Lavado de ojos de inversión en dinero virtual: trampas bajo la tentación de altos intereses
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión financiera llamada "鑫慷嘉" ha generado un gran debate. Se dice que esta plataforma involucra a 2 millones de inversores, con un monto total implicado que asciende a 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos de la plataforma no pudieran ser retirados, el fundador de la empresa afirmó que había abandonado el país.
鑫慷嘉 se presenta bajo el nombre de inversión en dinero virtual, prometiendo un alto rendimiento del 1% diario, y atrae a los inversores mediante el desarrollo de múltiples niveles de afiliados. Incluso en situaciones en las que no pueden cumplir, todavía hay personas que continúan uniéndose. Este modelo de lavado de ojos no es novedoso, pero aún hay muchas personas que se arriesgan a participar en este "juego de tontos".
La tentación de altos intereses y la imposibilidad de pago
Un inversor de Hubei afirmó haber sido estafado por 55000 yuanes, y ya ha denunciado el caso. Otro inversor de Wuhan declaró que la plataforma afirmaba participar en inversiones en oro y petróleo en el extranjero, con una tasa de rendimiento diaria del 1%, pero los fondos no se pueden retirar en un mes. Este inversor invirtió más de 30000 yuanes a finales de mayo y ahora no puede recuperar su dinero.
Además de los altos rendimientos, Xin Kang Jia también atrae inversiones a través de recomendaciones de nuevos usuarios y la adición de posiciones. Algunos inversores afirman haber obtenido rendimientos de decenas de veces a corto plazo a través de esta plataforma.
El 25 de junio, la plataforma experimentó una situación en la que no se podía retirar dinero. Posteriormente, la plataforma afirmó que había sido tratada por las autoridades de supervisión debido a evasión fiscal, exigiendo a los usuarios "pagar impuestos" del 10% del monto de la posición para poder retirar, y la tarifa de retiro alcanzaba el 50%.
Advertencias en varias localidades y cancelación de empresas
Los departamentos de regulación de múltiples lugares ya han emitido advertencias de riesgo sobre Xin Kang Jia. La Oficina de Seguridad Pública de Taojiang, Hunan, señaló que la plataforma usurpó el nombre de intercambios en el extranjero y está acusada de fraude de captación de fondos.
La investigación muestra que Xin Kang Jia desarrolla su red a través de "recompensas directas" y "comisiones de equipo". La plataforma divide las "cuatro grandes zonas de guerra" según la región, y establece niveles y proporciones de reparto según el tamaño del equipo, con un total de 9 niveles.
La entidad operativa de Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., fue establecida en abril de 2024, ha sido incluida varias veces en el registro de actividades anormales y solicitó la cancelación del registro en mayo de 2025.
Riesgos legales y consejos de inversión
Expertos señalan que se trata de un comportamiento típico de recolección ilegal de fondos y fraude. Los delincuentes utilizan monedas estables como USDT para eludir la supervisión y transferir rápidamente los fondos al extranjero.
Es importante notar que algunos participantes, a pesar de conocer los riesgos, siguen participando, intentando obtener beneficios en el "juego de tontos". Sin embargo, este comportamiento puede hacer que pasen de ser víctimas a cómplices. Incluso si no son miembros clave, siempre que participen activamente y alcancen cierta escala, también pueden constituir un delito conjunto.
Para los inversores comunes, la clave para juzgar si una plataforma de inversión es confiable radica en: si se puede aclarar el destino de los fondos, su uso, la entidad reguladora y el sujeto responsable. Si no se pueden responder a estas preguntas, se debe evitar tales plataformas. No confíes en las afirmaciones de "entre antes entres, antes ganarás" para las "oportunidades de inversión" que no son claras en cuanto a su conformidad.
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Revelando el Lavado de ojos de 13 mil millones de moneda de Xinkangjia: trampas y riesgos detrás de la tentación de altos intereses.
Lavado de ojos de inversión en dinero virtual: trampas bajo la tentación de altos intereses
Recientemente, una plataforma de inversión y gestión financiera llamada "鑫慷嘉" ha generado un gran debate. Se dice que esta plataforma involucra a 2 millones de inversores, con un monto total implicado que asciende a 13 mil millones de yuanes. Después de que los fondos de la plataforma no pudieran ser retirados, el fundador de la empresa afirmó que había abandonado el país.
鑫慷嘉 se presenta bajo el nombre de inversión en dinero virtual, prometiendo un alto rendimiento del 1% diario, y atrae a los inversores mediante el desarrollo de múltiples niveles de afiliados. Incluso en situaciones en las que no pueden cumplir, todavía hay personas que continúan uniéndose. Este modelo de lavado de ojos no es novedoso, pero aún hay muchas personas que se arriesgan a participar en este "juego de tontos".
La tentación de altos intereses y la imposibilidad de pago
Un inversor de Hubei afirmó haber sido estafado por 55000 yuanes, y ya ha denunciado el caso. Otro inversor de Wuhan declaró que la plataforma afirmaba participar en inversiones en oro y petróleo en el extranjero, con una tasa de rendimiento diaria del 1%, pero los fondos no se pueden retirar en un mes. Este inversor invirtió más de 30000 yuanes a finales de mayo y ahora no puede recuperar su dinero.
Además de los altos rendimientos, Xin Kang Jia también atrae inversiones a través de recomendaciones de nuevos usuarios y la adición de posiciones. Algunos inversores afirman haber obtenido rendimientos de decenas de veces a corto plazo a través de esta plataforma.
El 25 de junio, la plataforma experimentó una situación en la que no se podía retirar dinero. Posteriormente, la plataforma afirmó que había sido tratada por las autoridades de supervisión debido a evasión fiscal, exigiendo a los usuarios "pagar impuestos" del 10% del monto de la posición para poder retirar, y la tarifa de retiro alcanzaba el 50%.
Advertencias en varias localidades y cancelación de empresas
Los departamentos de regulación de múltiples lugares ya han emitido advertencias de riesgo sobre Xin Kang Jia. La Oficina de Seguridad Pública de Taojiang, Hunan, señaló que la plataforma usurpó el nombre de intercambios en el extranjero y está acusada de fraude de captación de fondos.
La investigación muestra que Xin Kang Jia desarrolla su red a través de "recompensas directas" y "comisiones de equipo". La plataforma divide las "cuatro grandes zonas de guerra" según la región, y establece niveles y proporciones de reparto según el tamaño del equipo, con un total de 9 niveles.
La entidad operativa de Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd., fue establecida en abril de 2024, ha sido incluida varias veces en el registro de actividades anormales y solicitó la cancelación del registro en mayo de 2025.
Riesgos legales y consejos de inversión
Expertos señalan que se trata de un comportamiento típico de recolección ilegal de fondos y fraude. Los delincuentes utilizan monedas estables como USDT para eludir la supervisión y transferir rápidamente los fondos al extranjero.
Es importante notar que algunos participantes, a pesar de conocer los riesgos, siguen participando, intentando obtener beneficios en el "juego de tontos". Sin embargo, este comportamiento puede hacer que pasen de ser víctimas a cómplices. Incluso si no son miembros clave, siempre que participen activamente y alcancen cierta escala, también pueden constituir un delito conjunto.
Para los inversores comunes, la clave para juzgar si una plataforma de inversión es confiable radica en: si se puede aclarar el destino de los fondos, su uso, la entidad reguladora y el sujeto responsable. Si no se pueden responder a estas preguntas, se debe evitar tales plataformas. No confíes en las afirmaciones de "entre antes entres, antes ganarás" para las "oportunidades de inversión" que no son claras en cuanto a su conformidad.