Risiko Hukum dalam Proyek Web3: Empat Pola Berisiko Tinggi Kriminal yang Perlu Diwaspadai oleh Pengembang
Sementara industri Web3 berkembang pesat, beberapa proyek mungkin tanpa sengaja melanggar batasan hukum. Sebagai pengembang, penting untuk memahami potensi risiko hukum. Artikel ini akan membahas empat jenis pola berisiko tinggi yang umum dalam proyek Web3, membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengidentifikasi risiko.
1. Proyek perjudian: Kejahatan membuka kasino
GameFi dan permainan berbasis blockchain adalah bidang yang paling mudah terlibat dalam risiko perjudian saat ini. Jenis proyek berikut harus diwaspadai secara khusus:
Aplikasi perjudian terdesentralisasi
Kasino online yang menggunakan mata uang virtual untuk bertaruh
Game on-chain yang mencakup mekanisme acak seperti undian, pembukaan kotak, dan blind box.
Bahkan jika pengembang bukan merupakan pihak pengelola platform, mereka tetap dapat dituntut sebagai komplotan jika terlibat secara mendalam dalam pengembangan sistem. Terutama pengembang dari modul inti seperti sistem dompet, mekanisme hadiah, dan antarmuka kontrak pintar yang lebih rentan menjadi fokus penyelidikan.
2. Struktur Hadiah Multi-level: Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan
Banyak proyek yang merancang imbalan bertingkat di bawah nama "insentif komunitas" atau "komisi node", tetapi pada kenyataannya dapat membentuk skema piramida. Pola yang perlu diwaspadai termasuk:
Mendapatkan hak investasi melalui pembelian token
Struktur hadiah berlapis yang mengembalikan uang untuk merekrut orang dan mengembangkan downline
Program node/duta yang bergantung sepenuhnya pada pengembangan personel dan bukan pada produk atau layanan untuk menghasilkan keuntungan
Bahkan jika hanya bertanggung jawab untuk membangun sistem rebate atau merancang logika keuntungan, pengembang masih bisa dimintai pertanggungjawaban karena memainkan peran kunci dalam proyek.
3. Proyek Pengumpulan Dana Ilegal: Kejahatan Pengumpulan Simpanan Publik Secara Ilegal/Penipuan Pengumpulan Dana
Tindakan berikut mungkin mencurigakan dalam hal pengumpulan dana ilegal:
Menerbitkan token untuk pembiayaan tanpa izin regulasi
Janji pengembalian tinggi, dividen tetap, atau perlindungan modal
Mendirikan platform investasi keuangan atau mesin tambang yang palsu
Membangun kolam dana, melalui penukaran token atau poin internal platform.
Pengembang yang terlibat dalam membangun sistem penerbitan token, pengembalian mesin penambangan, atau penukaran poin, meskipun tidak langsung mengumpulkan dana, dapat menanggung tanggung jawab hukum karena membantu pengumpulan dana ilegal.
4. Platform Perdagangan Mata Uang Virtual: Kejahatan Operasi Ilegal
Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas pengatur telah meningkatkan upaya untuk memberantas pelanggaran di bidang valuta asing. Transaksi lintas batas yang melibatkan mata uang virtual sangat sensitif. Fitur-fitur berikut mungkin memiliki risiko hukum:
Menyediakan layanan penyelesaian pembayaran, OTC atau pertukaran token.
Platform yang mengoperasikan pintu masuk transaksi RMB tanpa izin
Menyediakan layanan pencocokan untuk arbitrase antara mata uang kripto dan mata uang fiat
Pengembang yang bertanggung jawab untuk membangun sistem inti seperti perdagangan mata uang kripto dan saluran masuk/keluar mata uang fiat, memiliki risiko hukum yang cukup tinggi.
Sebagai pengembang Web3, memahami pola proyek berisiko tinggi ini membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah hukum sebelum berpartisipasi dalam proyek. Saat mengambil alih proyek baru, penting untuk secara hati-hati mengevaluasi peran dan fungsi sistem sendiri untuk menghindari terlibat dalam tindakan ilegal secara tidak sengaja.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
Layer2Arbitrageur
· 6jam yang lalu
lmao cukup tulis kontrakmu dalam mode anon dan rute melalui tornado... mereka tidak bisa menangkap apa yang tidak bisa mereka lacak ser
Lihat AsliBalas0
StealthMoon
· 6jam yang lalu
Tidak menjadi pengembang, masih bisa ditipu?
Lihat AsliBalas0
TokenStorm
· 6jam yang lalu
Pengembang sudah takut, sepertinya harus segera tutup semua posisi
Lihat AsliBalas0
0xOverleveraged
· 6jam yang lalu
Bermain saja sudah cukup, siapa yang peduli dengan hukum?
Empat model risiko tinggi pidana pada proyek Web3: Perangkap hukum yang perlu diwaspadai oleh pengembang
Risiko Hukum dalam Proyek Web3: Empat Pola Berisiko Tinggi Kriminal yang Perlu Diwaspadai oleh Pengembang
Sementara industri Web3 berkembang pesat, beberapa proyek mungkin tanpa sengaja melanggar batasan hukum. Sebagai pengembang, penting untuk memahami potensi risiko hukum. Artikel ini akan membahas empat jenis pola berisiko tinggi yang umum dalam proyek Web3, membantu pengembang membangun kemampuan dasar dalam mengidentifikasi risiko.
1. Proyek perjudian: Kejahatan membuka kasino
GameFi dan permainan berbasis blockchain adalah bidang yang paling mudah terlibat dalam risiko perjudian saat ini. Jenis proyek berikut harus diwaspadai secara khusus:
Bahkan jika pengembang bukan merupakan pihak pengelola platform, mereka tetap dapat dituntut sebagai komplotan jika terlibat secara mendalam dalam pengembangan sistem. Terutama pengembang dari modul inti seperti sistem dompet, mekanisme hadiah, dan antarmuka kontrak pintar yang lebih rentan menjadi fokus penyelidikan.
2. Struktur Hadiah Multi-level: Organisasi, Memimpin Kegiatan Penipuan
Banyak proyek yang merancang imbalan bertingkat di bawah nama "insentif komunitas" atau "komisi node", tetapi pada kenyataannya dapat membentuk skema piramida. Pola yang perlu diwaspadai termasuk:
Bahkan jika hanya bertanggung jawab untuk membangun sistem rebate atau merancang logika keuntungan, pengembang masih bisa dimintai pertanggungjawaban karena memainkan peran kunci dalam proyek.
3. Proyek Pengumpulan Dana Ilegal: Kejahatan Pengumpulan Simpanan Publik Secara Ilegal/Penipuan Pengumpulan Dana
Tindakan berikut mungkin mencurigakan dalam hal pengumpulan dana ilegal:
Pengembang yang terlibat dalam membangun sistem penerbitan token, pengembalian mesin penambangan, atau penukaran poin, meskipun tidak langsung mengumpulkan dana, dapat menanggung tanggung jawab hukum karena membantu pengumpulan dana ilegal.
4. Platform Perdagangan Mata Uang Virtual: Kejahatan Operasi Ilegal
Dalam beberapa tahun terakhir, otoritas pengatur telah meningkatkan upaya untuk memberantas pelanggaran di bidang valuta asing. Transaksi lintas batas yang melibatkan mata uang virtual sangat sensitif. Fitur-fitur berikut mungkin memiliki risiko hukum:
Pengembang yang bertanggung jawab untuk membangun sistem inti seperti perdagangan mata uang kripto dan saluran masuk/keluar mata uang fiat, memiliki risiko hukum yang cukup tinggi.
Sebagai pengembang Web3, memahami pola proyek berisiko tinggi ini membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah hukum sebelum berpartisipasi dalam proyek. Saat mengambil alih proyek baru, penting untuk secara hati-hati mengevaluasi peran dan fungsi sistem sendiri untuk menghindari terlibat dalam tindakan ilegal secara tidak sengaja.