El principal culpable del robo de 4.5 mil millones de dólares en Activos Cripto se convierte en testigo clave del juicio por Blanqueo de capital
En 2022, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por sospecha de Blanqueo de capital de 4.5 mil millones de dólares en Activos Cripto robados. Estos fondos provienen de un ataque de hackers a un intercambio en 2016. El año pasado, la pareja admitió su culpabilidad.
Recientes informes indican que Liechtenstein está testificando como testigo colaborador del gobierno en un juicio por blanqueo de capital relacionado con servicios de mezcla de activos cripto. Revisemos los antecedentes de este complejo caso de blanqueo de capital de moneda virtual.
Línea de tiempo del evento
2016: Liechtenstein y Morgan robaron $45 mil millones en bitcoin de un intercambio.
Abril de 2021: el FBI arrestó a Roman Sterlingov, el principal operador de la plataforma Bitcoin Fog.
2021: Se cerraron varias plataformas de mezcla de Activos Cripto involucradas en Blanqueo de capital.
1 de febrero de 2022: el gobierno de los Estados Unidos recibió una transferencia de aproximadamente 94,643.3 monedas de Bitcoin.
Febrero de 2022: Lichtenstein y Morgan fueron arrestados
Agosto de 2023: Dos personas se declararon culpables y fueron condenadas por delito de robo.
La pareja de Liechtenstein admitió que podían acceder al sistema del intercambio durante mucho tiempo y robaron grandes sumas de dinero. Usaron varias veces servicios de mezcla como Bitcoin Fog para el blanqueo de capital, y luego optaron por otros mezcladores.
De cómplice a testigo
En el juicio actual, Liechtenstein afirmó que utilizaron aproximadamente 10 veces Bitcoin Fog para blanquear capital, y luego se dirigieron a otros servicios de mezcla de monedas. Principalmente blanquearon capital al depositar fondos en cuentas de criptomonedas registradas con información de identidad adquirida en la dark web.
Liechtenstein afirmó que nunca ha tenido contacto directo con el operador de Bitcoin Fog, Sterlingov. En 2021, las autoridades de aplicación de la ley acusaron a Bitcoin Fog de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de monedas bitcoin, que en ese momento tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provienen principalmente de actividades ilegales en el mercado de la dark web.
Lichtenstein, que se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión, eligió colaborar con las autoridades y revelar los detalles del caso. Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto.
Es importante destacar que otros mezcladores de Activos Cripto también han sido objeto de atención y sanciones por parte de los organismos reguladores. Por ejemplo, en octubre de 2020, un operador fue multado con 60 millones de dólares por operar un negocio de servicios monetarios no registrados.
Sugerencias para fortalecer las medidas contra el blanqueo de capital
Cumplir estrictamente con las regulaciones KYC y AML: Se requiere que los usuarios realicen una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Fortalecer la supervisión de transacciones: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, analizar información sobre el monto, la frecuencia, la fuente y el destino de las transacciones, e identificar actividades sospechosas.
Establecer un mecanismo de informes: gestionar de manera oportuna los informes de transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Fomentar la colaboración en la industria: Colaborar estrechamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y autoridades de la ley para combatir conjuntamente el blanqueo de capital. Intercambiar información regularmente y responder de manera oportuna a las nuevas técnicas de blanqueo de capital que surjan.
A medida que los delincuentes continúan mejorando sus estrategias de blanqueo de capital, los proveedores de servicios de Activos Cripto necesitan actualizar continuamente las medidas contra el blanqueo de capital para proteger los activos de los usuarios y mantener el desarrollo saludable de la industria.
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CryptoCrazyGF
· hace4h
tomar a la gente por tonta, yo creo que está bien
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DiamondHands
· hace4h
No vendo aunque esté atrapado en shitcoin.
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LayerHopper
· hace4h
Es una persona muy honesta, acusa a sus compañeros de equipo.
El principal culpable del robo de 4.5 mil millones de dólares en encriptación se convierte en testigo clave del juicio por blanqueo de capital.
El principal culpable del robo de 4.5 mil millones de dólares en Activos Cripto se convierte en testigo clave del juicio por Blanqueo de capital
En 2022, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan fueron arrestados por sospecha de Blanqueo de capital de 4.5 mil millones de dólares en Activos Cripto robados. Estos fondos provienen de un ataque de hackers a un intercambio en 2016. El año pasado, la pareja admitió su culpabilidad.
Recientes informes indican que Liechtenstein está testificando como testigo colaborador del gobierno en un juicio por blanqueo de capital relacionado con servicios de mezcla de activos cripto. Revisemos los antecedentes de este complejo caso de blanqueo de capital de moneda virtual.
Línea de tiempo del evento
La pareja de Liechtenstein admitió que podían acceder al sistema del intercambio durante mucho tiempo y robaron grandes sumas de dinero. Usaron varias veces servicios de mezcla como Bitcoin Fog para el blanqueo de capital, y luego optaron por otros mezcladores.
De cómplice a testigo
En el juicio actual, Liechtenstein afirmó que utilizaron aproximadamente 10 veces Bitcoin Fog para blanquear capital, y luego se dirigieron a otros servicios de mezcla de monedas. Principalmente blanquearon capital al depositar fondos en cuentas de criptomonedas registradas con información de identidad adquirida en la dark web.
Liechtenstein afirmó que nunca ha tenido contacto directo con el operador de Bitcoin Fog, Sterlingov. En 2021, las autoridades de aplicación de la ley acusaron a Bitcoin Fog de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de monedas bitcoin, que en ese momento tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provienen principalmente de actividades ilegales en el mercado de la dark web.
Lichtenstein, que se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión, eligió colaborar con las autoridades y revelar los detalles del caso. Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto.
Es importante destacar que otros mezcladores de Activos Cripto también han sido objeto de atención y sanciones por parte de los organismos reguladores. Por ejemplo, en octubre de 2020, un operador fue multado con 60 millones de dólares por operar un negocio de servicios monetarios no registrados.
Sugerencias para fortalecer las medidas contra el blanqueo de capital
Cumplir estrictamente con las regulaciones KYC y AML: Se requiere que los usuarios realicen una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Fortalecer la supervisión de transacciones: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, analizar información sobre el monto, la frecuencia, la fuente y el destino de las transacciones, e identificar actividades sospechosas.
Establecer un mecanismo de informes: gestionar de manera oportuna los informes de transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades regulatorias en la investigación.
Fomentar la colaboración en la industria: Colaborar estrechamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y autoridades de la ley para combatir conjuntamente el blanqueo de capital. Intercambiar información regularmente y responder de manera oportuna a las nuevas técnicas de blanqueo de capital que surjan.
A medida que los delincuentes continúan mejorando sus estrategias de blanqueo de capital, los proveedores de servicios de Activos Cripto necesitan actualizar continuamente las medidas contra el blanqueo de capital para proteger los activos de los usuarios y mantener el desarrollo saludable de la industria.