Lavado de ojos: Cómo identificar y evitar los riesgos de inversión en Activos Cripto
En los últimos años, el mercado de Activos Cripto ha crecido de manera explosiva, atrayendo a una gran cantidad de inversores. Sin embargo, esto ha dado lugar a la aparición de diversas técnicas de fraude, siendo la más común el Rug Pull. Según datos de plataformas estadísticas, las pérdidas causadas por el fraude de Rug Pull en 2021 alcanzaron los 2800 millones de dólares, representando el 37% de los ingresos totales por fraudes en Activos Cripto ese año. Lo más sorprendente es que solo en abril de 2023, la industria DeFi enfrentó 32 incidentes de Rug Pull, causando a los inversores pérdidas superiores a 620 mil dólares.
En estos eventos, BNBChain se convirtió en la cadena más afectada, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% de las pérdidas totales. Le siguen Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182,000 dólares, respectivamente.
La esencia del Lavado de ojos
Rug Pull es una técnica de fraude común en el campo de los Activos Cripto. Normalmente se manifiesta cuando el equipo de desarrollo del proyecto retira repentinamente el fondo de liquidez de un intercambio descentralizado (DEX), lo que provoca una caída drástica del precio de la moneda; o utiliza permisos centralizados y vulnerabilidades de contrato para llevarse los fondos de los inversores sin previo aviso. Este comportamiento es especialmente común en el ámbito de DeFi.
El 26 de abril de 2023, el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync supuestamente experimentó un evento de Lavado de ojos. Según los datos monitorizados en la cadena, poco después de que Merlin iniciara una actividad de preventa de tres días, aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC, ETH y otros Activos Cripto fueron transferidos del protocolo, presuntamente debido a que los desarrolladores aprovecharon una vulnerabilidad para llevar a cabo el Lavado de ojos. Actualmente, el evento sigue bajo investigación.
Tipos principales de Lavado de ojos
Rug Pull se divide principalmente en tres tipos: robo de liquidez, órdenes de venta limitadas y ventas a precios bajos.
Robo de liquidez
Este es el tipo de Rug Pull más común en el ámbito DeFi. Los creadores del proyecto extraen todos los tokens del fondo de liquidez, lo que provoca que el valor de los tokens que poseen los inversores se reduzca a cero. El fondo de liquidez es una parte fundamental de los protocolos DeFi, que permite a los usuarios comerciar activos cripto sin la necesidad de un intercambio centralizado.
Los proveedores de liquidez (LP) obtienen una parte de las tarifas de transacción al inyectar dos tipos de Activos Cripto en cantidades iguales en el fondo. A cambio, reciben tokens LP que representan su participación en el fondo. Cuando los creadores del proyecto retiran y se llevan estos fondos, ocurre un lavado de ojos de liquidez, haciendo que los tokens poseídos por los LP pierdan todo su valor.
orden de venta limitada
Este es un método de engaño más encubierto. Los desarrolladores codifican los tokens de manera especial, de modo que solo ellos pueden vender estos tokens. Esperan a que los inversores minoristas compren nuevos tokens con moneda emparejada, y luego venden sus posiciones después de que el precio suba, dejando tokens sin valor para otros inversores.
desecho
La venta a pérdidas se refiere a que los desarrolladores venden rápidamente grandes cantidades de tokens que poseen, lo que provoca una caída drástica en el precio de los tokens, y los tokens en manos de otros inversores también pierden valor. Esto suele ocurrir después de una fuerte promoción en las redes sociales, formando lo que se llama un modelo de "venta tras aumento de precio". En comparación con otros esquemas de Lavado de ojos en DeFi, este comportamiento se encuentra en una zona gris ética. En términos generales, no es poco ético que los desarrolladores de Activos Cripto compren y vendan sus propios tokens, pero el problema radica en la cantidad y la velocidad de la venta.
Cómo identificar y evitar el Lavado de ojos
A continuación se presentan algunas señales que pueden indicar el riesgo de Lavado de ojos:
Identidad del equipo de desarrollo desconocida o anónima: aunque el activo cripto más famoso del mundo, Bitcoin, fue creado por el anónimo Satoshi Nakamoto, hoy en día, la transparencia y la credibilidad del equipo del proyecto se han vuelto cada vez más importantes.
Sin bloqueo de liquidez: Verificar si el token tiene un bloqueo de liquidez es una de las formas más simples de distinguir entre monedas fraudulentas y Activos Cripto legítimos. El bloqueo de liquidez generalmente se implementa a través de un contrato inteligente con bloqueo de tiempo, que generalmente dura de 3 a 5 años. Los inversores también deben prestar atención a la proporción del grupo de liquidez bloqueada, es decir, el valor total bloqueado (TVL), cuyo rango ideal debería estar entre el 80% y el 100%.
Existen restricciones en las órdenes de venta: algunos proyectos maliciosos pueden establecer limitaciones en el código que impiden a ciertos inversores vender sus monedas. Se puede probar si existen tales restricciones comprando una pequeña cantidad de monedas y tratando de venderlas de inmediato.
La cantidad de titulares de moneda es limitada, pero el precio se dispara: Las fluctuaciones repentinas y drásticas en el precio de nuevos activos cripto deben ser motivo de preocupación, especialmente en ausencia de un bloqueo de liquidez. Se puede usar un explorador de bloques para verificar la cantidad de titulares de la moneda; si solo unas pocas personas la poseen, es posible que la moneda sea susceptible a la manipulación del precio.
Promesas de rendimientos excepcionalmente altos: si un nuevo proyecto promete rendimientos tan altos que resultan difíciles de creer, es muy probable que se trate de un Lavado de ojos. Aunque un rendimiento porcentual anual (APY) de tres cifras no significa necesariamente que sea un Lavado de ojos, los altos rendimientos suelen ir acompañados de altos riesgos.
Falta de auditoría de terceros: En el actual mercado de Activos Cripto, la auditoría formal del código por parte de terceros de buena reputación se ha convertido en una práctica estándar. Los inversores deben verificar los resultados de la auditoría para asegurarse de que no se haya encontrado contenido malicioso en el código.
Además, los inversores deben tener en cuenta:
Verificar si el proyecto tiene código de contrato de código abierto y ha sido auditado rigurosamente
¿Existen medidas de seguridad relacionadas y planes de emergencia?
¿El proyecto tiene alta autoridad para transferir los fondos de los usuarios en el contrato?
¿Los permisos del proyecto son altamente centralizados, o se utilizan métodos de gestión como multi-firma, bloqueo de tiempo, etc.
Verificar si la distribución de tokens descrita en el libro blanco coincide con la emisión real.
Importancia de llevar a cabo la debida diligencia
Realizar una debida diligencia exhaustiva del proyecto es un paso clave para garantizar la seguridad de la inversión. Los inversores deben estar alerta ante el exceso de promoción y la psicología FOMO (miedo a perderse algo) que rodea a los nuevos proyectos. Los proyectos fraudulentos a menudo atraen rápidamente a los inversores creando una sensación de urgencia y promoción, pero los inversores prudentes deben tomarse el tiempo para realizar una investigación exhaustiva antes de invertir.
En el proceso de debida diligencia, los inversores deben:
Verificar el trasfondo y los logros anteriores del equipo del proyecto
Buscar la transparencia del proyecto, leer detenidamente el libro blanco, el sitio web y otros materiales relacionados
Conocer la reputación y experiencia del equipo del proyecto en la comunidad de encriptación
Revisar el contrato inteligente del proyecto para asegurarse de que ha sido auditado por un tercero de confianza, sin puertas traseras maliciosas ocultas ni vulnerabilidades explotables.
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en un grave problema en el mundo de los Activos Cripto, causando enormes pérdidas a los inversores. Este artículo presenta el concepto de Rug Pull, sus tipos y métodos para identificar y evitar este tipo de Lavado de ojos. Exploramos algunas señales de advertencia, como promesas de retornos anormalmente altos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditoría y transparencia, que pueden sugerir que el proyecto presenta riesgos de fraude.
Como inversor, es crucial aprender a identificar y evitar el riesgo de Lavado de ojos. Antes de invertir en cualquier proyecto, se debe realizar una investigación exhaustiva o buscar la opinión de auditoría de un equipo profesional. A medida que la industria de encriptación continúa desarrollándose y atrae a más inversores, los inversores individuales, las autoridades reguladoras y los organismos de aplicación de la ley deben trabajar juntos para prevenir y castigar el fraude, manteniendo el orden del mercado y los intereses de los inversores.
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rekt_but_resilient
· 08-12 17:10
¿Es fácil de entender tomar a la gente por tonta en el campo?
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SlowLearnerWang
· 08-12 17:10
Aún estoy vivo a pesar del rug, lo cual es un alivio.
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down_only_larry
· 08-12 17:09
El último lugar de la recolección de tontos
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MEVEye
· 08-12 17:03
Sólo se puede decir que en el mundo Cripto los tontos no se acaban.
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ShibaOnTheRun
· 08-12 16:58
Otra ola de tontos ha sido tomada por tonta.
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AllInDaddy
· 08-12 16:48
Solo se aprende de la experiencia de perder, ¿verdad?
Rug Pull Revelado: Cómo Identificar y Evitar Trampas de Inversión en Activos Cripto
Lavado de ojos: Cómo identificar y evitar los riesgos de inversión en Activos Cripto
En los últimos años, el mercado de Activos Cripto ha crecido de manera explosiva, atrayendo a una gran cantidad de inversores. Sin embargo, esto ha dado lugar a la aparición de diversas técnicas de fraude, siendo la más común el Rug Pull. Según datos de plataformas estadísticas, las pérdidas causadas por el fraude de Rug Pull en 2021 alcanzaron los 2800 millones de dólares, representando el 37% de los ingresos totales por fraudes en Activos Cripto ese año. Lo más sorprendente es que solo en abril de 2023, la industria DeFi enfrentó 32 incidentes de Rug Pull, causando a los inversores pérdidas superiores a 620 mil dólares.
En estos eventos, BNBChain se convirtió en la cadena más afectada, con pérdidas de aproximadamente 4.5 millones de dólares, lo que representa más del 73% de las pérdidas totales. Le siguen Ethereum y Arbitrum, con pérdidas de 1.05 millones de dólares y 182,000 dólares, respectivamente.
La esencia del Lavado de ojos
Rug Pull es una técnica de fraude común en el campo de los Activos Cripto. Normalmente se manifiesta cuando el equipo de desarrollo del proyecto retira repentinamente el fondo de liquidez de un intercambio descentralizado (DEX), lo que provoca una caída drástica del precio de la moneda; o utiliza permisos centralizados y vulnerabilidades de contrato para llevarse los fondos de los inversores sin previo aviso. Este comportamiento es especialmente común en el ámbito de DeFi.
El 26 de abril de 2023, el proyecto DEX Merlin en el ecosistema zkSync supuestamente experimentó un evento de Lavado de ojos. Según los datos monitorizados en la cadena, poco después de que Merlin iniciara una actividad de preventa de tres días, aproximadamente 1.82 millones de dólares en USDC, ETH y otros Activos Cripto fueron transferidos del protocolo, presuntamente debido a que los desarrolladores aprovecharon una vulnerabilidad para llevar a cabo el Lavado de ojos. Actualmente, el evento sigue bajo investigación.
Tipos principales de Lavado de ojos
Rug Pull se divide principalmente en tres tipos: robo de liquidez, órdenes de venta limitadas y ventas a precios bajos.
Robo de liquidez
Este es el tipo de Rug Pull más común en el ámbito DeFi. Los creadores del proyecto extraen todos los tokens del fondo de liquidez, lo que provoca que el valor de los tokens que poseen los inversores se reduzca a cero. El fondo de liquidez es una parte fundamental de los protocolos DeFi, que permite a los usuarios comerciar activos cripto sin la necesidad de un intercambio centralizado.
Los proveedores de liquidez (LP) obtienen una parte de las tarifas de transacción al inyectar dos tipos de Activos Cripto en cantidades iguales en el fondo. A cambio, reciben tokens LP que representan su participación en el fondo. Cuando los creadores del proyecto retiran y se llevan estos fondos, ocurre un lavado de ojos de liquidez, haciendo que los tokens poseídos por los LP pierdan todo su valor.
orden de venta limitada
Este es un método de engaño más encubierto. Los desarrolladores codifican los tokens de manera especial, de modo que solo ellos pueden vender estos tokens. Esperan a que los inversores minoristas compren nuevos tokens con moneda emparejada, y luego venden sus posiciones después de que el precio suba, dejando tokens sin valor para otros inversores.
desecho
La venta a pérdidas se refiere a que los desarrolladores venden rápidamente grandes cantidades de tokens que poseen, lo que provoca una caída drástica en el precio de los tokens, y los tokens en manos de otros inversores también pierden valor. Esto suele ocurrir después de una fuerte promoción en las redes sociales, formando lo que se llama un modelo de "venta tras aumento de precio". En comparación con otros esquemas de Lavado de ojos en DeFi, este comportamiento se encuentra en una zona gris ética. En términos generales, no es poco ético que los desarrolladores de Activos Cripto compren y vendan sus propios tokens, pero el problema radica en la cantidad y la velocidad de la venta.
Cómo identificar y evitar el Lavado de ojos
A continuación se presentan algunas señales que pueden indicar el riesgo de Lavado de ojos:
Identidad del equipo de desarrollo desconocida o anónima: aunque el activo cripto más famoso del mundo, Bitcoin, fue creado por el anónimo Satoshi Nakamoto, hoy en día, la transparencia y la credibilidad del equipo del proyecto se han vuelto cada vez más importantes.
Sin bloqueo de liquidez: Verificar si el token tiene un bloqueo de liquidez es una de las formas más simples de distinguir entre monedas fraudulentas y Activos Cripto legítimos. El bloqueo de liquidez generalmente se implementa a través de un contrato inteligente con bloqueo de tiempo, que generalmente dura de 3 a 5 años. Los inversores también deben prestar atención a la proporción del grupo de liquidez bloqueada, es decir, el valor total bloqueado (TVL), cuyo rango ideal debería estar entre el 80% y el 100%.
Existen restricciones en las órdenes de venta: algunos proyectos maliciosos pueden establecer limitaciones en el código que impiden a ciertos inversores vender sus monedas. Se puede probar si existen tales restricciones comprando una pequeña cantidad de monedas y tratando de venderlas de inmediato.
La cantidad de titulares de moneda es limitada, pero el precio se dispara: Las fluctuaciones repentinas y drásticas en el precio de nuevos activos cripto deben ser motivo de preocupación, especialmente en ausencia de un bloqueo de liquidez. Se puede usar un explorador de bloques para verificar la cantidad de titulares de la moneda; si solo unas pocas personas la poseen, es posible que la moneda sea susceptible a la manipulación del precio.
Promesas de rendimientos excepcionalmente altos: si un nuevo proyecto promete rendimientos tan altos que resultan difíciles de creer, es muy probable que se trate de un Lavado de ojos. Aunque un rendimiento porcentual anual (APY) de tres cifras no significa necesariamente que sea un Lavado de ojos, los altos rendimientos suelen ir acompañados de altos riesgos.
Falta de auditoría de terceros: En el actual mercado de Activos Cripto, la auditoría formal del código por parte de terceros de buena reputación se ha convertido en una práctica estándar. Los inversores deben verificar los resultados de la auditoría para asegurarse de que no se haya encontrado contenido malicioso en el código.
Además, los inversores deben tener en cuenta:
Importancia de llevar a cabo la debida diligencia
Realizar una debida diligencia exhaustiva del proyecto es un paso clave para garantizar la seguridad de la inversión. Los inversores deben estar alerta ante el exceso de promoción y la psicología FOMO (miedo a perderse algo) que rodea a los nuevos proyectos. Los proyectos fraudulentos a menudo atraen rápidamente a los inversores creando una sensación de urgencia y promoción, pero los inversores prudentes deben tomarse el tiempo para realizar una investigación exhaustiva antes de invertir.
En el proceso de debida diligencia, los inversores deben:
Conclusión
El Rug Pull se ha convertido en un grave problema en el mundo de los Activos Cripto, causando enormes pérdidas a los inversores. Este artículo presenta el concepto de Rug Pull, sus tipos y métodos para identificar y evitar este tipo de Lavado de ojos. Exploramos algunas señales de advertencia, como promesas de retornos anormalmente altos, equipos de desarrollo anónimos, falta de auditoría y transparencia, que pueden sugerir que el proyecto presenta riesgos de fraude.
Como inversor, es crucial aprender a identificar y evitar el riesgo de Lavado de ojos. Antes de invertir en cualquier proyecto, se debe realizar una investigación exhaustiva o buscar la opinión de auditoría de un equipo profesional. A medida que la industria de encriptación continúa desarrollándose y atrae a más inversores, los inversores individuales, las autoridades reguladoras y los organismos de aplicación de la ley deben trabajar juntos para prevenir y castigar el fraude, manteniendo el orden del mercado y los intereses de los inversores.