Uang Virtual investasi eyewash: perangkap di balik godaan bunga tinggi
Baru-baru ini, sebuah platform investasi dan pengelolaan keuangan bernama "Xin Kang Jia" menjadi perbincangan hangat. Dikatakan bahwa platform tersebut melibatkan 2 juta investor, dengan total dana yang terlibat mencapai 13 miliar yuan. Setelah dana di platform tidak dapat ditarik, pendiri perusahaan mengklaim telah meninggalkan dalam negeri.
Xin Kang Jia mengatasnamakan investasi Uang Virtual, menjanjikan tingkat pengembalian tinggi 1% per hari, dan menarik investor melalui pengembangan level yang berlapis-lapis. Meskipun dalam keadaan tidak dapat membayar, masih ada orang yang terus bergabung. Pola penipuan semacam ini tidak baru, tetapi masih banyak orang yang berisiko terlibat dalam "permainan bodoh" ini.
Godaan Bunga Tinggi dan Ketidakmampuan untuk Menebus
Seorang investor dari Hubei menyatakan ditipu 55000 yuan, dan telah melaporkan kasusnya. Investor lain dari Wuhan menyebutkan, platform mengklaim berpartisipasi dalam investasi emas dan minyak mentah luar negeri, dengan tingkat pengembalian harian 1%, tetapi dana tidak dapat ditarik dalam waktu satu bulan. Investor tersebut menginvestasikan lebih dari 30 ribu yuan pada akhir Mei, dan sekarang sudah tidak dapat menariknya.
Selain keuntungan tinggi, Xin Kang Jia juga menarik investasi melalui cara merekomendasikan orang baru dan menambah posisi. Beberapa investor mengklaim telah mendapatkan keuntungan puluhan kali lipat dalam waktu singkat melalui platform tersebut.
Pada 25 Juni, platform mengalami situasi di mana tidak dapat menarik dana. Kemudian, platform mengklaim bahwa mereka ditangani oleh otoritas pengawas karena penghindaran pajak, dan meminta pengguna untuk "membayar pajak" sebesar 10% dari jumlah posisi mereka agar dapat menarik dana, dengan biaya penarikan mencapai 50%.
Peringatan di Banyak Tempat dan Pembatalan Perusahaan
Banyak lembaga pengawas telah mengeluarkan peringatan risiko terhadap Xin Kang Jia. Kepolisian Kabupaten Taoyuan, Hunan, menunjukkan bahwa platform tersebut menyalahgunakan nama bursa internasional dan diduga terlibat dalam penipuan penggalangan dana.
Survei menunjukkan bahwa XinKangJia mengembangkan downline melalui cara seperti "hadiah langsung" dan "komisi tim". Platform ini membagi "empat zona perang" berdasarkan wilayah, menentukan tingkat dan proporsi pembagian berdasarkan ukuran tim, dengan total 9 tingkat.
Entitas operasional Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd. didirikan pada April 2024, telah beberapa kali masuk dalam daftar nama yang tidak normal dalam operasi, dan pada Mei 2025 mengajukan permohonan untuk pembatalan pendaftaran.
Risiko Hukum dan Saran Investasi
Para ahli menunjukkan bahwa ini adalah perilaku pengumpulan dana ilegal dan penipuan yang khas. Pelanggar hukum memanfaatkan stablecoin seperti USDT untuk menghindari pengawasan dan dengan cepat memindahkan dana ke luar negeri.
Perlu dicatat bahwa beberapa peserta, meskipun mengetahui risikonya, tetap terlibat dan mencoba untuk mendapatkan keuntungan dalam "permainan bodoh". Namun, tindakan ini dapat membuat mereka beralih dari menjadi korban menjadi komplotan. Meskipun bukan anggota inti, selama mereka berpartisipasi secara aktif dan mencapai skala tertentu, mereka juga dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan bersama.
Bagi investor biasa, kunci untuk menilai apakah platform investasi dapat diandalkan adalah: apakah dapat dijelaskan dengan jelas kemana arah dana, tujuan, pihak pengawas, dan subjek tanggung jawab. Jika tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, sebaiknya jauhi platform semacam itu. Untuk "peluang investasi" yang tidak jelas kepatuhannya, jangan terlalu percaya pada klaim "masuk lebih awal, untung lebih awal".
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Mengungkap penipuan 130 miliar koin virtual Xin Kang Jia: jebakan dan risiko di balik godaan suku bunga tinggi
Uang Virtual investasi eyewash: perangkap di balik godaan bunga tinggi
Baru-baru ini, sebuah platform investasi dan pengelolaan keuangan bernama "Xin Kang Jia" menjadi perbincangan hangat. Dikatakan bahwa platform tersebut melibatkan 2 juta investor, dengan total dana yang terlibat mencapai 13 miliar yuan. Setelah dana di platform tidak dapat ditarik, pendiri perusahaan mengklaim telah meninggalkan dalam negeri.
Xin Kang Jia mengatasnamakan investasi Uang Virtual, menjanjikan tingkat pengembalian tinggi 1% per hari, dan menarik investor melalui pengembangan level yang berlapis-lapis. Meskipun dalam keadaan tidak dapat membayar, masih ada orang yang terus bergabung. Pola penipuan semacam ini tidak baru, tetapi masih banyak orang yang berisiko terlibat dalam "permainan bodoh" ini.
Godaan Bunga Tinggi dan Ketidakmampuan untuk Menebus
Seorang investor dari Hubei menyatakan ditipu 55000 yuan, dan telah melaporkan kasusnya. Investor lain dari Wuhan menyebutkan, platform mengklaim berpartisipasi dalam investasi emas dan minyak mentah luar negeri, dengan tingkat pengembalian harian 1%, tetapi dana tidak dapat ditarik dalam waktu satu bulan. Investor tersebut menginvestasikan lebih dari 30 ribu yuan pada akhir Mei, dan sekarang sudah tidak dapat menariknya.
Selain keuntungan tinggi, Xin Kang Jia juga menarik investasi melalui cara merekomendasikan orang baru dan menambah posisi. Beberapa investor mengklaim telah mendapatkan keuntungan puluhan kali lipat dalam waktu singkat melalui platform tersebut.
Pada 25 Juni, platform mengalami situasi di mana tidak dapat menarik dana. Kemudian, platform mengklaim bahwa mereka ditangani oleh otoritas pengawas karena penghindaran pajak, dan meminta pengguna untuk "membayar pajak" sebesar 10% dari jumlah posisi mereka agar dapat menarik dana, dengan biaya penarikan mencapai 50%.
Peringatan di Banyak Tempat dan Pembatalan Perusahaan
Banyak lembaga pengawas telah mengeluarkan peringatan risiko terhadap Xin Kang Jia. Kepolisian Kabupaten Taoyuan, Hunan, menunjukkan bahwa platform tersebut menyalahgunakan nama bursa internasional dan diduga terlibat dalam penipuan penggalangan dana.
Survei menunjukkan bahwa XinKangJia mengembangkan downline melalui cara seperti "hadiah langsung" dan "komisi tim". Platform ini membagi "empat zona perang" berdasarkan wilayah, menentukan tingkat dan proporsi pembagian berdasarkan ukuran tim, dengan total 9 tingkat.
Entitas operasional Xin Kang Jia, Guizhou Xin Kang Jia Big Data Service Co., Ltd. didirikan pada April 2024, telah beberapa kali masuk dalam daftar nama yang tidak normal dalam operasi, dan pada Mei 2025 mengajukan permohonan untuk pembatalan pendaftaran.
Risiko Hukum dan Saran Investasi
Para ahli menunjukkan bahwa ini adalah perilaku pengumpulan dana ilegal dan penipuan yang khas. Pelanggar hukum memanfaatkan stablecoin seperti USDT untuk menghindari pengawasan dan dengan cepat memindahkan dana ke luar negeri.
Perlu dicatat bahwa beberapa peserta, meskipun mengetahui risikonya, tetap terlibat dan mencoba untuk mendapatkan keuntungan dalam "permainan bodoh". Namun, tindakan ini dapat membuat mereka beralih dari menjadi korban menjadi komplotan. Meskipun bukan anggota inti, selama mereka berpartisipasi secara aktif dan mencapai skala tertentu, mereka juga dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan bersama.
Bagi investor biasa, kunci untuk menilai apakah platform investasi dapat diandalkan adalah: apakah dapat dijelaskan dengan jelas kemana arah dana, tujuan, pihak pengawas, dan subjek tanggung jawab. Jika tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, sebaiknya jauhi platform semacam itu. Untuk "peluang investasi" yang tidak jelas kepatuhannya, jangan terlalu percaya pada klaim "masuk lebih awal, untung lebih awal".