اتهمت فينوويك وويست بتمكين سرقة صندوق العملاء بقيمة 8 مليار دولار من FTX.
تتهم الشركة القانونية بتصميم هياكل شركات ملائمة للاحتيال.
فينويك & ويست ينفيان ارتكاب أي مخالفات، ويقولان إن الأفعال كانت ضمن النطاق القانوني.
تسليط الضوء على التداعيات القانونية الناتجة عن الانهيار المذهل لبورصة العملات المشفرة FTX الآن على مكتب المحاماة فينويك وويست.
يتهم المدعون في دعوى جماعية ضخمة شركة قانونية مقرها وادي السيليكون بأنها أكثر من مجرد متفرج في الاحتيال الذي بلغت قيمته 8 مليارات دولار والذي أسقط إمبراطورية سام بانكمان-فريد.
يدعي المدعون أن الشركة المرموقة لم تكن على علم فقط بسوء سلوك FTX، بل ساهمت أيضًا بنشاط في تشكيل الهياكل التي جعلت ذلك ممكنًا.
تسليط الضوء على شركة المحاماة فينووك & ويست
الدعوى الجماعية، التي تم تقديمها يوم الاثنين، هي جزء من التقاضي متعدد المقاطعات الذي يشمل أكثر من 130 شركة مرتبطة بـ FTX، وتستهدف Fenwick & West باعتبارها الوحيدة المتهمة بالمشاركة عن علم في الاحتيال.
يقول المدعون إن الأدلة الجديدة من محاكمة بنكمان-فريد الجنائية والتحقيق في الإفلاس تكشف أن الشركة لعبت دورًا "مفتاحًا وحاسمًا" في عمليات البورصة.
وفقًا لهم، فإن الاستيلاء الهائل على أموال العملاء من قبل FTX لم يكن ليحدث بدون "مساعدة كبيرة" من Fenwick.
تدعي الملفات القانونية أن الشركة صممت كيانات مؤسسية بدون أي تدابير أمان، مما أتاح لـ FTX تحويل مليارات من أصول العملاء إلى شركتها التابعة Alameda Research.
من بين الاتهامات الأكثر جدلاً هو أن فينوويك أنشأ شركات واجهة مثل نورث ديمينشن لإخفاء المعاملات، وصاغ اتفاقيات مؤرخة بأثر رجعي لتبرير التحويلات غير المشروعة، ووافق على قروض بين الشركات مضمونة بأموال العملاء.
مزاعم التستر والعائق
اتهم المدعون وفاحصو الإفلاس مسؤولي FTX باستخدام الرسائل المختفية على Signal للتغطية على آثارهم.
يدعي المدعون الآن أن شركة فينووك نفسها هي التي ألفت سياسة الاتصالات المشفرة التي سمحت لتلك الرسائل بالاختفاء.
تُتهم الشركة أيضًا بإنشاء قنوات دردشة تحذف تلقائيًا للمديرين التنفيذيين والانخراط في ممارسات أخرى وصفها المنظمون فيما بعد بأنها عرقلة.
شهد نيشاد سينغ، المدير السابق للهندسة في FTX، أنه أبلغ شخصياً فينويك عن إساءة استخدام أموال العملاء والإفصاحات الكاذبة. ويزعم أن الشركة استجابت ليس بالتحذيرات ولكن بتوجيهات حول كيفية إخفاء المخالفات.
شهدت شهادة مماثلة من الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا كارولين إليسون والمؤسس المشارك غاري وانغ على الرواية التي تفيد بأن فينوويك كانت على علم بتحويل الأموال لتغطية خسائر ألاميدا.
نتائج الفاحص ترفع من المخاطر
قام المراقب المستقل في قضية إفلاس FTX بمراجعة أكثر من 200,000 وثيقة، العديد منها مرتبط مباشرة بشركة المحاماة Fenwick & West.
خلص تقرير المفتش إلى أن الشركة كانت "متداخلة بعمق" في كل جانب تقريبًا من misconduct FTX. كما وصف "علاقات وثيقة بشكل استثنائي" بين محامي Fenwick وFTX insiders، جنبًا إلى جنب مع أدلة على أن الشركة كانت تسهل معاملات متعارضة كانت تسيء استخدام أصول العملاء.
لقد زادت هذه النتائج من التدقيق في دور الشركة في تعزيز مصداقية FTX للمستثمرين.
يدعي المدعون أن سمعة فينوويك في وادي السيليكون ساعدت البورصة في جمع أكثر من 1.3 مليار دولار من رأس المال المغامر، على الرغم من المعرفة الداخلية بمخاطر الإفلاس.
تضيف الشكوى المعدلة أيضًا دعاوى قانون الأوراق المالية للدولة في فلوريدا وكاليفورنيا، متهمةً فينووك بالترويج وتسهيل المبيعات غير المسجلة لرموز FTT وحسابات ذات عائدات.
فينوويك & ويست ينفيان ارتكاب أي خطأ
لقد نفت شركة المحاماة فينوويك وويست جميع الادعاءات باستمرار، مصممة على أنها تصرفت ضمن نطاق تمثيلها القانوني.
في طلبها لإسقاط الدعوى لعام 2023، جادلت الشركة بأن المحامين لا يمكن تحميلهم المسؤولية عن سوء سلوك العميل عندما تقع أفعالهم ضمن دورهم المهني.
لم تصدر المحكمة بعد حكمًا بشأن أحدث محاولة من فينوويك لإسقاط المطالبات، ولا يزال الطلب المقدم من المدعين لتعديل شكواهم بأدلة جديدة قيد الانتظار أمام قاضي المنطقة الأمريكية ك. ميخايل مور في ميامي.
مع تطور الدعوى القضائية، يتم متابعة القضية عن كثب من قبل صناعتَي القانون والتشفير على حد سواء.
قد يؤدي الحكم ضد شركة المحاماة Fenwick & West إلى وضع سابقة لمسؤولية المحامين في مجال الأصول الرقمية، مما يعيد تشكيل كيفية تعامل شركات المحاماة مع العملاء ذوي المخاطر العالية.
بالنسبة لدائني FTX، قد يؤثر الناتج على مقدار ما يمكن استرداده من حطام واحدة من أكبر الانهيارات المالية في تاريخ الولايات المتحدة، إن كان هناك أي شيء.
ظهرت أولاً على CoinJournal دعوى قضائية ضد شركة المحاماة Fenwick و West بشأن دورها المزعوم في سرقة FTX بمليارات الدولارات.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تمت مقاضاة شركة المحاماة فينوويك وويست بسبب دورها المزعوم في سرقة FTX التي تقدر بمليارات الدولارات
تسليط الضوء على التداعيات القانونية الناتجة عن الانهيار المذهل لبورصة العملات المشفرة FTX الآن على مكتب المحاماة فينويك وويست.
يتهم المدعون في دعوى جماعية ضخمة شركة قانونية مقرها وادي السيليكون بأنها أكثر من مجرد متفرج في الاحتيال الذي بلغت قيمته 8 مليارات دولار والذي أسقط إمبراطورية سام بانكمان-فريد.
يدعي المدعون أن الشركة المرموقة لم تكن على علم فقط بسوء سلوك FTX، بل ساهمت أيضًا بنشاط في تشكيل الهياكل التي جعلت ذلك ممكنًا.
تسليط الضوء على شركة المحاماة فينووك & ويست
الدعوى الجماعية، التي تم تقديمها يوم الاثنين، هي جزء من التقاضي متعدد المقاطعات الذي يشمل أكثر من 130 شركة مرتبطة بـ FTX، وتستهدف Fenwick & West باعتبارها الوحيدة المتهمة بالمشاركة عن علم في الاحتيال.
يقول المدعون إن الأدلة الجديدة من محاكمة بنكمان-فريد الجنائية والتحقيق في الإفلاس تكشف أن الشركة لعبت دورًا "مفتاحًا وحاسمًا" في عمليات البورصة.
وفقًا لهم، فإن الاستيلاء الهائل على أموال العملاء من قبل FTX لم يكن ليحدث بدون "مساعدة كبيرة" من Fenwick.
تدعي الملفات القانونية أن الشركة صممت كيانات مؤسسية بدون أي تدابير أمان، مما أتاح لـ FTX تحويل مليارات من أصول العملاء إلى شركتها التابعة Alameda Research.
من بين الاتهامات الأكثر جدلاً هو أن فينوويك أنشأ شركات واجهة مثل نورث ديمينشن لإخفاء المعاملات، وصاغ اتفاقيات مؤرخة بأثر رجعي لتبرير التحويلات غير المشروعة، ووافق على قروض بين الشركات مضمونة بأموال العملاء.
مزاعم التستر والعائق
اتهم المدعون وفاحصو الإفلاس مسؤولي FTX باستخدام الرسائل المختفية على Signal للتغطية على آثارهم.
يدعي المدعون الآن أن شركة فينووك نفسها هي التي ألفت سياسة الاتصالات المشفرة التي سمحت لتلك الرسائل بالاختفاء.
تُتهم الشركة أيضًا بإنشاء قنوات دردشة تحذف تلقائيًا للمديرين التنفيذيين والانخراط في ممارسات أخرى وصفها المنظمون فيما بعد بأنها عرقلة.
شهد نيشاد سينغ، المدير السابق للهندسة في FTX، أنه أبلغ شخصياً فينويك عن إساءة استخدام أموال العملاء والإفصاحات الكاذبة. ويزعم أن الشركة استجابت ليس بالتحذيرات ولكن بتوجيهات حول كيفية إخفاء المخالفات.
شهدت شهادة مماثلة من الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا كارولين إليسون والمؤسس المشارك غاري وانغ على الرواية التي تفيد بأن فينوويك كانت على علم بتحويل الأموال لتغطية خسائر ألاميدا.
نتائج الفاحص ترفع من المخاطر
قام المراقب المستقل في قضية إفلاس FTX بمراجعة أكثر من 200,000 وثيقة، العديد منها مرتبط مباشرة بشركة المحاماة Fenwick & West.
خلص تقرير المفتش إلى أن الشركة كانت "متداخلة بعمق" في كل جانب تقريبًا من misconduct FTX. كما وصف "علاقات وثيقة بشكل استثنائي" بين محامي Fenwick وFTX insiders، جنبًا إلى جنب مع أدلة على أن الشركة كانت تسهل معاملات متعارضة كانت تسيء استخدام أصول العملاء.
لقد زادت هذه النتائج من التدقيق في دور الشركة في تعزيز مصداقية FTX للمستثمرين.
يدعي المدعون أن سمعة فينوويك في وادي السيليكون ساعدت البورصة في جمع أكثر من 1.3 مليار دولار من رأس المال المغامر، على الرغم من المعرفة الداخلية بمخاطر الإفلاس.
تضيف الشكوى المعدلة أيضًا دعاوى قانون الأوراق المالية للدولة في فلوريدا وكاليفورنيا، متهمةً فينووك بالترويج وتسهيل المبيعات غير المسجلة لرموز FTT وحسابات ذات عائدات.
فينوويك & ويست ينفيان ارتكاب أي خطأ
لقد نفت شركة المحاماة فينوويك وويست جميع الادعاءات باستمرار، مصممة على أنها تصرفت ضمن نطاق تمثيلها القانوني.
في طلبها لإسقاط الدعوى لعام 2023، جادلت الشركة بأن المحامين لا يمكن تحميلهم المسؤولية عن سوء سلوك العميل عندما تقع أفعالهم ضمن دورهم المهني.
لم تصدر المحكمة بعد حكمًا بشأن أحدث محاولة من فينوويك لإسقاط المطالبات، ولا يزال الطلب المقدم من المدعين لتعديل شكواهم بأدلة جديدة قيد الانتظار أمام قاضي المنطقة الأمريكية ك. ميخايل مور في ميامي.
مع تطور الدعوى القضائية، يتم متابعة القضية عن كثب من قبل صناعتَي القانون والتشفير على حد سواء.
قد يؤدي الحكم ضد شركة المحاماة Fenwick & West إلى وضع سابقة لمسؤولية المحامين في مجال الأصول الرقمية، مما يعيد تشكيل كيفية تعامل شركات المحاماة مع العملاء ذوي المخاطر العالية.
بالنسبة لدائني FTX، قد يؤثر الناتج على مقدار ما يمكن استرداده من حطام واحدة من أكبر الانهيارات المالية في تاريخ الولايات المتحدة، إن كان هناك أي شيء.
ظهرت أولاً على CoinJournal دعوى قضائية ضد شركة المحاماة Fenwick و West بشأن دورها المزعوم في سرقة FTX بمليارات الدولارات.