45億ドルの暗号資産盗難事件の主犯がマネーロンダリング裁判の重要証人に

2022年、イリア・リヒテンシュタインとヒーザー・モーガンは、45億ドル相当の盗まれた暗号資産のマネーロンダリングの疑いで逮捕されました。この資金は2016年にある取引所がハッキングされたことに起因しています。昨年、この夫婦は自らの罪を認めました。

最近の報道によると、リヒテンシュタインは暗号資産ミキシングサービスに対するマネーロンダリング裁判で政府の協力証人として出廷している。今回、複雑な仮想通貨のマネーロンダリング事件の経緯を振り返ってみよう。

! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?

イベントタイムライン

• 2016年：リヒテンシュタインとモルガンが某取引所から価値45億ドルのビットコインを盗んだ
• 2021年4月：FBIはBitcoin Fogプラットフォームの主要オペレーターであるロマン・シュテルンゴフを逮捕しました。
• 2021年：複数のマネーロンダリングに関与する暗号貨幣ミキシングプラットフォームが閉鎖された
• 2022年2月1日：アメリカ政府は約94,643.3枚のビットコインの大規模な転送を受け取りました
• 2022年2月：リヒテンシュタインとモルガンが逮捕される
• 2023年8月：二人が有罪を認め、窃盗罪に問われた

リヒテンシュタイン夫妻は、長期間にわたり取引所のシステムにアクセスし、多額の資金を盗んだことを認めました。彼らは何度もBitcoin Fogなどの混合通貨サービスを使用してマネーロンダリングを行い、その後他の混合通貨サービスに切り替えました。

! Bitfinexの45億ドルのハッキングを犯した「コイン泥棒のカップル」は、なぜマネーロンダリング裁判で連邦証人になったのですか?

主犯から証人へ

現在の裁判で、リヒテンシュタインは約10回Bitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行ったと述べ、その後他の混合通貨サービスに移行した。彼らは主に、ダークウェブで購入した身分情報に登録された暗号通貨アカウントに資金を預けることでマネーロンダリングを行った。

リヒテンシュタインは、Bitcoin Fogの運営者であるスティルゴフと直接連絡を取ったことはないと述べています。2021年、法執行機関はBitcoin Fogが120万枚以上のビットコインをマネーロンダリングしたと非難しました。その当時の価値は約3.35億ドルでした。これらの資金は主に暗号資産市場の違法活動から来ています。

最高20年の懲役に直面しているリヒテンシュタインは、当局と協力することを選び、事件の詳細を明らかにしました。2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中で、陪審団はまだ判断を下していません。

注目すべきは、他の暗号資産ミキサーも規制当局の関心と制裁を受けていることです。例えば、2020年10月、ある運営者は未登録の通貨サービス企業を運営していたため、6000万ドルの罰金を科されました。

マネーロンダリング対策の強化に関する提案

1. KYCおよびAML規則を厳格に実施：ユーザーに対して包括的な身元確認を要求し、関連法規に準拠していることを確保します。

2. 取引監視の強化：リアルタイム監視システムを実施し、取引金額、頻度、出所および目的地などの情報を分析して、疑わしい活動を特定する。

3. 報告メカニズムの確立：疑わしい取引の報告を迅速に処理し、規制当局と協力して調査を行う。

4. 業界の協力を促進する：セキュリティ会社、規制当局、法執行機関と密接に連携し、マネーロンダリング活動に共同で取り組む。定期的に情報を交換し、新たに現れるマネーロンダリング手法に迅速に対応する。

犯罪者がマネーロンダリング戦略を絶えず改善する中で、暗号資産サービスプロバイダーはユーザーの資産を保護し、業界の健全な発展を維持するために、反マネーロンダリング対策を継続的に更新する必要があります。