クリプト犯罪 | ケニアの銀行は、USDTステーブルコインのマネーロンダリングを伴う高度なITシステム侵害により、KES 500百万(~$4百万)を失いました。

ケニアの主要な銀行が、契約業者のグループによってITシステムが操作され、不正なウォレットの作成や暗号通貨チャネルを通じて資金を siphon された結果、KES 500百万以上、( 約400万ドル)を失いました。

報告によると、インフラストラクチャのアップグレードに従事していた契約業者が、銀行のカード管理システムに不正にアクセスしました。彼らはプラットフォームを利用して仮想カードを作成し、モバイルウォレットにリンクさせ、そこから資金を一連の複雑な取引を通じて移動させました。これには暗号通貨の送金が含まれています。

初期調査によると、容疑者たちは、迅速で仮名の国境を越えた送金を容易にする役割で知られる人気のドルペッグステーブルコインである**Tether (USDT)**を用いた、今やお馴染みのマネーロンダリング手法を利用したとされています。盗まれたお金は暗号に変換され、海外のウォレットに送られたと考えられており、追跡と回収は非常に困難になっています。

このケースは、ケニアやその先でのUSDTが違法資金の足跡を隠すためにますます使用されているという成長する傾向を反映しています。

最近数ヶ月、BitKEは、テザーがケニアの反政府抗議活動中にどのように活用され、活動家を支援し、物流を資金提供するために正式な銀行チャネルをバイパスしたかについて報告しました。このような使用は、安定したコインのアクセスの有用性を示していますが、暗号ツールの二重使用の性質を強調します – 力を与える一方で、悪用の可能性も秘めています。

犯罪捜査局 (DCI) は全面的な調査を開始し、銀行の内部セキュリティチームおよびサイバーセキュリティ専門家と協力して、犯人が残したデジタルの足跡を追跡しています。逮捕が間もなく行われるとの報道があります。

この違反は、ケニアの銀行のセキュリティプロトコルに関する深刻な疑問を提起します。特に、彼らがフィンテックやモバイルウォレットサービスをますます統合しているためです。また、地域の暗号関連取引に対するより強力な監視の緊急の必要性を強調しています。特に、USDTのようなステーブルコインがアフリカ全体でサイバー犯罪、詐欺、さらにはテロ資金調達に関連しているという以前の報告を考慮すると、なおさらです。

2024年、**金融情報センター(FIC)**は、ダークネット購入や高リスクの法域に関連する取引を可能にしたいくつかの仮想資産サービスプロバイダー(VASPs)をフラグ付けし、規制の不十分なデジタル資産のリスクをさらに強調しました。

ケニアが資本市場(改正)法案を実施し、仮想資産を規制しようとする中で、この最新の事件は政策立案者や金融機関に対し、進化するサイバー脅威に対してリスクベースのコントロールと技術的なセーフガードを優先するよう警鐘を鳴らすものかもしれません。

最新のケニアの暗号犯罪および規制の状況に関する深い洞察は、BitKEを引き続きご注目ください。

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