Penipuan Rug Pull: Cara mengenali dan menghindari risiko investasi Aset Kripto
Dalam beberapa tahun terakhir, pasar Aset Kripto berkembang pesat, menarik banyak investor. Namun, bersamaan dengan itu muncul berbagai cara penipuan, di antaranya yang paling umum adalah Rug Pull. Menurut statistik dari platform data, pada tahun 2021, kerugian akibat penipuan Rug Pull mencapai 2,8 miliar dolar, yang merupakan 37% dari total pendapatan penipuan Aset Kripto pada tahun tersebut. Yang lebih mengejutkan, hanya di bulan April 2023, industri DeFi mengalami 32 kasus Rug Pull, yang menyebabkan kerugian lebih dari 6,2 juta dolar bagi investor.
Dalam peristiwa ini, BNBChain menjadi rantai yang paling parah terkena dampak, dengan kerugian sekitar 4,5 juta dolar AS, yang merupakan lebih dari 73% dari total kerugian. Diikuti oleh Ethereum dan Arbitrum, yang masing-masing mengalami kerugian 1,05 juta dolar AS dan 182 ribu dolar AS.
Esensi Rug Pull
Rug Pull adalah salah satu metode penipuan yang umum di bidang Aset Kripto. Biasanya ditandai dengan tim pengembang proyek yang tiba-tiba menarik likuiditas dari kolam di bursa terdesentralisasi (DEX), menyebabkan harga koin jatuh; atau memanfaatkan hak terpusat dan celah kontrak untuk mencuri dana investor tanpa peringatan. Perilaku ini sangat umum di bidang DeFi.
Pada 26 April 2023, proyek DEX dalam ekosistem zkSync, Merlin, diduga mengalami kejadian Rug Pull. Menurut pemantauan data on-chain, setelah Merlin meluncurkan kegiatan presale selama tiga hari, sekitar 1,82 juta USD dalam USDC, ETH, dan Aset Kripto lainnya telah dipindahkan dari protokol, diduga karena pengembang memanfaatkan celah untuk melakukan Rug Pull. Saat ini, kejadian ini masih dalam penyelidikan.
Jenis Utama Rug Pull
Rug Pull terdiri dari tiga jenis utama: pencurian likuiditas, order jual dengan harga terbatas, dan penjualan curah.
pencurian likuiditas
Ini adalah jenis Rug Pull yang paling umum di bidang DeFi. Pencipta proyek menarik semua koin dari kumpulan likuiditas, menyebabkan nilai koin yang dimiliki investor menjadi nol. Kumpulan likuiditas adalah komponen inti dari protokol DeFi, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan perdagangan Aset Kripto tanpa perlu pertukaran terpusat.
Penyedia likuiditas (LP) mendapatkan pembagian biaya transaksi dengan menyuntikkan dua Aset Kripto dalam jumlah yang sama ke dalam kolam. Sebagai imbalannya, mereka menerima token LP yang mewakili bagian mereka di kolam. Ketika pencipta proyek menarik dan membawa pergi dana ini, pencurian likuiditas terjadi, membuat token yang dimiliki LP menjadi tidak berharga.
order jual limit
Ini adalah metode penipuan yang lebih tersembunyi. Pengembang melakukan pengkodean khusus pada koin sehingga hanya mereka yang dapat menjual koin tersebut. Mereka menunggu investor ritel untuk membeli koin baru dengan mata uang pasangan, kemudian menjual posisi mereka setelah harga naik, meninggalkan koin yang tidak berharga bagi investor lainnya.
penjualan murah
Dumping mengacu pada pengembang yang dengan cepat menjual sejumlah besar koin yang mereka miliki, menyebabkan harga koin jatuh drastis, dan koin di tangan investor lain juga terdevaluasi. Ini biasanya terjadi setelah promosi besar-besaran di media sosial, membentuk apa yang disebut sebagai "pump and dump". Dibandingkan dengan skema Rug Pull DeFi lainnya, perilaku ini berada di zona abu-abu moral. Secara umum, pengembang Aset Kripto membeli dan menjual koin mereka sendiri tidaklah tidak etis, tetapi masalahnya terletak pada jumlah dan kecepatan penjualan.
Cara Mengenali dan Menghindari Rug Pull
Berikut adalah beberapa tanda yang mungkin menunjukkan risiko Rug Pull:
Identitas tim pengembang tidak jelas atau anonim: Meskipun Aset Kripto paling terkenal, Bitcoin, diciptakan oleh Satoshi Nakamoto yang anonim, saat ini, transparansi dan kredibilitas tim proyek menjadi semakin penting.
Tidak ada penguncian likuiditas: Memeriksa apakah token telah menetapkan penguncian likuiditas adalah salah satu cara sederhana untuk membedakan koin penipuan dan Aset Kripto yang sah. Penguncian likuiditas biasanya diimplementasikan melalui kontrak pintar yang terkunci dalam waktu, umumnya berlangsung 3-5 tahun. Investor juga harus memperhatikan proporsi kolam likuiditas yang terkunci, yaitu Total Nilai Terkunci (TVL), rentang ideal seharusnya antara 80%-100%.
Terdapat batasan pada order jual: Beberapa proyek jahat mungkin menetapkan batasan dalam kode, mencegah investor tertentu untuk menjual token. Anda dapat menguji apakah ada batasan semacam itu dengan membeli sejumlah kecil token dan mencoba untuk segera menjualnya.
Pemegang koin terbatas tetapi harga melonjak: Fluktuasi harga yang tiba-tiba dan besar pada koin baru harus diwaspadai, terutama jika tidak ada penguncian likuiditas. Jumlah pemegang koin dapat diperiksa menggunakan penjelajah blok, jika hanya ada sedikit orang yang memegang, koin mungkin rentan terhadap manipulasi harga.
Janji imbal hasil yang tidak biasa tinggi: Jika sebuah proyek baru menjanjikan imbal hasil yang sangat sulit dipercaya, kemungkinan besar itu adalah skema ponzi. Meskipun imbal hasil persentase tahunan (APY) tiga digit tidak selalu berarti itu adalah penipuan, imbal hasil tinggi biasanya disertai dengan risiko tinggi.
Kurangnya audit pihak ketiga: Di pasar Aset Kripto saat ini, melakukan audit kode resmi oleh pihak ketiga yang terpercaya telah menjadi praktik standar. Investor harus memverifikasi hasil audit untuk memastikan tidak ada konten berbahaya yang ditemukan dalam kode.
Selain itu, investor juga harus memperhatikan:
Periksa apakah proyek memiliki kode kontrak sumber terbuka dan telah diaudit secara ketat
Apakah ada langkah-langkah perlindungan keamanan dan rencana darurat yang relevan
Apakah proyek tersebut memiliki hak akses tinggi untuk mentransfer dana pengguna dalam kontrak?
Apakah hak proyek sangat terpusat, atau menggunakan metode pengelolaan seperti multi-signature, time lock, dll.
Memverifikasi apakah keadaan distribusi token yang dijelaskan dalam buku putih sesuai dengan keadaan penerbitan yang sebenarnya.
Pentingnya Melakukan Due Diligence
Melakukan due diligence proyek secara menyeluruh adalah langkah kunci untuk memastikan keamanan investasi. Investor harus waspada terhadap hype berlebihan di sekitar proyek baru dan psikologi FOMO (takut kehilangan). Proyek penipuan sering kali menarik investor dengan cepat melalui penciptaan rasa urgensi dan hype, tetapi investor yang bijak harus meluangkan waktu untuk melakukan penelitian yang menyeluruh sebelum berinvestasi.
Dalam proses due diligence, investor harus:
Verifikasi latar belakang dan kinerja masa lalu tim proyek
Mencari transparansi proyek, baca dengan seksama buku putih, situs web, dan materi terkait lainnya
Pahami reputasi dan pengalaman tim proyek di komunitas Aset Kripto
Tinjau kontrak pintar proyek, pastikan telah diaudit oleh pihak ketiga yang tepercaya, tanpa pintu belakang jahat yang tersembunyi atau celah yang dapat dieksploitasi.
Kesimpulan
Rug Pull telah menjadi masalah serius di dunia Aset Kripto, menyebabkan kerugian besar bagi para investor. Artikel ini menjelaskan konsep Rug Pull, jenis-jenisnya, serta cara mengenali dan menghindari tindakan penipuan ini. Kami membahas beberapa sinyal peringatan, seperti janji pengembalian yang tidak wajar tinggi, tim pengembang anonim, kurangnya audit dan transparansi, yang dapat mengindikasikan risiko penipuan dalam proyek.
Sebagai investor, penting untuk belajar mengenali dan menghindari risiko Rug Pull. Sebelum berinvestasi dalam proyek apa pun, penelitian yang memadai atau mencari pendapat audit dari tim profesional harus dilakukan. Seiring dengan perkembangan industri enkripsi dan menarik lebih banyak investor, investor individu, badan pengatur, dan penegak hukum perlu bekerja sama untuk mencegah dan menghukum tindakan penipuan, menjaga ketertiban pasar dan melindungi kepentingan investor.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
rekt_but_resilient
· 08-12 17:10
Apakah memahami permainan orang untuk suckers itu mudah?
Lihat AsliBalas0
SlowLearnerWang
· 08-12 17:10
Saya masih hidup meskipun ada rug, itu sudah cukup beruntung.
Lihat AsliBalas0
down_only_larry
· 08-12 17:09
Tempat pemotongan terakhir para suckers
Lihat AsliBalas0
MEVEye
· 08-12 17:03
Hanya bisa mengatakan bahwa dunia kripto suckers tidak pernah habis.
Lihat AsliBalas0
ShibaOnTheRun
· 08-12 16:58
Satu gelombang lagi permainan orang-orang untuk suckers telah selesai.
Pengungkapan Rug Pull: Mengidentifikasi dan Menghindari Perangkap Investasi Aset Kripto
Penipuan Rug Pull: Cara mengenali dan menghindari risiko investasi Aset Kripto
Dalam beberapa tahun terakhir, pasar Aset Kripto berkembang pesat, menarik banyak investor. Namun, bersamaan dengan itu muncul berbagai cara penipuan, di antaranya yang paling umum adalah Rug Pull. Menurut statistik dari platform data, pada tahun 2021, kerugian akibat penipuan Rug Pull mencapai 2,8 miliar dolar, yang merupakan 37% dari total pendapatan penipuan Aset Kripto pada tahun tersebut. Yang lebih mengejutkan, hanya di bulan April 2023, industri DeFi mengalami 32 kasus Rug Pull, yang menyebabkan kerugian lebih dari 6,2 juta dolar bagi investor.
Dalam peristiwa ini, BNBChain menjadi rantai yang paling parah terkena dampak, dengan kerugian sekitar 4,5 juta dolar AS, yang merupakan lebih dari 73% dari total kerugian. Diikuti oleh Ethereum dan Arbitrum, yang masing-masing mengalami kerugian 1,05 juta dolar AS dan 182 ribu dolar AS.
Esensi Rug Pull
Rug Pull adalah salah satu metode penipuan yang umum di bidang Aset Kripto. Biasanya ditandai dengan tim pengembang proyek yang tiba-tiba menarik likuiditas dari kolam di bursa terdesentralisasi (DEX), menyebabkan harga koin jatuh; atau memanfaatkan hak terpusat dan celah kontrak untuk mencuri dana investor tanpa peringatan. Perilaku ini sangat umum di bidang DeFi.
Pada 26 April 2023, proyek DEX dalam ekosistem zkSync, Merlin, diduga mengalami kejadian Rug Pull. Menurut pemantauan data on-chain, setelah Merlin meluncurkan kegiatan presale selama tiga hari, sekitar 1,82 juta USD dalam USDC, ETH, dan Aset Kripto lainnya telah dipindahkan dari protokol, diduga karena pengembang memanfaatkan celah untuk melakukan Rug Pull. Saat ini, kejadian ini masih dalam penyelidikan.
Jenis Utama Rug Pull
Rug Pull terdiri dari tiga jenis utama: pencurian likuiditas, order jual dengan harga terbatas, dan penjualan curah.
pencurian likuiditas
Ini adalah jenis Rug Pull yang paling umum di bidang DeFi. Pencipta proyek menarik semua koin dari kumpulan likuiditas, menyebabkan nilai koin yang dimiliki investor menjadi nol. Kumpulan likuiditas adalah komponen inti dari protokol DeFi, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan perdagangan Aset Kripto tanpa perlu pertukaran terpusat.
Penyedia likuiditas (LP) mendapatkan pembagian biaya transaksi dengan menyuntikkan dua Aset Kripto dalam jumlah yang sama ke dalam kolam. Sebagai imbalannya, mereka menerima token LP yang mewakili bagian mereka di kolam. Ketika pencipta proyek menarik dan membawa pergi dana ini, pencurian likuiditas terjadi, membuat token yang dimiliki LP menjadi tidak berharga.
order jual limit
Ini adalah metode penipuan yang lebih tersembunyi. Pengembang melakukan pengkodean khusus pada koin sehingga hanya mereka yang dapat menjual koin tersebut. Mereka menunggu investor ritel untuk membeli koin baru dengan mata uang pasangan, kemudian menjual posisi mereka setelah harga naik, meninggalkan koin yang tidak berharga bagi investor lainnya.
penjualan murah
Dumping mengacu pada pengembang yang dengan cepat menjual sejumlah besar koin yang mereka miliki, menyebabkan harga koin jatuh drastis, dan koin di tangan investor lain juga terdevaluasi. Ini biasanya terjadi setelah promosi besar-besaran di media sosial, membentuk apa yang disebut sebagai "pump and dump". Dibandingkan dengan skema Rug Pull DeFi lainnya, perilaku ini berada di zona abu-abu moral. Secara umum, pengembang Aset Kripto membeli dan menjual koin mereka sendiri tidaklah tidak etis, tetapi masalahnya terletak pada jumlah dan kecepatan penjualan.
Cara Mengenali dan Menghindari Rug Pull
Berikut adalah beberapa tanda yang mungkin menunjukkan risiko Rug Pull:
Identitas tim pengembang tidak jelas atau anonim: Meskipun Aset Kripto paling terkenal, Bitcoin, diciptakan oleh Satoshi Nakamoto yang anonim, saat ini, transparansi dan kredibilitas tim proyek menjadi semakin penting.
Tidak ada penguncian likuiditas: Memeriksa apakah token telah menetapkan penguncian likuiditas adalah salah satu cara sederhana untuk membedakan koin penipuan dan Aset Kripto yang sah. Penguncian likuiditas biasanya diimplementasikan melalui kontrak pintar yang terkunci dalam waktu, umumnya berlangsung 3-5 tahun. Investor juga harus memperhatikan proporsi kolam likuiditas yang terkunci, yaitu Total Nilai Terkunci (TVL), rentang ideal seharusnya antara 80%-100%.
Terdapat batasan pada order jual: Beberapa proyek jahat mungkin menetapkan batasan dalam kode, mencegah investor tertentu untuk menjual token. Anda dapat menguji apakah ada batasan semacam itu dengan membeli sejumlah kecil token dan mencoba untuk segera menjualnya.
Pemegang koin terbatas tetapi harga melonjak: Fluktuasi harga yang tiba-tiba dan besar pada koin baru harus diwaspadai, terutama jika tidak ada penguncian likuiditas. Jumlah pemegang koin dapat diperiksa menggunakan penjelajah blok, jika hanya ada sedikit orang yang memegang, koin mungkin rentan terhadap manipulasi harga.
Janji imbal hasil yang tidak biasa tinggi: Jika sebuah proyek baru menjanjikan imbal hasil yang sangat sulit dipercaya, kemungkinan besar itu adalah skema ponzi. Meskipun imbal hasil persentase tahunan (APY) tiga digit tidak selalu berarti itu adalah penipuan, imbal hasil tinggi biasanya disertai dengan risiko tinggi.
Kurangnya audit pihak ketiga: Di pasar Aset Kripto saat ini, melakukan audit kode resmi oleh pihak ketiga yang terpercaya telah menjadi praktik standar. Investor harus memverifikasi hasil audit untuk memastikan tidak ada konten berbahaya yang ditemukan dalam kode.
Selain itu, investor juga harus memperhatikan:
Pentingnya Melakukan Due Diligence
Melakukan due diligence proyek secara menyeluruh adalah langkah kunci untuk memastikan keamanan investasi. Investor harus waspada terhadap hype berlebihan di sekitar proyek baru dan psikologi FOMO (takut kehilangan). Proyek penipuan sering kali menarik investor dengan cepat melalui penciptaan rasa urgensi dan hype, tetapi investor yang bijak harus meluangkan waktu untuk melakukan penelitian yang menyeluruh sebelum berinvestasi.
Dalam proses due diligence, investor harus:
Kesimpulan
Rug Pull telah menjadi masalah serius di dunia Aset Kripto, menyebabkan kerugian besar bagi para investor. Artikel ini menjelaskan konsep Rug Pull, jenis-jenisnya, serta cara mengenali dan menghindari tindakan penipuan ini. Kami membahas beberapa sinyal peringatan, seperti janji pengembalian yang tidak wajar tinggi, tim pengembang anonim, kurangnya audit dan transparansi, yang dapat mengindikasikan risiko penipuan dalam proyek.
Sebagai investor, penting untuk belajar mengenali dan menghindari risiko Rug Pull. Sebelum berinvestasi dalam proyek apa pun, penelitian yang memadai atau mencari pendapat audit dari tim profesional harus dilakukan. Seiring dengan perkembangan industri enkripsi dan menarik lebih banyak investor, investor individu, badan pengatur, dan penegak hukum perlu bekerja sama untuk mencegah dan menghukum tindakan penipuan, menjaga ketertiban pasar dan melindungi kepentingan investor.