Tersangka utama pencurian Aset Kripto senilai 4,5 miliar dolar menjadi saksi kunci dalam pengadilan pencucian uang
Pada tahun 2022, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena diduga melakukan Pencucian Uang sebesar 4,5 miliar dolar AS yang merupakan Aset Kripto yang dicuri. Dana ini berasal dari serangan hacker pada sebuah bursa pada tahun 2016. Tahun lalu, pasangan ini mengakui kesalahan mereka.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein sedang tampil sebagai saksi kerjasama pemerintah dalam persidangan pencucian uang yang melibatkan layanan pencampuran aset kripto. Mari kita tinjau kembali latar belakang kasus pencucian uang mata uang virtual yang rumit ini.
Garis Waktu Peristiwa
2016: Liechtenstein dan Morgan mencuri koin Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar dari sebuah bursa
April 2021: FBI menangkap operator utama platform Bitcoin Fog, Roman Sterlingov
2021: Beberapa platform campuran aset kripto yang terlibat dalam pencucian uang ditutup
1 Februari 2022: Pemerintah Amerika menerima transfer besar sekitar 94,643.3 koin Bitcoin.
Februari 2022: Liechtenstein dan Morgan ditangkap
Agustus 2023: Dua orang mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman atas kejahatan pencurian.
Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem bursa tersebut dalam jangka panjang dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka beberapa kali menggunakan layanan pencampuran seperti Bitcoin Fog untuk melakukan Pencucian Uang, dan kemudian beralih ke pencampur lainnya.
Dari Tersangka Utama Menjadi Saksi
Dalam persidangan saat ini, Liechtenstein menyatakan bahwa mereka telah menggunakan Bitcoin Fog sekitar 10 kali untuk pencucian uang, dan kemudian beralih ke layanan mixing koin lainnya. Mereka terutama melakukan pencucian uang dengan menyetor dana ke akun aset kripto yang terdaftar menggunakan informasi identitas yang dibeli di dark web.
Liechtenstein menyatakan bahwa mereka tidak pernah langsung berhubungan dengan operator Bitcoin Fog, Sterlingov. Pada tahun 2021, pihak berwenang menuduh Bitcoin Fog terlibat dalam pencucian uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang pada saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana ini sebagian besar berasal dari aktivitas ilegal di pasar gelap.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan mengungkapkan rincian kasus tersebut. Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung dan juri belum membuat keputusan.
Perlu dicatat bahwa pencampur aset kripto lainnya juga mendapat perhatian dan sanksi dari regulator. Misalnya, pada Oktober 2020, seorang operator dikenakan denda sebesar 60 juta dolar AS karena menjalankan perusahaan layanan koin yang tidak terdaftar.
Saran untuk Memperkuat Langkah-Langkah Pencucian Uang
Melaksanakan ketentuan KYC dan AML secara ketat: Meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas yang komprehensif, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Memperkuat pemantauan transaksi: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata, menganalisis informasi seperti jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan, untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan.
Membangun mekanisme pelaporan: menangani laporan transaksi mencurigakan secara tepat waktu, bekerja sama dengan lembaga pengawas untuk melakukan investigasi.
Mendorong kolaborasi industri: Bekerja sama secara erat dengan perusahaan keamanan, lembaga regulasi, dan pihak penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Secara rutin bertukar informasi dan merespons dengan cepat terhadap metode Pencucian Uang yang baru muncul.
Seiring dengan perbaikan strategi pencucian uang oleh para penjahat, penyedia layanan aset kripto perlu terus memperbarui langkah-langkah anti pencucian uang untuk melindungi aset pengguna dan menjaga perkembangan industri yang sehat.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
3
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
CryptoCrazyGF
· 10jam yang lalu
play people for suckers完就黑吧我看行
Lihat AsliBalas0
DiamondHands
· 10jam yang lalu
shitcoin terjebak juga tidak dijual
Lihat AsliBalas0
LayerHopper
· 10jam yang lalu
Orang yang sangat jujur, melaporkan rekan satu tim.
45 miliaran dolar pencurian enkripsi, otak utama berubah menjadi saksi kunci dalam pengadilan pencucian uang
Tersangka utama pencurian Aset Kripto senilai 4,5 miliar dolar menjadi saksi kunci dalam pengadilan pencucian uang
Pada tahun 2022, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena diduga melakukan Pencucian Uang sebesar 4,5 miliar dolar AS yang merupakan Aset Kripto yang dicuri. Dana ini berasal dari serangan hacker pada sebuah bursa pada tahun 2016. Tahun lalu, pasangan ini mengakui kesalahan mereka.
Laporan terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein sedang tampil sebagai saksi kerjasama pemerintah dalam persidangan pencucian uang yang melibatkan layanan pencampuran aset kripto. Mari kita tinjau kembali latar belakang kasus pencucian uang mata uang virtual yang rumit ini.
Garis Waktu Peristiwa
Pasangan Liechtenstein mengakui bahwa mereka dapat mengakses sistem bursa tersebut dalam jangka panjang dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka beberapa kali menggunakan layanan pencampuran seperti Bitcoin Fog untuk melakukan Pencucian Uang, dan kemudian beralih ke pencampur lainnya.
Dari Tersangka Utama Menjadi Saksi
Dalam persidangan saat ini, Liechtenstein menyatakan bahwa mereka telah menggunakan Bitcoin Fog sekitar 10 kali untuk pencucian uang, dan kemudian beralih ke layanan mixing koin lainnya. Mereka terutama melakukan pencucian uang dengan menyetor dana ke akun aset kripto yang terdaftar menggunakan informasi identitas yang dibeli di dark web.
Liechtenstein menyatakan bahwa mereka tidak pernah langsung berhubungan dengan operator Bitcoin Fog, Sterlingov. Pada tahun 2021, pihak berwenang menuduh Bitcoin Fog terlibat dalam pencucian uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang pada saat itu bernilai sekitar 335 juta dolar. Dana ini sebagian besar berasal dari aktivitas ilegal di pasar gelap.
Lichtenstein, yang menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dan mengungkapkan rincian kasus tersebut. Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung dan juri belum membuat keputusan.
Perlu dicatat bahwa pencampur aset kripto lainnya juga mendapat perhatian dan sanksi dari regulator. Misalnya, pada Oktober 2020, seorang operator dikenakan denda sebesar 60 juta dolar AS karena menjalankan perusahaan layanan koin yang tidak terdaftar.
Saran untuk Memperkuat Langkah-Langkah Pencucian Uang
Melaksanakan ketentuan KYC dan AML secara ketat: Meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas yang komprehensif, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Memperkuat pemantauan transaksi: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata, menganalisis informasi seperti jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan, untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan.
Membangun mekanisme pelaporan: menangani laporan transaksi mencurigakan secara tepat waktu, bekerja sama dengan lembaga pengawas untuk melakukan investigasi.
Mendorong kolaborasi industri: Bekerja sama secara erat dengan perusahaan keamanan, lembaga regulasi, dan pihak penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Secara rutin bertukar informasi dan merespons dengan cepat terhadap metode Pencucian Uang yang baru muncul.
Seiring dengan perbaikan strategi pencucian uang oleh para penjahat, penyedia layanan aset kripto perlu terus memperbarui langkah-langkah anti pencucian uang untuk melindungi aset pengguna dan menjaga perkembangan industri yang sehat.