أربعة أنواع من أنماط المخاطر العالية في مشاريع Web3: دليل تجنب المخاطر للمطورين

في صناعة Web3، يواجه المطورون مجموعة من المخاطر القانونية المحتملة. ستقوم هذه المقالة بتحليل أربعة أنواع شائعة من أنماط المشاريع عالية المخاطر، لمساعدة المطورين على بناء القدرة الأساسية على التعرف على المخاطر.

1. مشروع القمار: جريمة فتح赌场

المشاريع المتعلقة بالمراهنات هي النوع الأكثر عرضة للخطر بالنسبة لمطوري التكنولوجيا، وخاصة في أنظمة GameFi والألعاب على السلسلة. تشمل الأنماط النموذجية:

• تطبيقات DApp للرهانات
• منصة كازينو على الإنترنت تستخدم العملات الافتراضية للمراهنة
• ألعاب على السلسلة تتمتع بطرق عشوائية مثل السحوبات وفتح الصناديق

قد يتحمل المطورون، حتى لو لم يكونوا مشغلين للمنصة، مسؤولية التواطؤ بسبب مشاركتهم العميقة في تطوير النظام. تُعتبر ألعاب blockchain، بسبب خاصيتها "ال充值-طريقة اللعب العشوائية-السحب"، من المجالات ذات المخاطر الجنائية العالية في الوقت الحالي.

2. التسويق الهرمي المقنع: تنظيم وقيادة نشاطات التسويق الهرمي

تظهر هذه الأنواع من المشاريع غالبًا في شكل "مكافآت لجذب العملاء الجدد" و"عمولات متداخلة" و"تحفيز المجتمع"، مما يسهل الخلط بينها وبين السلوك التجاري الطبيعي. تشمل الأنماط النموذجية:

• مشروع العملة الهوائية "الحصول على مؤهلات الاستثمار من خلال دفع المال"
• هيكل مكافآت متعدد المستويات، جذب الأشخاص للربح من تطوير الخطوط السفلية
• خطة العقد/آلية السفير للحصول على الأرباح من "رؤوس الأموال"

إذا كان المطور مسؤولاً عن بناء نظام العمولة وتصميم منطق الأرباح وغيرها من الوظائف الأساسية، فقد يُعتبر شريكًا في الجريمة.

3. جمع الأموال بشكل غير قانوني: جريمة جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال

تشمل الأنماط الشائعة للمشاريع المتعلقة بالجمعيات غير القانونية:

• إصدار العملات بدون ترخيص تنظيمي
• الالتزام بعائدات مرتفعة، توزيعات أرباح ثابتة، إعادة شراء بدون خسارة
• منصات إدارة الأموال الافتراضية، منصات استثمار أجهزة التعدين
• إنشاء صندوق استثماري، وتبادل الرموز أو النقاط داخل المنصة

إذا كان المطورون يشاركون بشكل عميق في نظام إصدار الرموز، أو حلقات التمويل المغلقة، فقد يتعرضون للمسؤولية بسبب المساعدة في جمع الأموال بشكل غير قانوني، حتى لو لم يقوموا بجمع الأموال مباشرة.

4. الفوركس غير القانوني: جريمة التشغيل غير القانونية

أصبحت العملات الافتراضية أداة مهمة للتداول غير القانوني في الفوركس بسبب ميزاتها مثل السيولة العالية عبر الحدود والخصوصية العالية. تشمل السلوكيات عالية المخاطر:

• توفير خدمات التسوية والدفع، OTC خارج البورصة، وتحويل التوكنات.
• تشغيل المنصة التي تحتوي على مدخلات تداول اليوان الصيني دون إذن
• تقديم خدمات المطابقة بين العملات الافتراضية والعملات الأجنبية

إذا كان المطور مسؤولاً عن بناء مكونات أساسية مثل مطابقة العملات الرقمية، والتداول خارج البورصة، وإيداع وسحب العملات التقليدية، فإن هناك مخاطر قانونية عالية.

بشكل عام، يجب على مطوري Web3 أن يكونوا يقظين تجاه هذه الأنماط عالية التردد من المخاطر، وأن يبنوا وعيًا بتحديد المخاطر في المراحل المبكرة من المشروع، والابتعاد عن المخاطر القانونية الجنائية المحتملة.