出国が制限されている仮想通貨実務家のリスクと対策について詳しく解説

#警戒してください! 暗号通貨実務家のための出国制限の理由と対応

最近、ある暗号資産業界の従事者が突然国外に出られなくなり、業界内で広く注目を集めました。実際、このような状況は珍しくありません。本記事では、出国制限とは何か、なぜ暗号資産従事者に発生するのか、またこのような状況にどのように対処するかを詳しく探ります。

出国制限とは何ですか?

出国制限とは、国家の移民管理機関が関連部門の決定に基づき、法に従って特定の人員に対して出入国の管理を実施することを指します。具体的には、出国禁止と入国禁止の二つの形式が含まれます。法的用語では、これを「出国制限」と呼びます。

この措置は古くから存在し、最初は1990年に関連部門が共同で発表した通知に遡ることができます。広く使用されていますが、現在はこれを規制する専用の法律は存在しません。関連する規定は《出境入境管理法》、《税収徴収管理法》、《民事訴訟法》、《刑事訴訟法》など多数の法律、およびいくつかの行政法規や部門規則の中に散発的に見られます。

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暗号資産業者はなぜ突如として出国制限に直面するのか?

《出境入境管理法》に基づき、市民は以下の状況で出国が制限される可能性があります:

1. 有効な証明書を持っていないか、検査を拒否する
2. 刑事事件に関与した者
3. 民事事件が未解決のため、裁判所は出国を制限することを決定した
4. 過去に不法入国や出国などで処罰を受けたことがある
5. 国家の安全と利益を害する可能性がある
6. その他の法律で定める場合

実践の中で、暗号資産に従事する者が出国制限に遭遇する理由は、通常以下のようなものです:

1. 刑事事件の重要な容疑者に指定される
2. 民事紛争に関与し、裁判所に出国を制限される
3. 特殊な事件の調査に関すること
4. "敏感人员"リストに登録される

注意すべきは、出国が制限されているからといって、必ずしも刑事事件が立件されているわけではないということです。場合によっては、業者の海外事業が規制の関心を引くことや、特定の海外活動が国内で不適合と見なされることがあります。しかし、現在の暗号資産に対する規制の姿勢を考慮すると、業者は依然として高い警戒を維持する必要があります。

どのように出国制限があるかを確認しますか?

1. 民事紛争が発生する可能性がある場合: 中国の執行情報公開サイトにログインして、自分自身または会社が制限措置を取られているかどうかを確認できます。また、弁護士を通じて執行裁判官とコミュニケーションを取り、確認することもできます。

2. その他の状況:

   • 国家移民管理局の行政サービスプラットフォームを通じて、証明書の状態を確認します。
   • 入国管理局でのオンサイト相談
   • 航空券を購入しようとしたが、実際には税関検査を通過した。

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出国制限にどう対処するか?

具体的な対応策は制限の理由によって異なります:

• 民事紛争による:弁護士に委託して、関連する義務を履行する
• 刑事または特殊な事件に関与している場合: できるだけ早く刑事弁護人を雇い、コミュニケーションを取り、あらゆる面での準備を整える
• "センシティブな人物"リストに載っている:具体的な部門を明らかにし、要求に応じて関連証明資料を提供する

まとめ

規制当局が仮想資産取引に対するscrutinyを強化する中、暗号貨幣の業者が直面する法的リスクは増加しています。万が一、自分が出国を制限されていることに気付いた場合は、速やかにリスク評価を行い、必要に応じて専門の法的支援を求めるべきです。日常の業務においても、自らの行動に対して警戒を怠らず、関連する法律や規則を厳守する必要があります。