المال الافتراضي استثمار تضليل: فخ تحت إغراء الفوائد العالية
في الآونة الأخيرة، أثار منصة استثمارية تُدعى "鑫慷嘉" جدلاً واسعاً. ووفقاً للتقارير، فإن هذه المنصة تشمل 2 مليون مستثمر، وبلغت قيمة الأموال المعنية 13 مليار يوان. بعد أن تعذر سحب الأموال من المنصة، أعلن مؤسس الشركة أنه قد غادر البلاد.
تحت شعار الاستثمار في المال الافتراضي، تعد شركة شينكانغ جيا بعائدات مرتفعة تصل إلى 1% يوميًا، وتجذب المستثمرين من خلال تطوير خطوط تحتية متعددة المستويات. حتى في حالة عدم القدرة على السداد، لا يزال هناك أشخاص ينضمون. هذه الصورة من التضليل ليست جديدة، ولكن لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين يغامرون بالمشاركة في هذه "لعبة الغباء".
أفاد مستثمر من هوبى أنه تعرض لتضليل بمبلغ 55000 يوان صيني وقد قدم بلاغًا. وقال مستثمر آخر من ووهان إن المنصة تدعي المشاركة في استثمارات الذهب والنفط في الخارج، مع معدل عائد يومي بنسبة 1%، لكن الأموال لا يمكن سحبها خلال شهر. وقد استثمر هذا المستثمر أكثر من 30000 يوان في نهاية مايو، والآن لم يعد بإمكانه استردادها.
بالإضافة إلى العوائد العالية، تجذب منصة شينكانغجيا الاستثمار من خلال توصية الأعضاء الجدد وزيادة المراكز. وقد ادعى بعض المستثمرين أنهم حصلوا على عوائد تصل إلى عشرات الأضعاف في فترة قصيرة من خلال هذه المنصة.
في 25 يونيو، ظهرت مشكلة في عدم القدرة على سحب الأموال من المنصة. بعد ذلك، ادعت المنصة أنه تم التعامل معها من قبل السلطات التنظيمية بسبب التهرب الضريبي، وطالبت المستخدمين بدفع "ضرائب" بنسبة 10% من قيمة المراكز من أجل السحب، وكانت رسوم السحب تصل إلى 50%.
أصدرت العديد من الجهات التنظيمية تحذيرات من المخاطر بشأن منصة شينكانغجيا. وأشار مكتب الأمن العام في مقاطعة تاوجيانغ بمقاطعة هونان إلى أن المنصة تستخدم اسم بورصات خارجية بشكل غير قانوني، مما يثير شبهة الاحتيال في جمع الأموال.
أظهرت التحقيقات أن شركة شينكانغجا تطور الأعضاء الجدد من خلال "مكافآت الدفع المباشر" و"عمولات الفريق". تقسم المنصة إلى "أربع مناطق حرب" حسب المنطقة، وتحدد المستوى ونسبة الربح بناءً على حجم الفريق، مع وجود 9 مستويات.
تأسست الكيان التشغيلي لشركة شينكانغ جيا، شركة قويتشو شينكانغ جيا لخدمات البيانات الكبيرة، في أبريل 2024، وقد تم إدراجها عدة مرات في السجل الاستثنائي للأعمال، وقد قدمت طلبًا لإلغاء التسجيل في مايو 2025.
المخاطر القانونية ونصائح الاستثمار
أشار الخبراء إلى أن هذا هو سلوك نموذجي لجمع الأموال غير القانونية والاحتيال. يستغل المخالفون العملات المستقرة مثل USDT لتجاوز الرقابة ونقل الأموال بسرعة إلى الخارج.
من الجدير بالذكر أن بعض المشاركين يعرفون المخاطر ومع ذلك يشاركون في ذلك، محاولين تحقيق الربح في "لعبة الحظ". ومع ذلك، قد تؤدي هذه السلوكيات إلى تحولهم من ضحايا إلى شركاء في الجريمة. حتى وإن لم يكونوا من الأفراد الأساسيين، فإن المشاركة النشطة والوصول إلى حجم معين يمكن أن يشكل جريمة مشتركة.
بالنسبة للمستثمرين العاديين، فإن المفتاح لتحديد ما إذا كانت منصة الاستثمار موثوقة هو: هل يمكن تحديد وجهة الأموال، واستخدامها، والهيئة التنظيمية، والجهة المسؤولة. إذا لم يكن من الممكن الإجابة على هذه الأسئلة، يجب الابتعاد عن هذه المنصات. بالنسبة لفرص الاستثمار التي لا تتسم بالوضوح في الامتثال، لا تصدقوا قول "استثمر مبكرًا واربح مبكرًا".
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كشف النقاب عن 130 مليار عملة افتراضية من 鑫慷嘉 تضليل الفائدة العالية والفخاخ والمخاطر الكامنة وراءها
المال الافتراضي استثمار تضليل: فخ تحت إغراء الفوائد العالية
في الآونة الأخيرة، أثار منصة استثمارية تُدعى "鑫慷嘉" جدلاً واسعاً. ووفقاً للتقارير، فإن هذه المنصة تشمل 2 مليون مستثمر، وبلغت قيمة الأموال المعنية 13 مليار يوان. بعد أن تعذر سحب الأموال من المنصة، أعلن مؤسس الشركة أنه قد غادر البلاد.
تحت شعار الاستثمار في المال الافتراضي، تعد شركة شينكانغ جيا بعائدات مرتفعة تصل إلى 1% يوميًا، وتجذب المستثمرين من خلال تطوير خطوط تحتية متعددة المستويات. حتى في حالة عدم القدرة على السداد، لا يزال هناك أشخاص ينضمون. هذه الصورة من التضليل ليست جديدة، ولكن لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين يغامرون بالمشاركة في هذه "لعبة الغباء".
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
إغراء الفائدة العالية وعدم القدرة على السداد
أفاد مستثمر من هوبى أنه تعرض لتضليل بمبلغ 55000 يوان صيني وقد قدم بلاغًا. وقال مستثمر آخر من ووهان إن المنصة تدعي المشاركة في استثمارات الذهب والنفط في الخارج، مع معدل عائد يومي بنسبة 1%، لكن الأموال لا يمكن سحبها خلال شهر. وقد استثمر هذا المستثمر أكثر من 30000 يوان في نهاية مايو، والآن لم يعد بإمكانه استردادها.
بالإضافة إلى العوائد العالية، تجذب منصة شينكانغجيا الاستثمار من خلال توصية الأعضاء الجدد وزيادة المراكز. وقد ادعى بعض المستثمرين أنهم حصلوا على عوائد تصل إلى عشرات الأضعاف في فترة قصيرة من خلال هذه المنصة.
في 25 يونيو، ظهرت مشكلة في عدم القدرة على سحب الأموال من المنصة. بعد ذلك، ادعت المنصة أنه تم التعامل معها من قبل السلطات التنظيمية بسبب التهرب الضريبي، وطالبت المستخدمين بدفع "ضرائب" بنسبة 10% من قيمة المراكز من أجل السحب، وكانت رسوم السحب تصل إلى 50%.
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟
تحذيرات متعددة وإلغاء الشركة
أصدرت العديد من الجهات التنظيمية تحذيرات من المخاطر بشأن منصة شينكانغجيا. وأشار مكتب الأمن العام في مقاطعة تاوجيانغ بمقاطعة هونان إلى أن المنصة تستخدم اسم بورصات خارجية بشكل غير قانوني، مما يثير شبهة الاحتيال في جمع الأموال.
أظهرت التحقيقات أن شركة شينكانغجا تطور الأعضاء الجدد من خلال "مكافآت الدفع المباشر" و"عمولات الفريق". تقسم المنصة إلى "أربع مناطق حرب" حسب المنطقة، وتحدد المستوى ونسبة الربح بناءً على حجم الفريق، مع وجود 9 مستويات.
تأسست الكيان التشغيلي لشركة شينكانغ جيا، شركة قويتشو شينكانغ جيا لخدمات البيانات الكبيرة، في أبريل 2024، وقد تم إدراجها عدة مرات في السجل الاستثنائي للأعمال، وقد قدمت طلبًا لإلغاء التسجيل في مايو 2025.
المخاطر القانونية ونصائح الاستثمار
أشار الخبراء إلى أن هذا هو سلوك نموذجي لجمع الأموال غير القانونية والاحتيال. يستغل المخالفون العملات المستقرة مثل USDT لتجاوز الرقابة ونقل الأموال بسرعة إلى الخارج.
من الجدير بالذكر أن بعض المشاركين يعرفون المخاطر ومع ذلك يشاركون في ذلك، محاولين تحقيق الربح في "لعبة الحظ". ومع ذلك، قد تؤدي هذه السلوكيات إلى تحولهم من ضحايا إلى شركاء في الجريمة. حتى وإن لم يكونوا من الأفراد الأساسيين، فإن المشاركة النشطة والوصول إلى حجم معين يمكن أن يشكل جريمة مشتركة.
بالنسبة للمستثمرين العاديين، فإن المفتاح لتحديد ما إذا كانت منصة الاستثمار موثوقة هو: هل يمكن تحديد وجهة الأموال، واستخدامها، والهيئة التنظيمية، والجهة المسؤولة. إذا لم يكن من الممكن الإجابة على هذه الأسئلة، يجب الابتعاد عن هذه المنصات. بالنسبة لفرص الاستثمار التي لا تتسم بالوضوح في الامتثال، لا تصدقوا قول "استثمر مبكرًا واربح مبكرًا".
! Xin Kangjia Thunderstorm: كيف تجعل المستثمرين متواطئين خطوة بخطوة في عملية الاحتيال عالية الفائدة تحت حزمة العملة الافتراضية؟