Riesgos legales en proyectos Web3: cuatro patrones criminales de alto riesgo que los desarrolladores deben tener en cuenta
A medida que la industria de Web3 se desarrolla rápidamente, algunos proyectos pueden inadvertidamente cruzar la línea roja legal. Como desarrollador, es crucial comprender los riesgos legales potenciales. Este artículo explorará cuatro tipos de modelos de alto riesgo comunes en proyectos Web3, ayudando a los desarrolladores a establecer una capacidad básica de identificación de riesgos.
1. Proyectos relacionados con el juego: Delito de operar un casino
GameFi y los juegos en cadena son los campos que actualmente implican el mayor riesgo de apuestas. Preste especial atención a los siguientes tipos de proyectos:
Aplicación de apuestas descentralizadas
Casino en línea para apostar con criptomonedas
Juegos en cadena con mecánicas aleatorias como sorteos, aperturas de cajas y cajas sorpresas.
Incluso si los desarrolladores no son los operadores de la plataforma, al participar profundamente en el desarrollo del sistema, podrían ser considerados coautores responsables. Especialmente los desarrolladores de módulos clave como sistemas de billetera, mecanismos de recompensas e interfaces de contratos inteligentes son más propensos a convertirse en el foco de la investigación.
2. Estructura de recompensas multilivel: organización, delito de dirigir actividades de marketing multinivel
Muchos proyectos diseñan recompensas de múltiples niveles en nombre de "incentivos comunitarios" o "comisiones de nodos", pero en realidad pueden constituir un esquema piramidal. Los modelos a los que hay que prestar atención incluyen:
Obtener calificación de inversión mediante la compra de tokens
Estructura de recompensas multinivel para atraer personas y desarrollar líneas descendentes.
Un programa de nodos/embajadores que se basa únicamente en el desarrollo de personas y no en la obtención de beneficios a través de productos o servicios.
Incluso si solo son responsables de construir el sistema de comisiones de reembolso o diseñar la lógica de beneficios, los desarrolladores aún pueden ser responsables debido a su papel clave en el proyecto.
3. Proyectos de captación de fondos ilegales: Delito de captación ilegal de depósitos del público / Delito de fraude en la captación de fondos
Las siguientes conductas pueden estar relacionadas con la captación ilegal de fondos:
Emitir tokens para financiamiento sin autorización regulatoria
Prometer altos rendimientos, dividendos fijos o garantía de capital
Establecer plataformas de inversión en gestión de activos o minería falsas
Establecer un fondo de inversión, canjeando tokens o puntos internos de la plataforma.
Los desarrolladores que participen en la construcción de sistemas de emisión de tokens, reembolso de máquinas mineras o canje de puntos, incluso si no recaudan fondos directamente, pueden asumir responsabilidades legales por ayudar en la captación ilegal de fondos.
4. Plataforma de intercambio de criptomonedas: delito de operación ilegal
En los últimos años, las autoridades regulatorias han intensificado la represión de las actividades ilegales en el ámbito de las divisas. Las transacciones transfronterizas que involucran criptomonedas son especialmente sensibles. Las siguientes funciones pueden presentar riesgos legales:
Proporcionar servicios de liquidación de pagos, OTC fuera de línea o intercambio de tokens
Operar plataformas que incluyan entradas de transacciones en RMB sin permiso
Proporcionar servicios de emparejamiento para el comercio entre criptomonedas y monedas extranjeras
Los desarrolladores que son responsables de construir sistemas centrales como el intercambio de criptomonedas y los canales de entrada y salida de moneda fiduciaria enfrentan un alto riesgo legal.
Como desarrollador de Web3, comprender estos patrones de proyectos de alto riesgo ayuda a identificar posibles riesgos legales antes de participar en un proyecto. Al asumir un nuevo proyecto, se debe evaluar cuidadosamente el propio rol y las funciones del sistema para evitar involucrarse inadvertidamente en actividades ilegales.
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Layer2Arbitrageur
· hace3h
jajaja solo escribe tus contratos en modo anónimo y enruta a través de tornado... no pueden atrapar lo que no pueden rastrear amigo
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StealthMoon
· hace3h
¿No ser desarrollador y aún así ser estafado?
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TokenStorm
· hace4h
Desarrolladores se han asustado, parece que hay que cerrar todas las posiciones a tiempo.
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0xOverleveraged
· hace4h
Jugar un poco y ya está. ¿A quién le importa la ley?
Cuatro modos de alto riesgo penal en proyectos Web3: trampas legales de las que los desarrolladores deben estar alerta.
Riesgos legales en proyectos Web3: cuatro patrones criminales de alto riesgo que los desarrolladores deben tener en cuenta
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1. Proyectos relacionados con el juego: Delito de operar un casino
GameFi y los juegos en cadena son los campos que actualmente implican el mayor riesgo de apuestas. Preste especial atención a los siguientes tipos de proyectos:
Incluso si los desarrolladores no son los operadores de la plataforma, al participar profundamente en el desarrollo del sistema, podrían ser considerados coautores responsables. Especialmente los desarrolladores de módulos clave como sistemas de billetera, mecanismos de recompensas e interfaces de contratos inteligentes son más propensos a convertirse en el foco de la investigación.
2. Estructura de recompensas multilivel: organización, delito de dirigir actividades de marketing multinivel
Muchos proyectos diseñan recompensas de múltiples niveles en nombre de "incentivos comunitarios" o "comisiones de nodos", pero en realidad pueden constituir un esquema piramidal. Los modelos a los que hay que prestar atención incluyen:
Incluso si solo son responsables de construir el sistema de comisiones de reembolso o diseñar la lógica de beneficios, los desarrolladores aún pueden ser responsables debido a su papel clave en el proyecto.
3. Proyectos de captación de fondos ilegales: Delito de captación ilegal de depósitos del público / Delito de fraude en la captación de fondos
Las siguientes conductas pueden estar relacionadas con la captación ilegal de fondos:
Los desarrolladores que participen en la construcción de sistemas de emisión de tokens, reembolso de máquinas mineras o canje de puntos, incluso si no recaudan fondos directamente, pueden asumir responsabilidades legales por ayudar en la captación ilegal de fondos.
4. Plataforma de intercambio de criptomonedas: delito de operación ilegal
En los últimos años, las autoridades regulatorias han intensificado la represión de las actividades ilegales en el ámbito de las divisas. Las transacciones transfronterizas que involucran criptomonedas son especialmente sensibles. Las siguientes funciones pueden presentar riesgos legales:
Los desarrolladores que son responsables de construir sistemas centrales como el intercambio de criptomonedas y los canales de entrada y salida de moneda fiduciaria enfrentan un alto riesgo legal.
Como desarrollador de Web3, comprender estos patrones de proyectos de alto riesgo ayuda a identificar posibles riesgos legales antes de participar en un proyecto. Al asumir un nuevo proyecto, se debe evaluar cuidadosamente el propio rol y las funciones del sistema para evitar involucrarse inadvertidamente en actividades ilegales.