التشفير والتنظيم في كينيا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
جرائم التشفير | خسرت بنك كيني أكثر من 500 مليون شلن كيني (~4 ملايين دولار ) في خرق متطور لنظام تكنولوجيا المعلومات يتضمن غسيل عملة USDT المستقرة
فقد بنك كيني كبير أكثر من 500 مليون شلن كيني (حوالي 4 ملايين دولار) بعد أن قام مجموعة من المقاولين بالتلاعب بأنظمة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة لسحب الأموال من خلال إنشاء محافظ غير مصرح بها وقنوات العملات المشفرة.
وفقًا للتقارير، حصل المقاولون - المشاركون في ترقية البنية التحتية - على وصول غير قانوني إلى نظام إدارة بطاقات البنك. استغلوا المنصة لإنشاء بطاقات افتراضية وربطها بمحافظ الهواتف المحمولة، حيث تم نقل الأموال من خلالها عبر سلسلة من المعاملات المعقدة، بما في ذلك تحويلات العملات الرقمية.
تشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه بهم استغلوا طريقة غسيل الأموال المعروفة الآن والتي تشمل Tether (USDT)، وهي عملة مستقرة مرتبطة بالدولار معروفة بدورها في تسهيل التحويلات السريعة والغير معلنة عبر الحدود. يُعتقد أن الأموال المسروقة قد تم تحويلها إلى عملات مشفرة وإرسالها عبر محافظ خارجية، مما يجعل تتبعها واستردادها أمرًا صعبًا للغاية.
في الأشهر الأخيرة، أبلغت BitKE عن كيفية استخدام Tether بنشاط خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كينيا لدعم النشطاء وتمويل اللوجستيات، متجاوزة القنوات المصرفية الرسمية. بينما يُظهر هذا الاستخدام فائدة العملات المستقرة في الوصول، فإنه أيضًا يسلط الضوء على الطبيعة الثنائية لاستخدام أدوات التشفير - حيث تقدم كل من التمكين والإمكانية للإساءة.
مديرية التحقيقات الجنائية (DCI) قد أطلقت تحقيقًا شاملًا وتعمل مع فريق الأمن الداخلي للبنك وخبراء الأمن السيبراني لتتبع المسار الرقمي الذي خلفه الجناة. ووفقًا للتقارير، فإن الاعتقالات وشيكة.
يثير هذا الاختراق تساؤلات جدية حول بروتوكولات الأمان للبنوك الكينية، خاصة مع تزايد دمجها للخدمات المالية والتطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول. كما يبرز الحاجة الملحة إلى رقابة أقوى على المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة في المنطقة، لا سيما في ضوء التقارير السابقة التي تربط العملات المستقرة مثل USDT بالجريمة الإلكترونية والاحتيال، وحتى تمويل الإرهاب في جميع أنحاء أفريقيا.
في عام 2024، قام مركز الاستخبارات المالية (FIC) بتحديد العديد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) بسبب تمكينهم للمعاملات المرتبطة بمشتريات الشبكة المظلمة والولايات القضائية عالية المخاطر، مما يبرز المزيد من المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية ذات التنظيم الضعيف.
بينما تتحرك كينيا لتفعيل مشروع قانون أسواق رأس المال ( وتنظيم الأصول الافتراضية، قد تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة جرس إنذار لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لإعطاء الأولوية لـ ضوابط قائمة على المخاطر والضمانات التقنية ضد التهديدات السيبرانية المتطورة.
تابعوا BitKE للحصول على رؤى أعمق حول تطور جرائم التشفير والتنظيم في كينيا.
انضم إلى قناتنا على واتساب هنا.