2024年の仮想通貨詐欺レポートの解釈

2025年4月、アメリカ合衆国連邦捜査局は《2024年暗号資産詐欺報告書》を発表しました。この報告書は、ネット犯罪通報センターが2024年に収集したデータに基づいて、暗号資産関連の苦情の各種指標を分析しています。本記事では、報告書の核心内容を解読し、読者がトレンドの変化を把握し、複雑なネットワークセキュリティの脅威に対する認識と防止能力を向上させる手助けをします。

! FBIの2024年暗号通貨詐欺報告書の解釈

2024年の苦情データの概要

一般的な状況

2024年、ネット犯罪通報センターは859,532件の苦情を受け付け、166億ドルの実際の損失を引き起こしました。これは昨年より33%の増加です。そのうち256,256件の苦情が実際の資金損失に関連しており、平均して1件あたり約19,372ドルの損失が発生しています。約83%の損失はネット詐欺によるものです。

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暗号通貨関連の状況

暗号資産関連の苦情は149,686件に達し、93億ドルの損失をもたらし、損失額は前年同期比で66%増加しています。被害者の中で60歳以上の群体が最も高い割合を占めています。

60歳以上のグループ

このグループは147,127件の苦情を提出し、48.85億ドルの損失を報告しました。苦情の件数は前年同期比で46%増加し、損失額は前年同期比で43%増加しました。その中で7,500人が10万ドル以上の損失を報告し、平均損失は8.3万ドルに達しました。

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被害者グループ分析

全体的な年齢分布

• 20歳未満:17,993件の苦情、2,250万ドルの損害賠償
• 20-29歳：71,399件の苦情、5.401億ドルの損失
• 30〜39歳:108,899件の苦情、14億ドルの損害賠償
• 40-49歳：112,755件の苦情、22億ドルの損失
• 50-59歳：84,540件の苦情があり、25億ドルの損失
• 60歳以上:147,127件の苦情、48億ドルの損害賠償

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暗号通貨の被害者

暗号資産投資詐欺において、60歳以上のグループが最も多くの苦情を寄せています（8,043件）、損失額は16億ドルに達し、他の年齢層を大きく上回っています。このグループは詐欺防止意識が不足しており、新しい支払い方法に不慣れであるため、詐欺師の主要な攻撃対象となっています。恐喝/性的恐喝においても、60歳以上のグループが最も多くの苦情を寄せています（20,445件、損失額724,288,735ドル）。

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犯罪タイプ分析

の苦情件数から見ると

1. フィッシング/電子詐欺：193,407件 2.恐喝:86,415から
2. 個人データ侵害:64,882件
3. チャージバック/失敗した取引詐欺:49,572件 5.投資詐欺:47,919件

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の損失額から見ると

1. 投資詐欺:65億7000万ドル
2. ビジネスメール詐欺：277億ドル
3. 技術サポート詐欺：14.6億ドル
4. 個人データ漏洩：14.5億ドル
5. 逆払いや取引失敗に関する詐欺：7.85億ドル

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暗号通貨関連の犯罪

• 最も多い苦情:恐喝(47,054件)、投資詐欺(41,557件)
• 最大の損失:投資詐欺(58億ドル)、個人データ侵害(11億ドル)

60歳以上のグループが遭遇する主な詐欺の種類

• 最も多い苦情の種類：フィッシング、技術サポート、ランサムウェア、個人データ漏洩、投資詐欺
• 最大の損失：投資詐欺、技術サポート、感情的詐欺、ビジネスメール詐欺、個人データの漏洩

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ネット詐欺と資産回収

ネット詐欺全体の状況

2024年、ネット犯罪通報センターは333,981件のネット詐欺の苦情を受け取り、137億ドルの損失を引き起こし、年間総損失の83%を占めました。主な取引方法には暗号資産、電信送金、クレジットカード決済などがあります。

###典型的な詐欺

• コールセンター詐欺：53,369件、損失19億ドル
• 緊急詐欺（親族を装った助けを求める）：357件、損失270万ドル
• 料金道路詐欺（SMSフィッシング）：59,271件、損失12.9万ドル
• ゴールドエクスプレス詐欺：525件、損失2.19億ドル

ネットワーク脅威

263,455件のネットワーク脅威に関連する苦情が15.71億ドルの損失を引き起こした。主なランサムウェアの変異体には、Akira、LockBit、RansomHub、FOG、PLAYが含まれる。

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資産回収結果

• 金融詐欺迅速対応チームは、3,020件の凍結リクエストを処理し、5.6億ドルの資金を凍結し、回収成功率は66%でした。
• "アップグレードアクション"は4,323名の暗号詐欺被害者に成功通知を送り、約2.85億ドルの潜在的損失を回復する手助けをしました。
• インドの法執行機関と協力して、コールセンター詐欺を取り締まり、215人を逮捕し、前年同期比で700%増加しました。
• 金融詐欺プロジェクトにおいて、複数の大口資金を成功裏に凍結し、回収しました。

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暗号通貨詐欺から身を守るためのヒント

暗号資産詐欺が多発している現状に対して、法執行機関は以下の防止提案を提出しました：

• 警戒心を高め、高リターンの誘惑を避ける：高い利益、ゼロリスクの投資は往々にして詐欺です。
• 取引所の合法性を確認する：正規の、規制された取引所を使用し、ソーシャルメディア広告の不明なリンクをクリックするのを避ける。
• 見知らぬ人に送金しない：オンラインで知り合った"投資アドバイザー"や"友人"を信じないこと。
• 暗号資産ATM取引に注意：詐欺師はしばしば被害者にATMを通じて支払いを要求するため、必ず警戒を強めてください。
• 二段階認証を使用する：アカウントの安全性を強化し、ハッカーの侵入を防ぎます。

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まとめ

2024年の暗号資産詐欺報告は、現在の暗号資産環境下におけるネット犯罪の新たなトレンドを明らかにしています：暗号通貨関連の事件が大幅に増加し、60歳以上の高齢者が主要な被害者となっています；詐欺手法は高度に専門化され国際化しており、同時に暗号通貨は犯罪者によるマネーロンダリングや資金移動の主要な手段となっています。

資産回収や国際的な法執行協力は一定の進展を遂げているものの、全体的な損失規模や増加傾向を考慮すると、一般ユーザーは引き続き高い警戒心を持ち、安全対策意識を実際に高め、さまざまな詐欺の罠に陥ることを避ける必要があります。政府や金融機関にとっては、国際協力、規制の執行、資金の流れの追跡を継続的に強化することが、サイバー犯罪を抑制し、取り締まりの効率を高めるための重要な措置となるでしょう。

! FBIの2024年暗号通貨詐欺報告書の解釈

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