Fenwick & West bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho việc đánh cắp quỹ khách hàng 8 tỷ đô la của FTX.
Công ty luật bị cáo buộc thiết kế các cấu trúc doanh nghiệp thân thiện với gian lận.
Fenwick & West phủ nhận hành vi sai trái, cho biết các hành động nằm trong phạm vi pháp lý.
Hệ quả pháp lý từ sự sụp đổ ngoạn mục của sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện đã tập trung vào công ty luật Fenwick & West.
Các nguyên đơn trong một vụ kiện tập thể quy mô lớn đang buộc tội một công ty luật có trụ sở tại Silicon Valley đã không chỉ là một người quan sát trong vụ lừa đảo trị giá 8 tỷ USD đã khiến đế chế của Sam Bankman-Fried sụp đổ.
Các nguyên đơn cáo buộc rằng công ty danh tiếng không chỉ biết về hành vi sai trái của FTX mà còn chủ động tạo ra các cấu trúc khiến điều đó trở nên khả thi.
Điểm nhấn về công ty luật Fenwick & West
Đơn kiện tập thể, được nộp vào thứ Hai, là một phần của vụ kiện đa quận liên quan đến hơn 130 công ty có liên quan đến FTX, và nó chỉ định Fenwick & West là công ty duy nhất bị cáo buộc đã cố ý tham gia vào hành vi lừa đảo.
Các nguyên đơn cho biết bằng chứng mới từ phiên tòa hình sự của Bankman-Fried và cuộc điều tra phá sản tiết lộ rằng công ty đã đóng một vai trò "chủ chốt và quan trọng" trong hoạt động của sàn giao dịch.
Theo họ, việc FTX chiếm đoạt một cách khổng lồ các quỹ của khách hàng không thể xảy ra nếu không có "sự hỗ trợ đáng kể" của Fenwick.
Các tài liệu tòa án cho rằng công ty đã thiết kế các thực thể doanh nghiệp mà không có biện pháp bảo vệ, cho phép FTX chuyển hàng tỷ tài sản của khách hàng đến công ty giao dịch chị em Alameda Research.
Trong số những cáo buộc gây tranh cãi nhất là việc Fenwick đã thiết lập các công ty bình phong như North Dimension để che giấu các giao dịch, soạn thảo các thỏa thuận ghi ngày lùi để biện minh cho các chuyển nhượng trái phép, và phê duyệt các khoản vay giữa các công ty được đảm bảo bằng quỹ của khách hàng.
Những cáo buộc về việc che giấu và cản trở
Các công tố viên và kiểm toán viên phá sản đã cáo buộc các giám đốc điều hành của FTX đã sử dụng tin nhắn biến mất trên Signal để che giấu dấu vết của họ.
Các nguyên đơn hiện nay cáo buộc rằng chính Fenwick đã soạn thảo chính sách truyền thông mã hóa cho phép những tin nhắn đó biến mất.
Công ty cũng bị cáo buộc đã tạo ra các kênh trò chuyện tự động xóa cho các giám đốc điều hành và tham gia vào các thực tiễn khác mà các nhà quản lý sau này mô tả là cản trở.
Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, đã khai rằng anh ấy đã thông báo cho Fenwick về việc lạm dụng quỹ khách hàng và các thông báo sai lệch. Anh ấy khẳng định rằng công ty đã không phản hồi bằng cảnh báo mà bằng hướng dẫn cách che giấu hành vi sai trái.
Lời chứng tương tự từ cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison và đồng sáng lập Gary Wang đã ủng hộ câu chuyện rằng Fenwick biết về việc chuyển hướng quỹ để trang trải cho những tổn thất của Alameda.
Những phát hiện của Giám định viên làm tăng mức độ rủi ro
Người kiểm tra độc lập trong vụ phá sản FTX đã xem xét hơn 200.000 tài liệu, nhiều tài liệu liên quan trực tiếp đến công ty luật Fenwick & West.
Báo cáo của người đánh giá kết luận rằng công ty "gắn bó sâu sắc" trong hầu hết mọi khía cạnh của hành vi sai trái của FTX. Nó cũng mô tả "mối quan hệ cực kỳ gần gũi" giữa các luật sư của Fenwick và những người nội bộ của FTX, cùng với bằng chứng về việc công ty đã tạo điều kiện cho các giao dịch có xung đột lợi ích mà đã lạm dụng tài sản của khách hàng.
Những phát hiện này đã làm gia tăng sự xem xét về vai trò của công ty trong việc thúc đẩy uy tín của FTX đối với các nhà đầu tư.
Nguyên đơn lập luận rằng danh tiếng của Fenwick tại Silicon Valley đã giúp sàn giao dịch huy động hơn 1,3 tỷ đô la từ các nhà đầu tư mạo hiểm, bất chấp việc có thông tin nội bộ về rủi ro phá sản.
Đơn khiếu nại đã sửa đổi cũng bổ sung các cáo buộc vi phạm luật chứng khoán tiểu bang ở Florida và California, buộc tội Fenwick đã quảng bá và tạo điều kiện cho việc bán các token FTT và tài khoản có lãi chưa đăng ký.
Fenwick & West phủ nhận hành vi sai trái
Công ty luật Fenwick & West liên tục phủ nhận tất cả các cáo buộc, khẳng định rằng họ đã hành động trong phạm vi đại diện pháp lý của mình.
Trong đơn xin bác bỏ năm 2023, công ty lập luận rằng các luật sư không thể bị truy cứu trách nhiệm cho hành vi sai trái của khách hàng khi các hành động của họ nằm trong vai trò nghề nghiệp của mình.
Tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết về đề xuất mới nhất của Fenwick nhằm bác bỏ các yêu cầu, và một yêu cầu từ các nguyên đơn để sửa đổi đơn kiện của họ với bằng chứng mới đang chờ xử lý trước Thẩm phán K. Michael Moore của Tòa án quận Hoa Kỳ tại Miami.
Khi vụ kiện diễn ra, vụ việc đang được theo dõi chặt chẽ bởi cả ngành pháp lý và ngành tiền mã hóa.
Một phán quyết chống lại công ty luật Fenwick & West có thể tạo ra một tiền lệ về trách nhiệm của luật sư trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, định hình lại cách các công ty luật tiếp cận với khách hàng có rủi ro cao.
Đối với các chủ nợ của FTX, kết quả có thể ảnh hưởng đến việc có thể thu hồi thêm bao nhiêu, nếu có, từ đống đổ nát của một trong những vụ sụp đổ tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ.
Bài viết về việc công ty luật Fenwick và West bị kiện vì vai trò bị cáo buộc trong vụ trộm hàng tỷ đô la của FTX đã xuất hiện đầu tiên trên CoinJournal.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Công ty luật Fenwick và West bị kiện vì vai trò bị cáo buộc trong vụ trộm hàng tỷ đô la của FTX
Hệ quả pháp lý từ sự sụp đổ ngoạn mục của sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện đã tập trung vào công ty luật Fenwick & West.
Các nguyên đơn trong một vụ kiện tập thể quy mô lớn đang buộc tội một công ty luật có trụ sở tại Silicon Valley đã không chỉ là một người quan sát trong vụ lừa đảo trị giá 8 tỷ USD đã khiến đế chế của Sam Bankman-Fried sụp đổ.
Các nguyên đơn cáo buộc rằng công ty danh tiếng không chỉ biết về hành vi sai trái của FTX mà còn chủ động tạo ra các cấu trúc khiến điều đó trở nên khả thi.
Điểm nhấn về công ty luật Fenwick & West
Đơn kiện tập thể, được nộp vào thứ Hai, là một phần của vụ kiện đa quận liên quan đến hơn 130 công ty có liên quan đến FTX, và nó chỉ định Fenwick & West là công ty duy nhất bị cáo buộc đã cố ý tham gia vào hành vi lừa đảo.
Các nguyên đơn cho biết bằng chứng mới từ phiên tòa hình sự của Bankman-Fried và cuộc điều tra phá sản tiết lộ rằng công ty đã đóng một vai trò "chủ chốt và quan trọng" trong hoạt động của sàn giao dịch.
Theo họ, việc FTX chiếm đoạt một cách khổng lồ các quỹ của khách hàng không thể xảy ra nếu không có "sự hỗ trợ đáng kể" của Fenwick.
Các tài liệu tòa án cho rằng công ty đã thiết kế các thực thể doanh nghiệp mà không có biện pháp bảo vệ, cho phép FTX chuyển hàng tỷ tài sản của khách hàng đến công ty giao dịch chị em Alameda Research.
Trong số những cáo buộc gây tranh cãi nhất là việc Fenwick đã thiết lập các công ty bình phong như North Dimension để che giấu các giao dịch, soạn thảo các thỏa thuận ghi ngày lùi để biện minh cho các chuyển nhượng trái phép, và phê duyệt các khoản vay giữa các công ty được đảm bảo bằng quỹ của khách hàng.
Những cáo buộc về việc che giấu và cản trở
Các công tố viên và kiểm toán viên phá sản đã cáo buộc các giám đốc điều hành của FTX đã sử dụng tin nhắn biến mất trên Signal để che giấu dấu vết của họ.
Các nguyên đơn hiện nay cáo buộc rằng chính Fenwick đã soạn thảo chính sách truyền thông mã hóa cho phép những tin nhắn đó biến mất.
Công ty cũng bị cáo buộc đã tạo ra các kênh trò chuyện tự động xóa cho các giám đốc điều hành và tham gia vào các thực tiễn khác mà các nhà quản lý sau này mô tả là cản trở.
Nishad Singh, cựu giám đốc kỹ thuật của FTX, đã khai rằng anh ấy đã thông báo cho Fenwick về việc lạm dụng quỹ khách hàng và các thông báo sai lệch. Anh ấy khẳng định rằng công ty đã không phản hồi bằng cảnh báo mà bằng hướng dẫn cách che giấu hành vi sai trái.
Lời chứng tương tự từ cựu Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison và đồng sáng lập Gary Wang đã ủng hộ câu chuyện rằng Fenwick biết về việc chuyển hướng quỹ để trang trải cho những tổn thất của Alameda.
Những phát hiện của Giám định viên làm tăng mức độ rủi ro
Người kiểm tra độc lập trong vụ phá sản FTX đã xem xét hơn 200.000 tài liệu, nhiều tài liệu liên quan trực tiếp đến công ty luật Fenwick & West.
Báo cáo của người đánh giá kết luận rằng công ty "gắn bó sâu sắc" trong hầu hết mọi khía cạnh của hành vi sai trái của FTX. Nó cũng mô tả "mối quan hệ cực kỳ gần gũi" giữa các luật sư của Fenwick và những người nội bộ của FTX, cùng với bằng chứng về việc công ty đã tạo điều kiện cho các giao dịch có xung đột lợi ích mà đã lạm dụng tài sản của khách hàng.
Những phát hiện này đã làm gia tăng sự xem xét về vai trò của công ty trong việc thúc đẩy uy tín của FTX đối với các nhà đầu tư.
Nguyên đơn lập luận rằng danh tiếng của Fenwick tại Silicon Valley đã giúp sàn giao dịch huy động hơn 1,3 tỷ đô la từ các nhà đầu tư mạo hiểm, bất chấp việc có thông tin nội bộ về rủi ro phá sản.
Đơn khiếu nại đã sửa đổi cũng bổ sung các cáo buộc vi phạm luật chứng khoán tiểu bang ở Florida và California, buộc tội Fenwick đã quảng bá và tạo điều kiện cho việc bán các token FTT và tài khoản có lãi chưa đăng ký.
Fenwick & West phủ nhận hành vi sai trái
Công ty luật Fenwick & West liên tục phủ nhận tất cả các cáo buộc, khẳng định rằng họ đã hành động trong phạm vi đại diện pháp lý của mình.
Trong đơn xin bác bỏ năm 2023, công ty lập luận rằng các luật sư không thể bị truy cứu trách nhiệm cho hành vi sai trái của khách hàng khi các hành động của họ nằm trong vai trò nghề nghiệp của mình.
Tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết về đề xuất mới nhất của Fenwick nhằm bác bỏ các yêu cầu, và một yêu cầu từ các nguyên đơn để sửa đổi đơn kiện của họ với bằng chứng mới đang chờ xử lý trước Thẩm phán K. Michael Moore của Tòa án quận Hoa Kỳ tại Miami.
Khi vụ kiện diễn ra, vụ việc đang được theo dõi chặt chẽ bởi cả ngành pháp lý và ngành tiền mã hóa.
Một phán quyết chống lại công ty luật Fenwick & West có thể tạo ra một tiền lệ về trách nhiệm của luật sư trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, định hình lại cách các công ty luật tiếp cận với khách hàng có rủi ro cao.
Đối với các chủ nợ của FTX, kết quả có thể ảnh hưởng đến việc có thể thu hồi thêm bao nhiêu, nếu có, từ đống đổ nát của một trong những vụ sụp đổ tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ.
Bài viết về việc công ty luật Fenwick và West bị kiện vì vai trò bị cáo buộc trong vụ trộm hàng tỷ đô la của FTX đã xuất hiện đầu tiên trên CoinJournal.