Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Kunci untuk menjaga keamanan aset
Seiring dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian luas. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak baik menggunakan promosi palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor, yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi investor. Beberapa metode penipuan umum termasuk menjanjikan pengembalian tinggi, menggunakan iklan yang megah, memalsukan data, dan menciptakan latar belakang yang tidak nyata. Jika investor mudah percaya pada informasi palsu ini, mereka mungkin akan berinvestasi secara buta dan akhirnya mengalami kerugian.
Lebih parah lagi, beberapa proyek yang buruk akan mengambil langkah-langkah jahat seperti menjatuhkan harga secara paksa, memaksa investor untuk menjual rugi dan dengan demikian mendapatkan keuntungan besar. Tindakan ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas seluruh pasar mata uang digital.
Untuk menghadapi tantangan ini, tim keamanan Web3 profesional telah mengembangkan layanan penilaian risiko proyek. Layanan ini melakukan penilaian menyeluruh terhadap proyek Web3 melalui berbagai detail di dua dimensi, yaitu on-chain dan off-chain, termasuk 17 detail on-chain dan 9 detail off-chain, yang bertujuan untuk menilai keamanan pihak proyek secara menyeluruh.
Proses evaluasi mencakup pengumpulan informasi proyek secara menyeluruh, menganalisis situasi transaksi dana di blockchain dan materi promosi proyek, serta menilai apakah aliran dana sesuai dengan deskripsi dokumen proyek. Konten evaluasi spesifik mencakup: apakah distribusi token sesuai dengan dokumen, apakah logika kontrak sesuai dengan penjelasan proyek, apakah ada perilaku penjualan yang merugikan, apakah ada penyalahgunaan hak istimewa peran dalam kontrak untuk keuntungan, garis waktu operasi resmi, dan aspek lainnya.
Ketika terkonfirmasi bahwa pihak proyek melakukan tindakan perolehan ilegal, bantuan dapat dicari melalui layanan pelacakan cryptocurrency profesional. Layanan semacam ini dapat menganalisis dengan mendalam catatan sejarah transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi kunci lainnya, serta melacak aliran dana untuk menentukan jalur transfer cryptocurrency dan tujuan akhirnya.
Sebagai contoh dari suatu kasus nyata, proyek ini mengalami ketidakpastian dalam distribusi token serta masalah ketidaksesuaian antara deskripsi whitepaper dan kemajuan sebenarnya. Banyak investor yang membeli token proyek ini secara membabi buta, dan akhirnya mengalami kerugian besar akibat aksi jual yang merugikan. Setelah menerima permohonan bantuan dari investor, tim keamanan melakukan analisis mendalam terhadap keadaan operasional proyek dan menambahkan label pada alamat yang mungkin terlibat dalam aksi jual, untuk analisis lebih lanjut.
Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh pengembang proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
Dalam pelacakan dana yang diperoleh secara curang oleh pihak proyek, tim profesional akan melakukan analisis menyeluruh terhadap aliran dana pihak proyek dan membandingkan dokumen promosi proyek dari berbagai periode. Melalui teknologi pelacakan dana yang canggih, analisis mendalam akan dilakukan terhadap alamat yang diduga melakukan penjualan curang, untuk menemukan jejak-jejak pihak proyek dan membantu investor dalam memulihkan dana.
Dalam proses pelacakan, dua metode akan digunakan secara bersamaan, yaitu on-chain dan off-chain. Dalam analisis on-chain, berbagai kondisi aliran dana akan diperiksa secara mendetail, termasuk sumber biaya transaksi on-chain dari pihak proyek dan informasi kunci lainnya. Untuk meningkatkan efisiensi pelacakan, sangat penting untuk mendapatkan lebih banyak informasi terkait. Informasi tentang rincian proyek dapat diperoleh dari pengguna yang dirugikan, seperti waktu partisipasi, jumlah kerugian, tingkat pemahaman tentang aturan proyek, partisipasi dalam komunitas, penyimpanan materi promosi, serta apakah mereka pernah berpartisipasi dalam kegiatan publik atau airdrop.
Dalam melakukan pelacakan keuntungan yang merugikan, tim profesional akan memanfaatkan alat internal dan perpustakaan label di blockchain untuk dengan cepat mengidentifikasi sumber biaya transaksi, saldo alamat, kebiasaan transaksi, dan informasi lainnya. Melalui analisis tingkat pelacakan, dapat ditentukan sumber dana alamat tersebut, tujuan, dan objek transaksi, akhirnya menggambarkan peta alur dana yang lengkap, mewujudkan profil alamat di blockchain, dan mengidentifikasi personel kunci.
Untuk pelacakan pencurian dana, setelah mengonfirmasi alamat yang dicuri, jumlah, dan waktu, alamat terkait akan dimonitor secara real-time. Melalui perpustakaan label, dapat ditentukan kemana dana akhirnya pergi. Jika dana mengalir ke bursa, informasi pelaku dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti; jika dana masuk ke platform pencampuran, diperlukan analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi pelaku.
Perlu dicatat bahwa beberapa perusahaan keamanan memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, tidak hanya mencakup intelijen ancaman di Web3 baik di on-chain maupun off-chain, tetapi juga memiliki kemampuan penelitian biner (seperti eksploitasi kerentanan, analisis kode berbahaya, analisis serangan APT, dll.) serta kemampuan keamanan web tradisional (seperti pengujian penetrasi, pertarungan merah-biru, dll.). Kemampuan komprehensif ini, jika kondisi memungkinkan, dapat memberikan keunggulan signifikan dalam pelacakan aset dan penelusuran penyerang.
Secara keseluruhan, peluncuran layanan penilaian risiko proyek Web3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan ekosistem Web3, melindungi investor dari kerugian yang tidak perlu. Namun, karena sifat inheren blockchain, tidak ada jaminan akurasi data yang mutlak. Oleh karena itu, investor tetap perlu menjaga kewaspadaan tinggi dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Sebelum berpartisipasi dalam proyek apa pun, penting untuk mempelajari dokumen resmi secara cermat dan memahami latar belakang pihak proyek dengan mendalam, untuk menghindari mengikuti tren secara membabi buta. Jika tidak beruntung menghadapi pencurian dana, segera cari bantuan tim keamanan profesional untuk memulihkan dana melalui jalur hukum. Melindungi keamanan aset digital memerlukan upaya bersama antara investor dan lembaga keamanan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Penilaian risiko proyek Web3 dan pelacakan dana: strategi kunci untuk melindungi keamanan aset digital
Penilaian Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Kunci untuk menjaga keamanan aset
Seiring dengan perkembangan pesat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian luas. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak baik menggunakan promosi palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor, yang dapat mengakibatkan kerugian besar bagi investor. Beberapa metode penipuan umum termasuk menjanjikan pengembalian tinggi, menggunakan iklan yang megah, memalsukan data, dan menciptakan latar belakang yang tidak nyata. Jika investor mudah percaya pada informasi palsu ini, mereka mungkin akan berinvestasi secara buta dan akhirnya mengalami kerugian.
Lebih parah lagi, beberapa proyek yang buruk akan mengambil langkah-langkah jahat seperti menjatuhkan harga secara paksa, memaksa investor untuk menjual rugi dan dengan demikian mendapatkan keuntungan besar. Tindakan ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas seluruh pasar mata uang digital.
Untuk menghadapi tantangan ini, tim keamanan Web3 profesional telah mengembangkan layanan penilaian risiko proyek. Layanan ini melakukan penilaian menyeluruh terhadap proyek Web3 melalui berbagai detail di dua dimensi, yaitu on-chain dan off-chain, termasuk 17 detail on-chain dan 9 detail off-chain, yang bertujuan untuk menilai keamanan pihak proyek secara menyeluruh.
Proses evaluasi mencakup pengumpulan informasi proyek secara menyeluruh, menganalisis situasi transaksi dana di blockchain dan materi promosi proyek, serta menilai apakah aliran dana sesuai dengan deskripsi dokumen proyek. Konten evaluasi spesifik mencakup: apakah distribusi token sesuai dengan dokumen, apakah logika kontrak sesuai dengan penjelasan proyek, apakah ada perilaku penjualan yang merugikan, apakah ada penyalahgunaan hak istimewa peran dalam kontrak untuk keuntungan, garis waktu operasi resmi, dan aspek lainnya.
Ketika terkonfirmasi bahwa pihak proyek melakukan tindakan perolehan ilegal, bantuan dapat dicari melalui layanan pelacakan cryptocurrency profesional. Layanan semacam ini dapat menganalisis dengan mendalam catatan sejarah transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi kunci lainnya, serta melacak aliran dana untuk menentukan jalur transfer cryptocurrency dan tujuan akhirnya.
Sebagai contoh dari suatu kasus nyata, proyek ini mengalami ketidakpastian dalam distribusi token serta masalah ketidaksesuaian antara deskripsi whitepaper dan kemajuan sebenarnya. Banyak investor yang membeli token proyek ini secara membabi buta, dan akhirnya mengalami kerugian besar akibat aksi jual yang merugikan. Setelah menerima permohonan bantuan dari investor, tim keamanan melakukan analisis mendalam terhadap keadaan operasional proyek dan menambahkan label pada alamat yang mungkin terlibat dalam aksi jual, untuk analisis lebih lanjut.
Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh pengembang proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
Dalam pelacakan dana yang diperoleh secara curang oleh pihak proyek, tim profesional akan melakukan analisis menyeluruh terhadap aliran dana pihak proyek dan membandingkan dokumen promosi proyek dari berbagai periode. Melalui teknologi pelacakan dana yang canggih, analisis mendalam akan dilakukan terhadap alamat yang diduga melakukan penjualan curang, untuk menemukan jejak-jejak pihak proyek dan membantu investor dalam memulihkan dana.
Dalam proses pelacakan, dua metode akan digunakan secara bersamaan, yaitu on-chain dan off-chain. Dalam analisis on-chain, berbagai kondisi aliran dana akan diperiksa secara mendetail, termasuk sumber biaya transaksi on-chain dari pihak proyek dan informasi kunci lainnya. Untuk meningkatkan efisiensi pelacakan, sangat penting untuk mendapatkan lebih banyak informasi terkait. Informasi tentang rincian proyek dapat diperoleh dari pengguna yang dirugikan, seperti waktu partisipasi, jumlah kerugian, tingkat pemahaman tentang aturan proyek, partisipasi dalam komunitas, penyimpanan materi promosi, serta apakah mereka pernah berpartisipasi dalam kegiatan publik atau airdrop.
Dalam melakukan pelacakan keuntungan yang merugikan, tim profesional akan memanfaatkan alat internal dan perpustakaan label di blockchain untuk dengan cepat mengidentifikasi sumber biaya transaksi, saldo alamat, kebiasaan transaksi, dan informasi lainnya. Melalui analisis tingkat pelacakan, dapat ditentukan sumber dana alamat tersebut, tujuan, dan objek transaksi, akhirnya menggambarkan peta alur dana yang lengkap, mewujudkan profil alamat di blockchain, dan mengidentifikasi personel kunci.
Untuk pelacakan pencurian dana, setelah mengonfirmasi alamat yang dicuri, jumlah, dan waktu, alamat terkait akan dimonitor secara real-time. Melalui perpustakaan label, dapat ditentukan kemana dana akhirnya pergi. Jika dana mengalir ke bursa, informasi pelaku dapat diperoleh melalui penyelidikan dan pengumpulan bukti; jika dana masuk ke platform pencampuran, diperlukan analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi pelaku.
Perlu dicatat bahwa beberapa perusahaan keamanan memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, tidak hanya mencakup intelijen ancaman di Web3 baik di on-chain maupun off-chain, tetapi juga memiliki kemampuan penelitian biner (seperti eksploitasi kerentanan, analisis kode berbahaya, analisis serangan APT, dll.) serta kemampuan keamanan web tradisional (seperti pengujian penetrasi, pertarungan merah-biru, dll.). Kemampuan komprehensif ini, jika kondisi memungkinkan, dapat memberikan keunggulan signifikan dalam pelacakan aset dan penelusuran penyerang.
Secara keseluruhan, peluncuran layanan penilaian risiko proyek Web3 bertujuan untuk meningkatkan keamanan ekosistem Web3, melindungi investor dari kerugian yang tidak perlu. Namun, karena sifat inheren blockchain, tidak ada jaminan akurasi data yang mutlak. Oleh karena itu, investor tetap perlu menjaga kewaspadaan tinggi dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Sebelum berpartisipasi dalam proyek apa pun, penting untuk mempelajari dokumen resmi secara cermat dan memahami latar belakang pihak proyek dengan mendalam, untuk menghindari mengikuti tren secara membabi buta. Jika tidak beruntung menghadapi pencurian dana, segera cari bantuan tim keamanan profesional untuk memulihkan dana melalui jalur hukum. Melindungi keamanan aset digital memerlukan upaya bersama antara investor dan lembaga keamanan.