Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: clave para la seguridad del activo
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos malos actores utilizan publicidad engañosa y marketing excesivo para atraer a los inversores, lo que puede llevar a pérdidas significativas para ellos. Algunas de las tácticas de engaño comunes incluyen prometer altos retornos, usar publicidad llamativa, falsificar datos y inventar antecedentes. Si los inversores creen fácilmente en esta información falsa, pueden invertir ciegamente y, en última instancia, sufrir pérdidas.
Más grave aún, algunos proyectos maliciosos recurren a tácticas como el ataque de precios para obligar a los inversores a vender a pérdida y así obtener enormes beneficios. Este comportamiento no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos desafíos, un equipo profesional de seguridad de Web3 ha desarrollado un servicio de evaluación de riesgos de proyectos. Este servicio evalúa de manera integral los proyectos de Web3 a través de múltiples criterios en dos dimensiones: en cadena y fuera de cadena, que incluyen 17 criterios en cadena y 9 criterios fuera de cadena, con el objetivo de determinar de manera integral la seguridad del activo del proyecto.
El proceso de evaluación incluye la recopilación exhaustiva de información del proyecto, el análisis de la situación de las transacciones de fondos en la cadena y el material de promoción del proyecto, para determinar si el flujo de fondos se ajusta a la descripción del documento del proyecto. El contenido específico de la evaluación abarca: si la distribución de tokens coincide con el documento, si la lógica del contrato se alinea con la descripción del proyecto, si existen comportamientos maliciosos de manipulación del mercado, si hay abuso de poder por roles privilegiados en el contrato para obtener ganancias, la línea de tiempo de las operaciones oficiales, entre otros aspectos.
Cuando se confirme que el proyecto tiene comportamientos de obtención de ganancias ilegales, se puede buscar ayuda a través de servicios profesionales de rastreo de criptomonedas. Este tipo de servicios puede analizar en profundidad el historial de transacciones, incluyendo el monto de las transacciones, el tiempo y otra información clave, y rastrear el flujo de fondos, determinando la ruta de transferencia de criptomonedas y su destino final.
Tomando un caso práctico como ejemplo, el proyecto presenta incertidumbres en la distribución de tokens y discrepancias entre la descripción del libro blanco y el progreso real. Muchos inversores compraron ciegamente los tokens del proyecto y, finalmente, sufrieron grandes pérdidas debido a una venta masiva malintencionada. Después de recibir la solicitud de ayuda de los inversores, el equipo de seguridad realizó un análisis profundo de la situación del proyecto y etiquetó las direcciones que podrían estar involucradas en la venta masiva para su análisis y seguimiento.
Los servicios de seguimiento de criptomonedas incluyen principalmente dos direcciones: el seguimiento de fondos obtenidos de manera maliciosa por los proyectos y el seguimiento de fondos robados.
En el seguimiento de fondos maliciosos por parte del equipo del proyecto, un equipo profesional llevará a cabo un análisis exhaustivo del flujo de fondos del proyecto y comparará la documentación de promoción del proyecto en diferentes períodos. A través de tecnología avanzada de seguimiento de fondos, se realizará un análisis profundo de las direcciones sospechosas de manipulación maliciosa, para encontrar pistas sobre el proyecto y ayudar a los inversores a recuperar sus fondos.
Durante el proceso de seguimiento, se utilizarán tanto métodos en cadena como fuera de cadena. En el análisis en cadena, se examinarán en detalle varios flujos de fondos, incluyendo información clave sobre la fuente de las tarifas en cadena del proyecto. Para mejorar la eficiencia del seguimiento, es crucial obtener más información relevante. Se puede obtener información sobre el proyecto de los usuarios afectados, como el tiempo de participación, el monto de la pérdida, el nivel de conocimiento de las reglas del proyecto, la participación en la comunidad, la conservación de materiales promocionales y si han participado en actividades de oferta pública o airdrops.
Al realizar el seguimiento de ganancias maliciosas, un equipo profesional utiliza herramientas internas y una biblioteca de etiquetas en la cadena para organizar rápidamente información sobre el origen de las tarifas, el saldo de direcciones y los hábitos de transacción. A través del análisis de los niveles de seguimiento, se puede determinar el origen de los fondos de esa dirección, su destino y los sujetos de la transacción, y finalmente trazar un mapa completo de la cadena de fondos, logrando un retrato de direcciones en la cadena y identificando al personal clave.
Para el seguimiento de fondos robados, después de confirmar la dirección, el monto y el tiempo del robo, se llevará a cabo una monitorización en tiempo real de las direcciones relacionadas. A través de la biblioteca de etiquetas se puede determinar el destino final de los fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información sobre el atacante mediante investigación y recopilación de pruebas; si los fondos entran en una plataforma de mezcla, se necesita un análisis y trabajo de recopilación de pruebas más profundos para identificar al atacante.
Es importante mencionar que algunas empresas de seguridad tienen amplias capacidades de ciberseguridad, que no solo incluyen inteligencia de amenazas en línea y fuera de línea de Web3, sino que también poseen capacidades de investigación binaria (como la detección de vulnerabilidades, análisis de código malicioso, análisis de ataques APT, etc.) y capacidades de seguridad web tradicionales (como pruebas de penetración, simulaciones de ataque rojo y azul, etc.). Estas capacidades integrales, cuando las condiciones lo permiten, pueden proporcionar ventajas significativas para el seguimiento de activos y la investigación de atacantes.
En general, el lanzamiento del servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 tiene como objetivo mejorar la seguridad del ecosistema Web3 y proteger a los inversores de pérdidas innecesarias. Sin embargo, debido a las características inherentes de la blockchain, no se puede garantizar la precisión absoluta de los datos. Por lo tanto, los inversores deben permanecer en alta alerta y seleccionar cuidadosamente los proyectos Web3. Antes de participar en cualquier proyecto, se debe investigar detenidamente la documentación oficial y comprender a fondo el trasfondo del equipo del proyecto, evitando seguir ciegamente las tendencias. Si, por desgracia, se produce un robo de fondos, se debe buscar de inmediato la ayuda de un equipo de seguridad profesional para recuperar los fondos a través de medios legales. Proteger la seguridad del activo requiere el esfuerzo conjunto de los inversores y las instituciones de seguridad.
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Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: estrategias clave para proteger la seguridad del activo digital
Evaluación de riesgos de proyectos Web3 y seguimiento de fondos: clave para la seguridad del activo
Con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, los proyectos Web3 están recibiendo cada vez más atención. Sin embargo, algunos malos actores utilizan publicidad engañosa y marketing excesivo para atraer a los inversores, lo que puede llevar a pérdidas significativas para ellos. Algunas de las tácticas de engaño comunes incluyen prometer altos retornos, usar publicidad llamativa, falsificar datos y inventar antecedentes. Si los inversores creen fácilmente en esta información falsa, pueden invertir ciegamente y, en última instancia, sufrir pérdidas.
Más grave aún, algunos proyectos maliciosos recurren a tácticas como el ataque de precios para obligar a los inversores a vender a pérdida y así obtener enormes beneficios. Este comportamiento no solo perjudica gravemente los intereses de los inversores, sino que también amenaza la estabilidad de todo el mercado de criptomonedas.
Para hacer frente a estos desafíos, un equipo profesional de seguridad de Web3 ha desarrollado un servicio de evaluación de riesgos de proyectos. Este servicio evalúa de manera integral los proyectos de Web3 a través de múltiples criterios en dos dimensiones: en cadena y fuera de cadena, que incluyen 17 criterios en cadena y 9 criterios fuera de cadena, con el objetivo de determinar de manera integral la seguridad del activo del proyecto.
El proceso de evaluación incluye la recopilación exhaustiva de información del proyecto, el análisis de la situación de las transacciones de fondos en la cadena y el material de promoción del proyecto, para determinar si el flujo de fondos se ajusta a la descripción del documento del proyecto. El contenido específico de la evaluación abarca: si la distribución de tokens coincide con el documento, si la lógica del contrato se alinea con la descripción del proyecto, si existen comportamientos maliciosos de manipulación del mercado, si hay abuso de poder por roles privilegiados en el contrato para obtener ganancias, la línea de tiempo de las operaciones oficiales, entre otros aspectos.
Cuando se confirme que el proyecto tiene comportamientos de obtención de ganancias ilegales, se puede buscar ayuda a través de servicios profesionales de rastreo de criptomonedas. Este tipo de servicios puede analizar en profundidad el historial de transacciones, incluyendo el monto de las transacciones, el tiempo y otra información clave, y rastrear el flujo de fondos, determinando la ruta de transferencia de criptomonedas y su destino final.
Tomando un caso práctico como ejemplo, el proyecto presenta incertidumbres en la distribución de tokens y discrepancias entre la descripción del libro blanco y el progreso real. Muchos inversores compraron ciegamente los tokens del proyecto y, finalmente, sufrieron grandes pérdidas debido a una venta masiva malintencionada. Después de recibir la solicitud de ayuda de los inversores, el equipo de seguridad realizó un análisis profundo de la situación del proyecto y etiquetó las direcciones que podrían estar involucradas en la venta masiva para su análisis y seguimiento.
Los servicios de seguimiento de criptomonedas incluyen principalmente dos direcciones: el seguimiento de fondos obtenidos de manera maliciosa por los proyectos y el seguimiento de fondos robados.
En el seguimiento de fondos maliciosos por parte del equipo del proyecto, un equipo profesional llevará a cabo un análisis exhaustivo del flujo de fondos del proyecto y comparará la documentación de promoción del proyecto en diferentes períodos. A través de tecnología avanzada de seguimiento de fondos, se realizará un análisis profundo de las direcciones sospechosas de manipulación maliciosa, para encontrar pistas sobre el proyecto y ayudar a los inversores a recuperar sus fondos.
Durante el proceso de seguimiento, se utilizarán tanto métodos en cadena como fuera de cadena. En el análisis en cadena, se examinarán en detalle varios flujos de fondos, incluyendo información clave sobre la fuente de las tarifas en cadena del proyecto. Para mejorar la eficiencia del seguimiento, es crucial obtener más información relevante. Se puede obtener información sobre el proyecto de los usuarios afectados, como el tiempo de participación, el monto de la pérdida, el nivel de conocimiento de las reglas del proyecto, la participación en la comunidad, la conservación de materiales promocionales y si han participado en actividades de oferta pública o airdrops.
Al realizar el seguimiento de ganancias maliciosas, un equipo profesional utiliza herramientas internas y una biblioteca de etiquetas en la cadena para organizar rápidamente información sobre el origen de las tarifas, el saldo de direcciones y los hábitos de transacción. A través del análisis de los niveles de seguimiento, se puede determinar el origen de los fondos de esa dirección, su destino y los sujetos de la transacción, y finalmente trazar un mapa completo de la cadena de fondos, logrando un retrato de direcciones en la cadena y identificando al personal clave.
Para el seguimiento de fondos robados, después de confirmar la dirección, el monto y el tiempo del robo, se llevará a cabo una monitorización en tiempo real de las direcciones relacionadas. A través de la biblioteca de etiquetas se puede determinar el destino final de los fondos. Si los fondos ingresan a un intercambio, se puede obtener información sobre el atacante mediante investigación y recopilación de pruebas; si los fondos entran en una plataforma de mezcla, se necesita un análisis y trabajo de recopilación de pruebas más profundos para identificar al atacante.
Es importante mencionar que algunas empresas de seguridad tienen amplias capacidades de ciberseguridad, que no solo incluyen inteligencia de amenazas en línea y fuera de línea de Web3, sino que también poseen capacidades de investigación binaria (como la detección de vulnerabilidades, análisis de código malicioso, análisis de ataques APT, etc.) y capacidades de seguridad web tradicionales (como pruebas de penetración, simulaciones de ataque rojo y azul, etc.). Estas capacidades integrales, cuando las condiciones lo permiten, pueden proporcionar ventajas significativas para el seguimiento de activos y la investigación de atacantes.
En general, el lanzamiento del servicio de evaluación de riesgos de proyectos Web3 tiene como objetivo mejorar la seguridad del ecosistema Web3 y proteger a los inversores de pérdidas innecesarias. Sin embargo, debido a las características inherentes de la blockchain, no se puede garantizar la precisión absoluta de los datos. Por lo tanto, los inversores deben permanecer en alta alerta y seleccionar cuidadosamente los proyectos Web3. Antes de participar en cualquier proyecto, se debe investigar detenidamente la documentación oficial y comprender a fondo el trasfondo del equipo del proyecto, evitando seguir ciegamente las tendencias. Si, por desgracia, se produce un robo de fondos, se debe buscar de inmediato la ayuda de un equipo de seguridad profesional para recuperar los fondos a través de medios legales. Proteger la seguridad del activo requiere el esfuerzo conjunto de los inversores y las instituciones de seguridad.