Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産の安全性を守るための鍵

ブロックチェーン技術の急速な発展に伴い、Web3プロジェクトはますます広く注目されています。しかし、一部の悪質なプロジェクト運営者は偽の宣伝や過度なマーケティングを通じて投資家を引き寄せることがあり、これにより投資家が重大な損失を被る可能性があります。一部の一般的な詐欺手口には、高額なリターンの約束、華やかな広告の使用、データの偽造、虚構のバックグラウンドなどが含まれます。投資家がこれらの偽情報を軽信すると、盲目的に投資して最終的に損失を被る可能性があります。

さらに深刻なことに、一部の悪質なプロジェクト側は、悪意のある売り崩しなどの手段を講じて、投資家に損切りを強要し、巨額の利益を得ることがあります。このような行為は、投資家の利益を深刻に損なうだけでなく、全体の暗号通貨市場の安定性を脅かします。

これらの課題に対応するため、専門のWeb3セキュリティチームがプロジェクトリスク評価サービスを開発しました。このサービスは、オンチェーンおよびオフチェーンの2つの次元からの複数の詳細によりWeb3プロジェクトを包括的に評価し、17のオンチェーン詳細と9のオフチェーン詳細を含み、プロジェクトの安全性を包括的に判断することを目的としています。

評価プロセスには、プロジェクト情報の包括的な収集、オンチェーンの資金取引状況とプロジェクトの宣伝資料の分析が含まれ、資金の流れがプロジェクトの文書の説明と一致しているかどうかを判断します。具体的な評価内容には、トークンの分配が文書と一致しているか、契約の論理がプロジェクトの説明に適合しているか、悪意のある売り圧力の行為が存在するか、契約の特権的な役割が権限を濫用して利益を得ているか、公式な操作のタイムラインなどの側面が含まれます。

! Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産を安全に保つ方法

プロジェクトチームに不正な利益行為が存在することが確認された場合、専門の暗号通貨追跡サービスに助けを求めることができます。これらのサービスは、取引金額、時間などの重要な情報を含む取引履歴を詳細に分析し、資金の流れを追跡し、暗号通貨の移転経路と最終的な行き先を特定することができます。

ある実際のケースを例に挙げると、このプロジェクトにはトークンの配布の不確実性やホワイトペーパーの説明と実際の進行状況が一致しないという問題が存在します。多くの投資家がこのプロジェクトのトークンを盲目的に購入し、最終的には悪意のある売り崩しによって重大な損失を被りました。セキュリティチームは投資家からの助けを受けて、プロジェクトの運営状況を詳しく分析し、売り崩しに関与する可能性のあるアドレスにタグを追加して追跡分析を行いました。

暗号通貨追跡サービスは主に2つの方向性を持っています：プロジェクト側の悪意のある利益の資金追跡と資金の盗難追跡。

プロジェクト側の悪意のある利益の資金追跡において、専門チームはプロジェクト側の資金の流れを全面的に分析し、異なる時期のプロジェクト宣伝文書を比較します。先進的な資金追跡技術を用いて、悪意のある価格操作が疑われるアドレスを深く分析し、プロジェクト側の手掛かりを見つけ出し、投資家が資金を取り戻す手助けをします。

追跡プロセスでは、オンチェーンとオフチェーンの2つの方法が同時に使用されます。オンチェーン分析では、プロジェクトのオンチェーン手数料の出所などの重要な情報を含む、さまざまな資金の流れを詳細に調査します。追跡効率を向上させるためには、より多くの関連情報を得ることが重要です。被害を受けたユーザーからプロジェクトの詳細を把握することができます。例えば、参加時間、損失額、プロジェクトルールの認識度、コミュニティ参加状況、宣伝資料の保存状況、または公募やエアドロップ活動に参加したかどうかなどです。

悪意の利益追跡を行う際、専門チームは内部ツールとオンチェーンラベルライブラリを活用して、手数料の出所、アドレスの残高、取引習慣などの情報を迅速に整理します。追跡の階層を分析することで、そのアドレスの資金の出所、行き先、取引相手を特定し、最終的に完全な資金の流れを図示し、オンチェーンアドレスのプロファイリングを実現し、核心人物を特定します。

資金が盗まれた場合の追跡については、盗まれたアドレス、金額、時間を確認した後、関連するアドレスをリアルタイムで監視します。タグライブラリを通じて資金の最終的な行き先を特定できます。資金が取引所に流入した場合、調査を通じて攻撃者の情報を取得できますが、資金がミキシングプラットフォームに入った場合は、攻撃者を特定するためにより詳細な分析と証拠収集が必要です。

! Web3プロジェクトのリスク評価と資金追跡:資産を安全に保つ方法

特筆すべきは、一部のセキュリティ企業が包括的なサイバーセキュリティ能力を持っていることである。それにはWeb3のオンチェーンおよびオフチェーンの脅威インテリジェンスだけでなく、バイナリリサーチ能力（例えば、脆弱性発掘、マルウェア分析、APT攻撃分析など）や従来のWebセキュリティ能力（例えば、ペネトレーションテスト、レッドチームとブルーチームの対抗など）も含まれる。これらの包括的な能力は、条件が許す場合、資産の追跡や攻撃者の追跡において大きな利点を提供することができる。

全体的に、Web3プロジェクトのリスク評価サービスの導入は、Web3エコシステムの安全性を高め、投資家を不必要な損失から保護することを目的としています。しかし、ブロックチェーンの固有の特性により、データの絶対的な正確性を保証することはできません。したがって、投資家は依然として高い警戒を保ち、Web3プロジェクトを慎重に選択する必要があります。いかなるプロジェクトに参加する前に、公式文書を慎重に研究し、プロジェクトの背景を深く理解し、盲目的に流行に従わないようにしてください。不幸にも資金が盗まれた場合は、専門のセキュリティチームの助けを求め、合法的な手段で資金を回収してください。デジタル資産の安全性を守るためには、投資家とセキュリティ機関の共同の努力が必要です。