データ駆動型戦略の解読：取引所アナリストからオンチェーン取引の先駆者への進化の道

2025-08-11 07:48:41

取引所からオンチェーン戦略へ：データ駆動型トレーディングの先駆者の物語

2017年、台湾出身の若者が暗号通貨の分野に入り、彼のブロックチェーンの旅を始めました。2年後、彼は中国本土の取引所の上場部門に参加し、オンチェーンデータ分析とプロジェクトの深掘りデューデリジェンスに専念しました。この経験は彼に豊富な業界知識を蓄積させただけでなく、彼のデータ分析スキルの堅固な基盤を築くことにもなりました。

2022年、この若者は取引所を離れ、自主起業することを決意しました。最初、彼はNFTアプリケーションプロジェクトの開発に集中していました。しかし、NFT市場の熱が次第に冷める中、彼はMemecoin取引の台頭に鋭く気づき、迅速に方向を調整し、オンチェーン取引とデータ主導の投資決定に焦点を移しました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引信号を生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

このトレーダーの戦略は特徴的である：物語的な評価には焦点を当てず、オンチェーンの監視と厳格な利確・損切りルールに集中している。彼は、明確な利確・損切り戦略を設定することで、取引は主観的な感情の干渉から解放されると強調している。

同時に、彼は取引ロジックを継続的に最適化する必要があるとも指摘しました。最初は、彼はオンチェーンのスマートマネーの取引行動に注目し、その後、チームの操縦行動に焦点を広げ、最後に個々のトークンの重要なメインアドレスの行動に至りました。これらのオンチェーン活動の深い分析を通じて、彼は取引決定の正確性を不断に向上させました。

現在、彼の主要なポジションにはBTC、ETH、SOLが含まれています。これらの資産は彼のコア投資ポートフォリオの基盤を形成しています。さらに、最近のパフォーマンスが目立つMOODENGが彼の重要なマイルストーンとなりました：短期間で5000倍のリターンを達成しました。しかし、彼にとってMOODENGの意味は利益だけにとどまりません。

MOODENGの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主力アドレスのオンチェーン行動を追跡することによって、彼は「主力に従う」という取引理論を証明しました。この実践結果は、彼の戦略の信頼性を高めるだけでなく、将来の取引決定に貴重な経験的サポートを提供します。

データと規律：確実に勝つための取引の道

取引の過程で、このトレーダーは「倍出し、半分損切り」という標準化された戦略の重要性を強調しました。これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールを持ち、市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しています。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで正EVを実現できます。例えば：

• 利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全て売却し、100%の利益を実現。

• 損切りシナリオ：資産が半分に減った後、全て売却し、50%の損失。

上記の仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれを超えると、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。彼の戦略は確率に基づいており、安定した心の状態を重視し、市場の短期的な変動によって取引の決定が揺らぐことを避けます。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットや主要な行動に対する深い洞察を提供しています：

トークン内部分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能には、以下が含まれます：

主力行動の識別：送金の関連や集団取引の特徴があるアドレスを選別し、"団体"または"主力集団"として分類します。
スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、メインプレーヤーが蓄積しているかどうかを特定します。
行動モデルの最適化：アドレスの送金行動（クロスチェーンブリッジやミキサーの利用など）とオンチェーン資金の流動トレンドを組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成する。

FOMO CALL信号

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引信号ツールです。市場で短期間に歴史的に優れたパフォーマンスを持つアドレスが特定のトークンを集団的に購入する際、FOMO CALLが信号を発します。この信号は、ユーザーが市場のホットスポットを迅速にキャッチし、トークンが潜在的な短期的上昇の余地を持っているかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールは、ユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。例えば、トークンのインサイダー分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルが高まっていることを示していると同時に、FOMO CALL信号が複数のスマートマネーの集団購入行動を捉えた場合、これは通常そのトークンが市場のホットスポットになる可能性があることを示しています。ユーザーはツールが提供するデータを基に、倍返しと損切りの戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

主力の動向をキャッチするデータ駆動型の方法

暗号通貨市場では、主力が吸収と配布を通じて利益を得る中で、オンチェーンのポジション行動は必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンをキャッチする方法にあります。例えば、主力が吸収期間中には特定のオンチェーン行動を示し、これらの行動は集約されて取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人々が似たような戦略を採用する際、主力は戦略を調整したり、行動を隠す可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は、主力が隠す可能性のある行動を特定するために、常に調整と最適化が必要です。このトレーダーは、これは持続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は"スマートマネー"の追跡から始まり、これらのアドレスは通常市場で40％以上の勝率を達成し、顕著な利益を上げています。ツールを使ってこれらのアドレスをフィルタリングし、彼はチームと共に自分のDAOとモニタリングリストを構築し、優れた成績を持つアドレスのグループを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には以下が含まれます：

集団行動の識別：チームの監視により、特定のアドレスクラスターが同期して行動することが発見されました。これには、集団での資金集めや配布行為が含まれます。このような規則性が戦略の基礎となります。
ポジションコントロール：主力に従う際は、上位100の保有ランキングに入らないようにし、控えめにして主力の操縦リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えないようにします。
シグナルレスポンス：監視リストにあるクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は少額の試探的なフォローを通じて、自身の行動を早期に露呈することを避けます。

MOODENG の取引プロセス

MOODENGの成功した取引は、このトレーダーチームの重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを示しているアドレス集群が大規模にMOODENGに流入し、迅速に買い集めているのを監視しました。チームは主要なプレイヤーの過去の取引手法に基づいて、小額の買いを維持し、徐々に追随しました。

取引中、主力は何度も引き上げと調整を行い、市場の売買感情をテストし、同時にチップの集中度が希薄化されないようにしています。これらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視することで、主力が毎回調整後に再び買い集めることがわかりました。この現象はチームのMOODENGに対する強気の信頼を高めました。

最終、MOODENGは最初の小規模な時価総額から数億の時価総額まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程で「主力に従う」という取引理論を検証しました。

暗号市場での資本ローテーションの機会を活用する

暗号通貨市場の周期変化は取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大周期の観点から見ると、異なる期間に資金の関心点は異なる場合があります：

**メインストリームコインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどのメインアセットに集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性は乏しく、取引量は少ない。

**新興パブリックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットは、パブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近ETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行があります。Solanaは高いTPSと低いGas費用のため、高頻度取引と革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Memeレースとストーリーの変化：**より細分化されたレース、例えばMemeトークンでは、資金はlaunchpadの更新やストーリーの変化によっても移動します。例えば、Solanaの高頻度PVP市場からBaseチェーン上の新プロジェクトへと、市場資金の焦点が常に移り変わっています。

Duneなどのオンチェーンデータツールを通じて、この取引所のトレーダーのチームは、オンチェーン取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金の動きは、新興オンチェーンのバーチャル経済（AIエージェントやバーチャルズなど）がホットなトピックになっていることを示しており、チームは適時ポジションを調整し、資金の動向に従う必要があることを示唆しています。

落ち着きと規律:取引の成功または失敗の鍵

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

**独立判断:**彼は取引は戦略の検証を中心に行うべきであり、市場の感情に迎合すべきではないと強調しています。彼は、牛市における感情の変動が取引者を"永遠の牛市"の物語に惑わし、過度に楽観的になる可能性があると指摘しました。

タイミングよく利益確定: ブルマーケットの大きな罠は「売りたくない」ということです。市場が上昇していても、部分的に利益を確定することが長期的な優位性を維持する鍵です。たとえより高いポイントを逃したとしても、リスク管理は常により高いリターンを追求することよりも優先されます。

**安定したキャッシュフローの支え:**キャッシュフローは冷静な取引の定心丸です。主な事業や量的ファンドなどの手段で安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより余裕を持って行うことができます。

そして、牛市場では、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃す恐れ、利益が期待以下であること、そして短期的な下落による心理的な波動が含まれます。これに対して、彼は彼の対処法を共有しました：

取引フレームに集中: フレームを超えた取引は利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は戦略の検証と認識の洗練であり、一時的な収益ではありません。

**冷静なコミュニケーションの環境を築く:**感情的なシグナルの干渉を避け、冷静で理性的な取引パートナーとのコミュニケーションを維持します。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な決定を引き起こしやすいです。

市場の周期性を忘れないこと: 彼は、ブルマーケットは"永遠"ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘しました。強いブルな感情があっても、リスクに注意する必要があり、特に市場に単一の物語しか存在せず、明確な支援論理がない場合には注意が必要です。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心はサークルのアップグレードにあり、高い認識を持つ人々と交流することで、自身の認識の反復が大幅に加速されると考えています。彼は、社交の快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自己向上の重要な手段であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他者の成功体験や方法を学び続け、自分自身の突破口を見つけました。人との交流の影響は潜在的に変化します。身の回りの成功者の行動や結果は、自分の考えを刺激し、さらに自分の道を最適化することにつながります。彼は「上昇社会」を提唱し、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を発見することを目指しています。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べました。この本は、富の四象限の概念を強調し、彼に「お金を自分のために働かせる」という視点から富の管理を考えることを教えました。彼は、この本が伝統的な教育における「安定した仕事」の概念を打破し、起業や投資の可能性を探求するように彼を刺激したと述べました。

書籍以外にも、彼の進歩は他の知識源のおかげでもあります。例えば：

オンチェーン分析KOL

Ai 姨：オンチェーンデータ分析を核心に、市場の洞察を深める。
麦総：市場行動と人間性分析を基に、別の視点から主力の行動ロジックを説明します。

ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramの活発なトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと共に新しいトラックやビジネスチャンスについて議論します。

それに加えて、彼は次のように考えています：Web2とWeb3の認識の融合は未来の重要な方向性です。彼はチームと共に、Web2のビジネスケースを研究し、それらの成功モデルをWeb3にどのようにコピーできるかを探求しています。この分野を超えた思考により、彼は新しい領域の発掘において先行を維持しています。