トルコの暗号資産詐欺事件：127人が逮捕、損失は20億ドルを超える

トルコは暗号資産の自由化を進める中で、いくつかの問題が徐々に明らかになっています。最も懸念されるのは、特定の暗号プロジェクトの違法行為が投資家に大きな損失をもたらしていることです。

2024年5月30日、トルコの内務大臣が重大な行動を発表しました：当局はアンカラで暗号資産詐欺プロジェクトに対して大規模な取り締まりを行い、127名の容疑者を逮捕し、大量の資産といくつかの銃器を押収しました。

! トルコの暗号ネズミ講の分析:数億ドルの疑いがあり、127人の容疑者が拘束されました

このSmart Trade Coinというプロジェクトは2021年から投資家の抗議と非難を受けており、詐欺計画であると疑われています。被害者の弁護士によると、約50000人のユーザーがこのプロジェクトに欺かれ、総損失は20億ドルを超えています。

Smart Trade Coinは、複数の暗号通貨取引所を接続するソフトウェアを提供すると主張しており、ユーザーが単一のインターフェースを通じて複数の取引所アカウントを管理し、自動取引ボットを設定してアービトラージ取引を行うことを可能にします。しかし、これらの約束はあまりにも良すぎるようです。

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2023年、あるチーフアナリストがそのプラットフォーム上でこのプロジェクトに関する調査記事を発表し、これが暗号資産の詐欺である可能性が高いと何度も指摘しました。多くのユーザーがコメントで大きな資金を失ったと述べています。アプリストアでは、約半数のレビュアーがこのアプリを詐欺だと称し、複数のユーザーが95%の貯蓄を失ったと報告しています。

ブロックチェーン分析を通じて、盗まれた資金を保存および移動するために使用される可能性のあるアドレスがいくつか発見されました。分析によると、STC通貨契約は主な資金を中間アドレスを介して別のアドレスに移動しています。このアドレスは大量のETHの一方向の流出取引を行い、資金規模は非常に大きく、推定損失額に近いです。これらの資金は最終的にさまざまな取引所に流入し、一部は直接入金され、他のものは複数の層を経て移転、集約、分散された後に取引所に入っています。

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現地メディアは、このプラットフォームに対する数十件の刑事訴訟について報じました。2021年、50人の被害者がアンカラの裁判所の前で抗議を行いました。一部の被害者は、いわゆる「月36％の利益」を得るために、借金をしたり、家や車を売るように誘導されたと述べています。しかし、ほとんどの顧客は巨額の利益を得ることができず、最終的には何も得られず、大きな借金を背負うことになりました。

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アナリストは、この会社の約束が非現実的であると指摘しています。彼らが本当に持続的に利益を上げるアービトラージ技術を開発したとしても、個人投資家にそれを売り込むことはないでしょう。この会社の不透明なビジネス行動、誤解を招くマーケティング、そして情報の欠如は、これが最初から巧妙に設計された詐欺である可能性を示しています。

この事件はトルコ社会のあらゆる分野に、暗号資産の自由を追求するだけでは不十分であり、相応の規制枠組みを構築する必要があることを認識させました。コンプライアンスと透明性のある環境の中でのみ、暗号資産業界は本当に公衆の信頼と受け入れを得ることができるのです。

したがって、トルコの暗号資産規制の道のりでは、政府と業界が協力し、投資家の権利を保護し、金融リスクを防ぎ、革新の発展を促進する間でバランスを求める必要があります。厳格なコンプライアンス運営に従うことを前提に、暗号資産が真に経済の自由と価値の成長を促進する有効なツールとなることができます。

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