バイタルマネーにおける刑事事件の価値認定：司法の難題

近年、バイタルマネーに関する刑事事件の数が増加しています。洗浄、詐欺、マルチ商法、ギャンブルなどの専門性が高いケースに加え、個人間でのバイタルマネーに関する詐欺や盗難事件も増加傾向にあります。これらの事例は、関連する刑事事件の弁護や捜査に貴重なヒントを提供しています。

この記事では、投資のトラブルから詐欺事件に発展した個人のバイタルマネー案件を探討し、バイタルマネーに関与する刑事事件において、どのように関与するバイタルマネーの価格を定めるかという重要な問題について考察します。

事件の概要

2018年6月から7月にかけて、鄭某は王某に対し、ブロックチェーンプロジェクトへの投資を手伝うという名目で、北京市朝陽区で王某から32枚のビットコインと1000枚以上のイーサリアムを騙し取った。鄭某は得たビットコインを転売し、164万元以上の利益を得た。その後、警察から通知を受け、鄭某は自ら出頭した。

裁判所の審理の結果、鄭某は不法に占有する目的で事実を偽って他人の財物を詐取し、額面が特に巨大であるため、詐欺罪を構成すると認定された。最終的に、裁判所は鄭某に対して懲役10年と罰金20万元を言い渡した。

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裁判所の立場：個別の事例においてバイタルマネーの価格設定は不適切である

近年、バイタルマネーに関与する詐欺事件や集団詐欺事件の数が急増しており、その中の重要な問題は、関与する金額をどのように特定するかです。実務では、司法機関は被害者の購入価格、容疑者の転売価格、海外取引所の市場価格、または第三者機関の鑑定価格など、さまざまな方法を採用しています。

しかし、北京市朝陽区の裁判所は本件において明確に次のように述べています："バイタルマネーの価値問題は国家の法律や規制および業界の監督政策に影響を受けるため、個別のケースで直接的に認定するのは適切ではない。"この見解は現在最も標準的な裁判基準となる可能性があります。裁判所は最終的に被告の鄭某による転売所得164万余元を本件の金額としました。

バイタルマネーの政策と実務の困難

2021年9月、"两高一部"を含む国家の10部委が共同で発表した"仮想通貨取引の投機リスクをさらに防止し、処理するための通知"は、仮想通貨に関連する業務活動を"違法な金融活動"と定義し、仮想通貨取引に対して情報仲介や価格設定サービスを提供することを含んでいます。

この政策は司法実務において論争を引き起こしました。一部の人々は、司法機関または委託された第三者機関が関与するバイタルマネーの価格を認定することは司法活動にあたり、この通知の禁止には該当しないと考えています。一方、特に弁護人は、この行為は本質的にバイタルマネー取引の価格設定に該当し、現在の規制政策に違反していると主張しています。

解決策と提案

北京市朝陽区法院のやり方はこの問題を解決するための参考を提供しています：原則として、事件に関与するバイタルマネーの価値認定を積極的に行わない。在庫金額が存在する場合は、優先的に在庫金額を基に事件に関与する金額を決定します。在庫金額がない場合は、事件に関与するバイタルマネーの購入価格、処分による現金化金額、司法鑑定または評価金額などの順序で認定を行うことを考慮できます。

他の方法で関与する金額を確認できず、その金額が有罪判決や量刑にとって重要な場合に限り、司法機関は関与するバイタルマネーの価格設定を検討すべきである。

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まとめ

バイタルマネーは法律に前所未有の挑戦をもたらしました。このジレンマは主に規制当局のバイタルマネーに対する認識の限界に起因しており、単純な規制文書を通じてバイタルマネーを全面的に制御しようとしています。しかし、これは完全な制御を実現するのが難しいだけでなく、法執行機関や司法機関の業務に多くの混乱を引き起こしています。

この問題を解決するためには、関連する規制通知を修正することを検討することができます。どのように修正し、具体的な内容については、さらに議論と研究が必要です。