El principal sospechoso del caso Blue Sky Gree niega las acusaciones de blanqueo de capital de Bitcoin, y la disposición de los activos involucrados se convierte en el foco de atención.
El principal culpable del caso de Blue Sky Ge Rui se niega a declararse culpable, la historia detrás y el problema de la recuperación de compensaciones.
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público de Blue Sky Gray negó en el Tribunal Penal de Southwark en Londres las acusaciones de lavado de dinero con Bitcoin. Este caso involucra miles de millones de fondos y más de 100,000 víctimas, lo que ha generado una gran atención.
El misterioso trasfondo del principal culpable
En marzo de 2014, el principal culpable, bajo el seudónimo de "HuaHua", fundó una empresa de tecnología electrónica en Tianjin junto con otras personas. La empresa promovió productos financieros a corto plazo, supuestamente "sin riesgo y de alto rendimiento", dirigidos a la población anciana, prometiendo una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%. A través de una expansión tipo piramidal, la empresa estableció rápidamente sucursales en todo el país, atrayendo a un gran número de inversores.
Sobre la verdadera identidad del principal sospechoso, existen muchas dudas. Se rumorea que tiene un doctorado de la Universidad de Tsinghua, pero tras la verificación parece que no es cierto. También hay información que indica que estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. Curiosamente, se dice que el principal sospechoso tiene dificultades para moverse debido a un accidente automovilístico y a menudo necesita una silla de ruedas para desplazarse.
A pesar de que el trasfondo es un misterio, el principal culpable mostró un extraordinario sentido comercial. Ya en 2013, identificó la oportunidad de negocio en la minería de Bitcoin y estableció un "minero" de considerable tamaño. Fue a través de este medio que gradualmente se dio cuenta de las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el lavado de dinero.
Progreso del caso y disposición de activos
En abril de 2017, las autoridades policiales abrieron una investigación contra la empresa. En junio de 2019, varios sospechosos fueron arrestados, entre ellos el representante legal de la empresa. En febrero de 2021, el tribunal llevó a cabo una audiencia pública del caso y condenó al representante legal a 10 años de prisión, mientras que su asistente fue condenado a 5 años.
Sin embargo, el principal culpable logró escapar de China, ingresando en el Reino Unido bajo un nombre falso. Se informa que llevaba consigo un monedero frío de Bitcoin que contenía una gran cantidad de fondos ilegales. La auditoría especial muestra que la compañía recaudó más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones de yuanes se utilizaron para comprar Bitcoin.
Para la disposición de estos activos virtuales, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación. Si no hay reclamaciones de derechos sobre estos activos por parte de otros, los activos serán divididos entre la policía del Reino Unido y el Ministerio del Interior.
Desafíos que enfrentan los inversores al buscar compensación
Para los inversores chinos, recuperar las pérdidas no es tarea fácil. Primero hay que esperar el fallo del caso y luego avanzar en el proceso de recuperación según la situación del registro de créditos. Este proceso puede ser bastante largo, similar al tratamiento de otros casos financieros transnacionales.
Este caso recuerda a los inversores que deben tener cuidado con los riesgos detrás de las promesas de altos rendimientos. Frente a oportunidades de inversión que parecen atractivas, es crucial mantener la racionalidad y la precaución. La avaricia excesiva a menudo es el comienzo de caer en una estafa.
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PoolJumper
· hace22h
Engañar a los ancianos es demasiado cruel.
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FarmHopper
· 08-11 22:57
No engañes al anciano, ¿vale?
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hodl_therapist
· 08-11 01:25
Otro esquema de estafa de alta rentabilidad
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ShitcoinConnoisseur
· 08-11 00:18
¿Ni siquiera tienes el valor de redimirte?
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GateUser-4745f9ce
· 08-11 00:15
¿Los estafadores todavía fingen ser invitados extranjeros?
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token_therapist
· 08-11 00:14
Sentencia de muerte, el gran estafador.
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ApeDegen
· 08-11 00:13
Ser engañados, la guadaña se va a desafilar de nuevo.
El principal sospechoso del caso Blue Sky Gree niega las acusaciones de blanqueo de capital de Bitcoin, y la disposición de los activos involucrados se convierte en el foco de atención.
El principal culpable del caso de Blue Sky Ge Rui se niega a declararse culpable, la historia detrás y el problema de la recuperación de compensaciones.
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público de Blue Sky Gray negó en el Tribunal Penal de Southwark en Londres las acusaciones de lavado de dinero con Bitcoin. Este caso involucra miles de millones de fondos y más de 100,000 víctimas, lo que ha generado una gran atención.
El misterioso trasfondo del principal culpable
En marzo de 2014, el principal culpable, bajo el seudónimo de "HuaHua", fundó una empresa de tecnología electrónica en Tianjin junto con otras personas. La empresa promovió productos financieros a corto plazo, supuestamente "sin riesgo y de alto rendimiento", dirigidos a la población anciana, prometiendo una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%. A través de una expansión tipo piramidal, la empresa estableció rápidamente sucursales en todo el país, atrayendo a un gran número de inversores.
Sobre la verdadera identidad del principal sospechoso, existen muchas dudas. Se rumorea que tiene un doctorado de la Universidad de Tsinghua, pero tras la verificación parece que no es cierto. También hay información que indica que estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. Curiosamente, se dice que el principal sospechoso tiene dificultades para moverse debido a un accidente automovilístico y a menudo necesita una silla de ruedas para desplazarse.
A pesar de que el trasfondo es un misterio, el principal culpable mostró un extraordinario sentido comercial. Ya en 2013, identificó la oportunidad de negocio en la minería de Bitcoin y estableció un "minero" de considerable tamaño. Fue a través de este medio que gradualmente se dio cuenta de las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el lavado de dinero.
Progreso del caso y disposición de activos
En abril de 2017, las autoridades policiales abrieron una investigación contra la empresa. En junio de 2019, varios sospechosos fueron arrestados, entre ellos el representante legal de la empresa. En febrero de 2021, el tribunal llevó a cabo una audiencia pública del caso y condenó al representante legal a 10 años de prisión, mientras que su asistente fue condenado a 5 años.
Sin embargo, el principal culpable logró escapar de China, ingresando en el Reino Unido bajo un nombre falso. Se informa que llevaba consigo un monedero frío de Bitcoin que contenía una gran cantidad de fondos ilegales. La auditoría especial muestra que la compañía recaudó más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales más de 1.14 mil millones de yuanes se utilizaron para comprar Bitcoin.
Para la disposición de estos activos virtuales, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento civil de recuperación. Si no hay reclamaciones de derechos sobre estos activos por parte de otros, los activos serán divididos entre la policía del Reino Unido y el Ministerio del Interior.
Desafíos que enfrentan los inversores al buscar compensación
Para los inversores chinos, recuperar las pérdidas no es tarea fácil. Primero hay que esperar el fallo del caso y luego avanzar en el proceso de recuperación según la situación del registro de créditos. Este proceso puede ser bastante largo, similar al tratamiento de otros casos financieros transnacionales.
Este caso recuerda a los inversores que deben tener cuidado con los riesgos detrás de las promesas de altos rendimientos. Frente a oportunidades de inversión que parecen atractivas, es crucial mantener la racionalidad y la precaución. La avaricia excesiva a menudo es el comienzo de caer en una estafa.