45億ドルの暗号資産盗難事件の主犯がマネーロンダリング裁判の重要証人になる

2022年、マネーロンダリングのために45億ドルの盗まれた暗号資産を企てたことで知られる夫婦イリヤ・リヒテンシュタインとヘザー・モーガンが逮捕されました。この夫婦は昨年、自らの罪を認めました。

最新の報道によると、リヒテンシュタインは現在、暗号資産混合サービスBitcoin Fogに関連するマネーロンダリング裁判で政府協力証人を務めている。では、この注目すべき仮想通貨のマネーロンダリング事件の経緯を振り返ってみましょう。

イベントタイムライン

• 2016年：リヒテンシュタイン夫妻がある取引所から450億ドル相当のビットコインを盗んだ
• 2021年4月：FBIはBitcoin Fogの主要オペレーターであるロマン・ステリンゴフを逮捕しました
• 2021年：複数のマネーロンダリングに関与した暗号資産ミキシングプラットフォームが閉鎖されました
• 2022年2月1日：アメリカ政府のウォレットが約94643.3枚のビットコインを受け取る
• 2022年2月：リヒテンシュタイン夫妻が逮捕される
• 2023年8月：二人が有罪を認め、窃盗罪に問われた

リヒテンシュタイン夫妻は、ある取引所のシステムに数ヶ月間アクセスでき、大金を盗んだと主張しています。彼らは何度もBitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行い、その後他の混合サービスに移行しました。

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主犯から証人へ

現在の裁判で、リヒテンシュタインは、約10回Bitcoin Fogを使用してマネーロンダリングを行い、その後、より良い通貨混合サービスに移行したと述べています。彼は、通貨混合サービスの使用は、彼らの全体的なマネーロンダリング活動のごく一部に過ぎず、大部分の資金は、ダークウェブで購入した偽の身分で登録された暗号資産アカウントに預けられたと強調しています。

リヒテンシュタインは、彼がBitcoin Fogの運営者であるストリングオフと直接やり取りしたことはなく、彼を知らないと述べました。アメリカ司法省は2021年にBitcoin Fogが120万枚以上のビットコインをマネーロンダリングしたと告発し、その取引時の価値は約3.35億ドルでした。これらの資金は主にダークウェブ市場から来ており、薬物取引、コンピュータ詐欺、身分盗用などのさまざまな違法活動に関係しています。

最高20年の禁錮に直面しているリヒテンシュタインは、アメリカ当局と協力し、事件の真相を暴露しました。この転換は皮肉な状況を示しています：かつての犯罪の首謀者が、今ではマネーロンダリングネットワークを打破する重要な証人となっています。

2024年2月27日現在、裁判はまだ進行中で、陪審団は最終的な判決を下していません。

注目すべきは、他の暗号資産ミキサーであるSinbadやTornado Cashも規制当局の厳しい監視と制裁に直面していることです。2020年10月、金融犯罪執行ネットワークはHelixとCoin Ninjaの運営者に対して、未登録の通貨サービス企業を運営した理由で6000万ドルの民事罰金を科しました。

マネーロンダリング対策の強化に関する提言

1. KYCおよびAML規定を厳格に実施する：仮想資産サービスプロバイダーは、ユーザーに対して包括的な本人確認を要求し、関連法規に準拠していることを確認する必要があります。

2. 取引監視の強化：リアルタイム監視システムを実施し、取引額、頻度、出所および目的地などの情報を含む疑わしい取引活動を分析する。

3. 報告メカニズムの構築：適切な報告システムを設立し、疑わしい取引や活動の報告を迅速に処理し、規制当局と緊密に協力する。

4. 業界の協力を促進する：仮想資産サービスプロバイダーは、安全会社、規制機関、法執行機関と密接に協力し、マネーロンダリング活動に共同で取り組むべきです。定期的に情報を交換し、犯罪者の変化するマネーロンダリング戦略に迅速に対応する必要があります。

犯罪者がマネーロンダリングの手法を絶えず調整する中で、仮想資産業界は警戒を維持し、効果的に不正資金の流れを防止し打撃するために、マネーロンダリング対策を継続的に更新する必要があります。