Dari pertukaran ke strategi on-chain: Kisah seorang pelopor perdagangan yang didorong oleh data

Pada tahun 2017, seorang pemuda yang lahir di Taiwan memasuki bidang cryptocurrency, memulai perjalanan blockchain-nya. Dua tahun kemudian, ia bergabung dengan departemen listing di sebuah pertukaran daratan, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence mendalam proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pengetahuan industri yang kaya, tetapi juga membangun dasar yang kokoh untuk keterampilan analisis datanya.

Pada tahun 2022, pemuda ini memutuskan untuk meninggalkan pertukaran dan memulai usaha sendiri. Awalnya, dia fokus pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan meredanya panas pasar NFT, dia dengan cermat menyadari munculnya perdagangan Memecoin, dengan cepat mengubah arah dan memindahkan fokus ke on-chain trading dan pengambilan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi lebih menekankan pada pemantauan on-chain dan aturan pengambilan keuntungan serta pemotongan kerugian yang ketat. Dia menekankan, dengan menetapkan strategi pengambilan keuntungan dan pemotongan kerugian yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif.

Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan bahwa logika pertukaran perlu terus dioptimalkan. Awalnya, dia fokus pada perilaku perdagangan uang pintar di rantai, kemudian memperluas fokusnya ke perilaku pengoperasian tim, dan selanjutnya ke perilaku alamat kekuatan utama dari token individu. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas di rantai ini, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.

Saat ini, posisi utama yang dimilikinya termasuk BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini membentuk dasar dari portofolio investasinya yang inti. Selain itu, MOODENG yang baru-baru ini menunjukkan kinerja luar biasa menjadi tonggak penting baginya: dalam waktu singkat berhasil mencetak pengembalian 5000 kali lipat. Namun bagi dia, makna MOODENG tidak hanya sebatas keuntungan.

Nilai sebenarnya dari MOODENG terletak pada verifikasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama MOODENG, ia mengkonfirmasi teori perdagangan "mengikuti pemimpin pasar". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Jalan Perdagangan yang Menjamin Kemenangan

Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, pemotongan kerugian setengah" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memvalidasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.

Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:

• Situasi pengambilan keuntungan: Menjual semua setelah aset berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan.

• Situasi stop loss: Menjual semua setelah aset terjun bebas, kerugian 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strateginya berbasis probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, untuk menghindari goyahnya keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, memberikan pengguna wawasan mendalam tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:

Analisis Dalam Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti termasuk:

• Pengidentifikasian perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki hubungan transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "geng" atau "kelompok utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pemain utama sedang mengumpulkan.
• Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pencampur koin) serta tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.

Sinyal FOMO CALL

Ini adalah alat sinyal perdagangan real-time yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang terakumulasi oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan catatan sejarah yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, FOMO CALL akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap titik panas pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan kepada pengguna satu set lengkap sistem dukungan perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis informasi token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi oleh kekuatan utama untuk token tertentu telah mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif dari banyak uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi fokus pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat-alat tersebut, dikombinasikan dengan strategi pengembalian ganda dan penghentian kerugian, untuk membangun posisi dan melacak tren.

Metode berbasis data untuk menangkap arah pergerakan utama

Di pasar cryptocurrency, pemain utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, selama proses ini perilaku posisi on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan terletak pada bagaimana menangkap pola perilaku pemain utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pemain utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pemain utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi perilaku tersembunyi yang mungkin dilakukan oleh pemain utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.

Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", yang biasanya memiliki tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menyaring alamat-alamat ini menggunakan alat, ia dan timnya membangun DAO dan daftar pemantauan mereka sendiri, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap sekelompok alamat yang berkinerja baik.

Metode inti dari strategi meliputi:

• Mengidentifikasi tindakan kolektif: Tim pemantauan menemukan bahwa beberapa kumpulan alamat melakukan operasi secara bersamaan, termasuk tindakan pengumpulan dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti pemimpin, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati, agar tidak mempengaruhi ritme operasi pemimpin. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respon sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena masuk secara kolektif ke suatu token, strategi mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku sendiri terlalu awal.

Proses perdagangan MOODENG

Keberhasilan transaksi MOODENG adalah tonggak penting bagi tim trader ini. Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang telah menunjukkan kinerja baik dalam jangka panjang yang secara besar-besaran masuk ke MOODENG dan dengan cepat mengumpulkan. Tim, berdasarkan metode perdagangan sebelumnya dari pemain utama, mempertahankan pembelian kecil dan secara bertahap melanjutkan.

Dalam proses perdagangan, pihak utama melakukan beberapa kali kenaikan dan penarikan kembali untuk menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak terdistribusi. Dengan memantau perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat utama ini secara real-time, ditemukan bahwa pihak utama selalu kembali mengumpulkan setelah setiap penarikan. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap MOODENG.

Akhirnya, MOODENG dari nilai pasar kecil awalnya melonjak menjadi nilai pasar ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini memverifikasi teori perdagangan "mengikuti kekuatan utama".

Memanfaatkan Peluang Perputaran Dana di Pasar Kripto

Perubahan siklus pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, fokus perhatian modal pada periode yang berbeda akan berbeda:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terpusat pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain langka dan volume perdagangan rendah.

**Blockchain baru dan peralihan fokus: ** Fokus ekosistem akan beralih antar blockchain, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, kemudian ke Solana. Solana, karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah, telah menjadi tempat berkembangnya perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif.

Lintasan Meme dan Perubahan Narasi: Dalam lintasan yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, modal juga akan bergerak karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, ke proyek baru di rantai Base, fokus modal pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain seperti Dune, tim trader ini memantau volume transaksi on-chain dan aliran dana secara real-time untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan tim untuk menyesuaikan posisi mereka pada waktu yang tepat, mengikuti arah aliran dana.

Ketentraman dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dan Kegagalan Perdagangan

Pasar bull menyediakan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, tetap tenang dan disiplin sangatlah penting:

Penilaian Mandiri: Dia menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan pada merespons emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi selama pasar bull dapat dengan mudah menipu pedagang dengan narasi "bull market abadi", sehingga menyebabkan optimisme yang berlebihan.

Ambil Untung pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bull adalah "tidak mau menjual". Bahkan ketika pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar keuntungan yang lebih tinggi.

Dukungan Arus Kas Stabil: Arus kas adalah penenang dalam perdagangan yang tenang. Mendapatkan arus kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, membuat perdagangan menjadi lebih tenang.

Dan di pasar bullish, trader sering kali menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Terkait dengan itu, ia juga membagikan cara-cara yang ia lakukan:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan di luar kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, tetap berkomunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Ia menunjukkan bahwa pasar bullish bukanlah "abadi", melainkan siklus di mana terdapat peluang dan risiko secara bersamaan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, tetap perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi yang muncul di pasar tanpa adanya logika pendukung yang jelas.

Metode untuk Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang unggul adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan meresap. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya sendiri. Ia mendorong "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang memiliki pengaruh besar terhadap pola pikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarinya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membiarkan uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan bahwa buku ini membongkar gagasan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Contohnya:

1. Analisis KOL on-chain

• Ai Yi: Dengan analisis data on-chain sebagai inti, menyediakan wawasan pasar yang mendalam.
• Kepala Mai: Menganalisis perilaku pasar dan manusia sebagai dasar, menjelaskan logika perilaku utama dari sudut pandang yang lain.

2. Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, dia percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering mempelajari studi kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana cara menyalin model sukses tersebut ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Penggerak Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang terus-menerus. Selain itu, baik rotasi hotspot on-chain maupun peralihan narasi jalur harus tetap peka dan adaptif.

Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan stabilitas mental. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan perdagangan dan menjaga penilaian yang independen adalah kunci untuk meraih keunggulan jangka panjang.

Membangun Pilar Kognisi dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "belajar terus menerus" dan "lingkaran