Trampas de inversión en Web3: Análisis de Lavado de ojos de alto nivel y estrategias de prevención
En el ámbito de Web3, además de los incidentes de seguridad comunes, los inversores de alto poder adquisitivo también se enfrentan a algunos sofisticados Lavado de ojos de inversión. Estos Lavado de ojos a menudo se disfrazan de fondos de cobertura, oficinas familiares, bancos privados u oportunidades de inversión en proyectos, lo que los hace difíciles de detectar. Este artículo combinará casos reales para revelar estos Lavado de ojos que parecen sofisticados y ofrecerá estrategias prácticas de prevención.
Lavado de ojos de fondos de criptomonedas falsos
En el mercado de Web3, los fondos criptográficos actualmente carecen de normas y regulaciones sistemáticas. Algunos delincuentes aprovechan esta zona gris, utilizando el concepto de "fondo criptográfico" para empaquetar Lavado de ojos, intentando atraer a inversores de alto patrimonio.
Por ejemplo, Arbix Finance de 2022 afirmaba ser un fondo de cuantificación descentralizado auditado, enfocado en estrategias de arbitraje DeFi, y prometía un rendimiento diario del 5%. Sin embargo, apenas unos meses después, los fondos de la cuenta del fondo fueron transferidos rápidamente, el sitio web se cerró, el equipo desapareció y, en última instancia, resultó en la pérdida de 10 millones de dólares para los inversores.
Sugerencias de prevención:
Consultar la información de registro y archivo de los fondos: todos los fondos deben registrarse en países y regiones principales. Los inversores pueden consultar directamente las calificaciones de los fondos y sus administradores.
Verificar el desempeño histórico: Para los fondos que promocionan múltiples casos de éxito, se puede consultar su desempeño histórico en bases de datos especializadas.
Monitorear el flujo de fondos: Utilizar exploradores de blockchain y herramientas de análisis para seguir en tiempo real el flujo de fondos y la dinámica de activos de la dirección del fondo.
Lavado de ojos de depósitos bancarios en criptomonedas
Algunos delincuentes imitan a los tradicionales bancos privados y empresas de gestión de patrimonio, lanzando lo que llaman "productos de depósito criptográfico de alta gama". Estos Lavado de ojos suelen prometer un retorno de interés muy superior al nivel del mercado, e incluso afirman poder eludir impuestos de manera legal. Sin embargo, estos "bancos criptográficos" a menudo carecen de licencias financieras formales y protección regulatoria.
En 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó a una plataforma de préstamo de criptomonedas de ofrecer ilegalmente servicios de depósito, con fondos involucrados que alcanzaron los 120 millones de dólares. La plataforma había afirmado ofrecer un retorno de depósito del "12% de interés anual" y se autodenominaba poseedora de licencias financieras en varios países. Sin embargo, la investigación reveló que la plataforma no estaba sujeta a una regulación efectiva y que los productos de depósito que ofrecía no cumplían con la normativa, lo que llevó a que se congelaran numerosas cuentas y los inversores no pudieran retirar sus fondos.
Sugerencias de prevención:
Verificar la licencia financiera: Antes de invertir, asegúrese de que la plataforma posea una licencia financiera legal, como la FCA del Reino Unido, la MAS de Singapur, la FINMA de Suiza, entre otras.
Confirmar la custodia de fondos: Las plataformas cumpliendo con las normativas suelen custodiar los fondos de los clientes de forma independiente. Si la plataforma no tiene una entidad de custodia de terceros claramente definida, se debe mantener la vigilancia.
Confirmar regularmente el estado de cumplimiento: incluso si la plataforma tiene licencias financieras de varios países, es necesario confirmar regularmente su estado de cumplimiento, ya que los cambios en el entorno regulatorio pueden afectar la legalidad de la plataforma.
Lavado de ojos de proyectos criptográficos
En Web3, el Lavado de ojos es muy común. Este tipo de estafa atrae fondos prometiendo altos retornos, pero en realidad no hay proyectos de inversión reales; todos los retornos se pagan a los viejos inversionistas con los fondos de nuevos inversionistas, hasta que la cadena de financiamiento se rompe.
OneCoin es un caso típico, que se disfraza como un proyecto de criptomoneda revolucionario. Sin embargo, el proyecto en realidad no cuenta con tecnología blockchain que lo respalde. A través de publicidad falsa y promesas de enormes retornos, OneCoin atrajo a una gran cantidad de inversores, y finalmente fue revelado como un Lavado de ojos, lo que llevó a pérdidas acumuladas para los inversores de más de 4.5 mil millones de dólares.
Sugerencias de prevención:
Revisar la transparencia del proyecto: Cualquier proyecto que afirme ser una criptomoneda debe tener suficiente transparencia y aceptar auditorías independientes de terceros.
Mantente alerta ante retornos excesivos: si la tasa de retorno anual prometida por el proyecto está muy por encima del rango normal del mercado, se debe tener una alta precaución.
Investigar en profundidad el contexto del proyecto: realizar una investigación exhaustiva sobre el equipo del proyecto, comprendiendo la experiencia del equipo fundador y los logros históricos del proyecto.
Diversificar el riesgo de inversión: Evitar invertir todos los fondos en un solo proyecto y diversificar razonablemente la cartera de inversiones para reducir el riesgo general.
Estrategias clave para proteger la inversión en criptomonedas
En la era Web3, los inversores no sólo deben buscar proyectos de alto crecimiento, sino también asegurar la seguridad de sus activos. Se recomienda a los inversores de alto patrimonio que consideren especialmente los siguientes tres puntos:
Due diligence independiente: todas las inversiones deben someterse a una debida diligencia independiente, no te limites a confiar en la promoción del proyecto.
Revisión de cumplimiento: Evitar caer en la trampa de "Web3 sin regulación", asegurando que todas las instituciones financieras tengan licencia legal.
Revisión de los detalles del contrato: Asegúrese de que un equipo legal profesional revise los detalles del contrato, ya que esto puede estar directamente relacionado con la seguridad de los activos.
A través de la creación de estrictos estándares de selección de inversión y múltiples medidas de protección, los inversores pueden aprovechar las oportunidades de Web3 mientras evitan eficazmente los riesgos potenciales y aseguran la seguridad de sus activos.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
15 me gusta
Recompensa
15
4
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
ForeverBuyingDips
· hace1h
Voy a terminar de comprar la caída antes de tomar a la gente por tonta.
Ver originalesResponder0
LonelyAnchorman
· hace1h
El equipo se da la vuelta y no reconoce a nadie. No temen tener pruebas en la cadena. Es realmente absurdo.
Ver originalesResponder0
MEVHunterNoLoss
· hace1h
Todos los días gritando que siempre se gana y al final se ha perdido todo.
Análisis de Lavado de ojos de Web3: Guía para prevenir trampas de fondos encriptación, depósitos y proyectos.
Trampas de inversión en Web3: Análisis de Lavado de ojos de alto nivel y estrategias de prevención
En el ámbito de Web3, además de los incidentes de seguridad comunes, los inversores de alto poder adquisitivo también se enfrentan a algunos sofisticados Lavado de ojos de inversión. Estos Lavado de ojos a menudo se disfrazan de fondos de cobertura, oficinas familiares, bancos privados u oportunidades de inversión en proyectos, lo que los hace difíciles de detectar. Este artículo combinará casos reales para revelar estos Lavado de ojos que parecen sofisticados y ofrecerá estrategias prácticas de prevención.
Lavado de ojos de fondos de criptomonedas falsos
En el mercado de Web3, los fondos criptográficos actualmente carecen de normas y regulaciones sistemáticas. Algunos delincuentes aprovechan esta zona gris, utilizando el concepto de "fondo criptográfico" para empaquetar Lavado de ojos, intentando atraer a inversores de alto patrimonio.
Por ejemplo, Arbix Finance de 2022 afirmaba ser un fondo de cuantificación descentralizado auditado, enfocado en estrategias de arbitraje DeFi, y prometía un rendimiento diario del 5%. Sin embargo, apenas unos meses después, los fondos de la cuenta del fondo fueron transferidos rápidamente, el sitio web se cerró, el equipo desapareció y, en última instancia, resultó en la pérdida de 10 millones de dólares para los inversores.
Sugerencias de prevención:
Consultar la información de registro y archivo de los fondos: todos los fondos deben registrarse en países y regiones principales. Los inversores pueden consultar directamente las calificaciones de los fondos y sus administradores.
Verificar el desempeño histórico: Para los fondos que promocionan múltiples casos de éxito, se puede consultar su desempeño histórico en bases de datos especializadas.
Monitorear el flujo de fondos: Utilizar exploradores de blockchain y herramientas de análisis para seguir en tiempo real el flujo de fondos y la dinámica de activos de la dirección del fondo.
Lavado de ojos de depósitos bancarios en criptomonedas
Algunos delincuentes imitan a los tradicionales bancos privados y empresas de gestión de patrimonio, lanzando lo que llaman "productos de depósito criptográfico de alta gama". Estos Lavado de ojos suelen prometer un retorno de interés muy superior al nivel del mercado, e incluso afirman poder eludir impuestos de manera legal. Sin embargo, estos "bancos criptográficos" a menudo carecen de licencias financieras formales y protección regulatoria.
En 2022, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó a una plataforma de préstamo de criptomonedas de ofrecer ilegalmente servicios de depósito, con fondos involucrados que alcanzaron los 120 millones de dólares. La plataforma había afirmado ofrecer un retorno de depósito del "12% de interés anual" y se autodenominaba poseedora de licencias financieras en varios países. Sin embargo, la investigación reveló que la plataforma no estaba sujeta a una regulación efectiva y que los productos de depósito que ofrecía no cumplían con la normativa, lo que llevó a que se congelaran numerosas cuentas y los inversores no pudieran retirar sus fondos.
Sugerencias de prevención:
Verificar la licencia financiera: Antes de invertir, asegúrese de que la plataforma posea una licencia financiera legal, como la FCA del Reino Unido, la MAS de Singapur, la FINMA de Suiza, entre otras.
Confirmar la custodia de fondos: Las plataformas cumpliendo con las normativas suelen custodiar los fondos de los clientes de forma independiente. Si la plataforma no tiene una entidad de custodia de terceros claramente definida, se debe mantener la vigilancia.
Confirmar regularmente el estado de cumplimiento: incluso si la plataforma tiene licencias financieras de varios países, es necesario confirmar regularmente su estado de cumplimiento, ya que los cambios en el entorno regulatorio pueden afectar la legalidad de la plataforma.
Lavado de ojos de proyectos criptográficos
En Web3, el Lavado de ojos es muy común. Este tipo de estafa atrae fondos prometiendo altos retornos, pero en realidad no hay proyectos de inversión reales; todos los retornos se pagan a los viejos inversionistas con los fondos de nuevos inversionistas, hasta que la cadena de financiamiento se rompe.
OneCoin es un caso típico, que se disfraza como un proyecto de criptomoneda revolucionario. Sin embargo, el proyecto en realidad no cuenta con tecnología blockchain que lo respalde. A través de publicidad falsa y promesas de enormes retornos, OneCoin atrajo a una gran cantidad de inversores, y finalmente fue revelado como un Lavado de ojos, lo que llevó a pérdidas acumuladas para los inversores de más de 4.5 mil millones de dólares.
Sugerencias de prevención:
Revisar la transparencia del proyecto: Cualquier proyecto que afirme ser una criptomoneda debe tener suficiente transparencia y aceptar auditorías independientes de terceros.
Mantente alerta ante retornos excesivos: si la tasa de retorno anual prometida por el proyecto está muy por encima del rango normal del mercado, se debe tener una alta precaución.
Investigar en profundidad el contexto del proyecto: realizar una investigación exhaustiva sobre el equipo del proyecto, comprendiendo la experiencia del equipo fundador y los logros históricos del proyecto.
Diversificar el riesgo de inversión: Evitar invertir todos los fondos en un solo proyecto y diversificar razonablemente la cartera de inversiones para reducir el riesgo general.
Estrategias clave para proteger la inversión en criptomonedas
En la era Web3, los inversores no sólo deben buscar proyectos de alto crecimiento, sino también asegurar la seguridad de sus activos. Se recomienda a los inversores de alto patrimonio que consideren especialmente los siguientes tres puntos:
Due diligence independiente: todas las inversiones deben someterse a una debida diligencia independiente, no te limites a confiar en la promoción del proyecto.
Revisión de cumplimiento: Evitar caer en la trampa de "Web3 sin regulación", asegurando que todas las instituciones financieras tengan licencia legal.
Revisión de los detalles del contrato: Asegúrese de que un equipo legal profesional revise los detalles del contrato, ya que esto puede estar directamente relacionado con la seguridad de los activos.
A través de la creación de estrictos estándares de selección de inversión y múltiples medidas de protección, los inversores pueden aprovechar las oportunidades de Web3 mientras evitan eficazmente los riesgos potenciales y aseguran la seguridad de sus activos.