45億美元加密貨幣盜竊案主犯成爲洗錢審判關鍵證人

2022年，一對因密謀洗錢45億美元被盜加密資產而聞名的夫婦伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根被捕。這對夫婦去年已承認了他們的罪行。

最新報道顯示，利希滕斯坦目前正在一項與加密貨幣混合服務Bitcoin Fog相關的洗錢審判中擔任政府合作證人。讓我們回顧一下這起引人注目的虛擬貨幣洗錢案件的來龍去脈。

事件時間線

• 2016年：利希滕斯坦夫婦從某交易所竊取價值45億美元的比特幣
• 2021年4月：FBI逮捕Bitcoin Fog主要運營商羅曼·斯特林戈夫
• 2021年：多個涉及洗錢的加密貨幣混合平台被關閉
• 2022年2月1日：美國政府錢包接收約94643.3枚比特幣
• 2022年2月：利希滕斯坦夫婦被捕
• 2023年8月：兩人認罪並被判犯有盜竊罪

利希滕斯坦夫婦聲稱他們能夠訪問某交易所系統數月之久，盜取了巨額資金。他們曾多次使用Bitcoin Fog進行洗錢，後來轉向其他混幣器。

從主犯到證人

在當前的審判中，利希滕斯坦表示他們約使用了10次Bitcoin Fog進行洗錢，隨後轉向了他認爲更好的混幣服務。他強調，使用混幣服務只是他們整體洗錢活動的一小部分，大部分資金都被存入通過暗網購買的虛假身分註冊的加密貨幣帳戶中。

利希滕斯坦稱他從未與Bitcoin Fog運營者斯特林戈夫直接交流，也不認識他。美國司法部在2021年指控Bitcoin Fog洗錢超過120萬枚比特幣，交易時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及毒品交易、計算機欺詐和身分盜竊等多種非法活動。

面臨最高20年監禁的利希滕斯坦選擇與美國當局合作，揭露了案件的真相。這個轉變展示了一個諷刺的局面：曾經的犯罪主謀現在成爲了打擊洗錢網路的重要證人。

截至2024年2月27日，審判仍在進行中，陪審團尚未做出最終裁決。

值得注意的是，其他加密貨幣混合器如Sinbad和Tornado Cash也正面臨監管機構的嚴格審查和制裁。2020年10月，金融犯罪執法網絡對Helix和Coin Ninja的運營商處以6000萬美元的民事罰款，理由是經營未註冊的貨幣服務企業。

加強反洗錢措施的建議

1. 嚴格執行KYC和AML規定：虛擬資產服務提供商應要求用戶進行全面的身分驗證，確保符合相關法規。

2. 加強交易監控：實施實時監控系統，分析可疑交易活動，包括交易金額、頻率、來源和目的地等信息。

3. 建立報告機制：設立完善的報告系統，及時處理可疑交易或活動的報告，並與監管機構密切合作。

4. 促進行業合作：虛擬資產服務提供商應與安全公司、監管機構和執法部門保持密切合作，共同打擊洗錢活動。定期交流信息，及時應對犯罪分子不斷變化的洗錢策略。

隨着犯罪分子不斷調整洗錢手法，虛擬資產行業需要保持警惕，持續更新反洗錢措施，以有效防範和打擊非法資金流動。