El principal sospechoso del robo de 4.5 mil millones de dólares en Activos Cripto se convierte en testigo clave del juicio por Blanqueo de capital
En 2022, una pareja famosa por conspirar para blanquear 45 mil millones de dólares en activos cripto robados, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan, fue arrestada. Esta pareja ya había admitido sus crímenes el año pasado.
Los últimos informes indican que Liechtenstein está actuando como testigo colaborador del gobierno en un juicio por blanqueo de capital relacionado con el servicio de mezcla de activos cripto Bitcoin Fog. Revisemos los antecedentes de este llamativo caso de blanqueo de capital con moneda virtual.
Línea de tiempo del evento
2016: La pareja de Liechtenstein robó 4.5 mil millones de dólares en moneda Bitcoin de un intercambio.
Abril de 2021: el FBI arresta a Roman Sterlingov, el principal operador de Bitcoin Fog
2021: Se cerraron múltiples plataformas de mezcla de activos cripto involucradas en blanqueo de capital.
1 de febrero de 2022: la billetera del gobierno de EE. UU. recibió aproximadamente 94643.3 monedas Bitcoin
Febrero de 2022: la pareja de Liechtenstein fue arrestada
Agosto de 2023: Dos personas se declararon culpables y fueron condenadas por el delito de robo.
La pareja de Liechtenstein afirma que han podido acceder al sistema de un intercambio durante meses, robando grandes sumas de dinero. Han utilizado múltiples veces Bitcoin Fog para el blanqueo de capital, y luego se pasaron a otros mezcladores.
De principal a testigo
En el juicio actual, Liechtenstein afirmó que usaron aproximadamente 10 veces Bitcoin Fog para blanquear capital, y luego se dirigieron a un servicio de mezcla de monedas que consideraban mejor. Enfatizó que el uso de servicios de mezcla de monedas era solo una pequeña parte de sus actividades generales de blanqueo de capital, y la mayor parte de los fondos se depositaron en cuentas de activos cripto registradas con identidades falsas adquiridas a través de la dark web.
Liechtenstein afirmó que nunca ha tenido comunicación directa con el operador de Bitcoin Fog, Sterlingov, y que no lo conoce. El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Bitcoin Fog de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de monedas, que en el momento de la transacción valían aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provienen principalmente de mercados de la dark web, involucrando diversas actividades ilegales como el tráfico de drogas, el fraude informático y el robo de identidad.
El príncipe de Liechtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, ha optado por colaborar con las autoridades estadounidenses y ha revelado la verdad del caso. Este cambio muestra una situación irónica: el antiguo cerebro criminal se ha convertido ahora en un testigo clave en la lucha contra el blanqueo de capital.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto final.
Es importante señalar que otros mezcladores de activos cripto, como Sinbad y Tornado Cash, también están enfrentando un estricto escrutinio y sanciones por parte de los reguladores. En octubre de 2020, la Red de Ejecución de Delitos Financieros impuso multas civiles de 60 millones de dólares a los operadores de Helix y Coin Ninja, por operar un negocio de servicios monetarios no registrado.
Sugerencias para fortalecer las medidas de blanqueo de capital
Cumplir estrictamente con las regulaciones KYC y AML: los proveedores de servicios de activos virtuales deben exigir a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Fortalecer la supervisión de transacciones: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, analizar actividades de transacciones sospechosas, incluyendo información sobre montos de transacción, frecuencia, origen y destino.
Establecer un mecanismo de informes: establecer un sistema de informes completo para manejar de manera oportuna los informes de transacciones o actividades sospechosas y colaborar estrechamente con las autoridades reguladoras.
Fomentar la cooperación entre la industria: los proveedores de servicios de activos cripto deben mantener una estrecha colaboración con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente el blanqueo de capital. Intercambiar información regularmente y responder de manera oportuna a las estrategias de blanqueo de capital en constante cambio de los criminales.
A medida que los delincuentes ajustan constantemente sus métodos de blanqueo de capital, la industria de los activos cripto debe mantenerse alerta y actualizar continuamente las medidas contra el blanqueo de capital para prevenir y combatir eficazmente el flujo ilegal de fondos.
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NftRegretMachine
· Hace43m
Otra vez el familiar drama de los traidores
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OnchainDetectiveBing
· 08-14 10:36
Los ladrones también deben lograr hazañas.
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BuyHighSellLow
· 08-12 13:59
Pasó de ladrón a infiltrado.
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SnapshotBot
· 08-12 13:59
Un traidor se da la vuelta y vende a sus compañeros de equipo.
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UnluckyValidator
· 08-12 13:53
¡Es realmente espectacular que el ladrón grite '¡Atrapen al ladrón!'
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OnlyOnMainnet
· 08-12 13:35
Consultar a grandes inversores para convertirse en testigos de la mancha.
El principal culpable del robo de 4.5 mil millones de dólares en activos cripto se convierte en testigo clave en el juicio por blanqueo de capital.
El principal sospechoso del robo de 4.5 mil millones de dólares en Activos Cripto se convierte en testigo clave del juicio por Blanqueo de capital
En 2022, una pareja famosa por conspirar para blanquear 45 mil millones de dólares en activos cripto robados, Ilia Lichtenstein y Heather Morgan, fue arrestada. Esta pareja ya había admitido sus crímenes el año pasado.
Los últimos informes indican que Liechtenstein está actuando como testigo colaborador del gobierno en un juicio por blanqueo de capital relacionado con el servicio de mezcla de activos cripto Bitcoin Fog. Revisemos los antecedentes de este llamativo caso de blanqueo de capital con moneda virtual.
Línea de tiempo del evento
La pareja de Liechtenstein afirma que han podido acceder al sistema de un intercambio durante meses, robando grandes sumas de dinero. Han utilizado múltiples veces Bitcoin Fog para el blanqueo de capital, y luego se pasaron a otros mezcladores.
De principal a testigo
En el juicio actual, Liechtenstein afirmó que usaron aproximadamente 10 veces Bitcoin Fog para blanquear capital, y luego se dirigieron a un servicio de mezcla de monedas que consideraban mejor. Enfatizó que el uso de servicios de mezcla de monedas era solo una pequeña parte de sus actividades generales de blanqueo de capital, y la mayor parte de los fondos se depositaron en cuentas de activos cripto registradas con identidades falsas adquiridas a través de la dark web.
Liechtenstein afirmó que nunca ha tenido comunicación directa con el operador de Bitcoin Fog, Sterlingov, y que no lo conoce. El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Bitcoin Fog de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de monedas, que en el momento de la transacción valían aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provienen principalmente de mercados de la dark web, involucrando diversas actividades ilegales como el tráfico de drogas, el fraude informático y el robo de identidad.
El príncipe de Liechtenstein, que enfrenta hasta 20 años de prisión, ha optado por colaborar con las autoridades estadounidenses y ha revelado la verdad del caso. Este cambio muestra una situación irónica: el antiguo cerebro criminal se ha convertido ahora en un testigo clave en la lucha contra el blanqueo de capital.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto final.
Es importante señalar que otros mezcladores de activos cripto, como Sinbad y Tornado Cash, también están enfrentando un estricto escrutinio y sanciones por parte de los reguladores. En octubre de 2020, la Red de Ejecución de Delitos Financieros impuso multas civiles de 60 millones de dólares a los operadores de Helix y Coin Ninja, por operar un negocio de servicios monetarios no registrado.
Sugerencias para fortalecer las medidas de blanqueo de capital
Cumplir estrictamente con las regulaciones KYC y AML: los proveedores de servicios de activos virtuales deben exigir a los usuarios que realicen una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.
Fortalecer la supervisión de transacciones: implementar un sistema de monitoreo en tiempo real, analizar actividades de transacciones sospechosas, incluyendo información sobre montos de transacción, frecuencia, origen y destino.
Establecer un mecanismo de informes: establecer un sistema de informes completo para manejar de manera oportuna los informes de transacciones o actividades sospechosas y colaborar estrechamente con las autoridades reguladoras.
Fomentar la cooperación entre la industria: los proveedores de servicios de activos cripto deben mantener una estrecha colaboración con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente el blanqueo de capital. Intercambiar información regularmente y responder de manera oportuna a las estrategias de blanqueo de capital en constante cambio de los criminales.
A medida que los delincuentes ajustan constantemente sus métodos de blanqueo de capital, la industria de los activos cripto debe mantenerse alerta y actualizar continuamente las medidas contra el blanqueo de capital para prevenir y combatir eficazmente el flujo ilegal de fondos.