A valoração da moeda virtual em casos criminais: um dilema judicial
Nos últimos anos, o número de casos criminais envolvendo moeda virtual tem aumentado continuamente. Além dos casos mais comuns de lavagem de dinheiro, fraudes, pirâmides financeiras e jogos de azar que utilizam moeda virtual, os casos de fraudes e roubos envolvendo moeda virtual entre indivíduos também têm aumentado. Esses casos fornecem valiosas ideias para a defesa e investigação de casos criminais relacionados.
Este artigo irá explorar um caso de moeda virtual pessoal que evoluiu de uma disputa de investimento para um caso de fraude, e usará isso para discutir a questão crucial de como precificar a moeda virtual envolvida em casos criminais relacionados com moeda virtual.
Resumo do caso
Entre junho e julho de 2018, Zheng, sob a falsa alegação de ajudar Wang a investir em projetos de blockchain, enganou Wang em 32 moedas de bitcoin e mais de 1000 moedas de etéreo no distrito de Chaoyang, Pequim. Zheng revendeu os bitcoins obtidos, lucrando mais de 1,64 milhão de yuans. Após ser notificado pela polícia, Zheng se entregou voluntariamente.
Após o julgamento, o tribunal constatou que Zheng, com a intenção de obter posse ilegal, fabricou fatos para enganar outras pessoas e obter bens, em uma quantia especialmente grande, constituindo crime de fraude. No final, o tribunal condenou Zheng a uma pena de prisão de dez anos e a uma multa de duzentos mil.
Posição do tribunal: não é apropriado determinar o preço da moeda virtual em casos individuais
Nos últimos anos, o número de casos de fraude envolvendo moeda virtual ou fraudes de captação de recursos aumentou significativamente, e uma das questões-chave é como determinar o montante envolvido. Na prática, as autoridades judiciais adotaram várias abordagens, como o preço de compra do vítima, o preço de revenda do suspeito, o preço de mercado das bolsas de valores estrangeiras ou o preço determinado por instituições de terceiros.
No entanto, o tribunal do distrito de Chaoyang, em Pequim, afirmou neste caso: "A questão do valor da moeda virtual é influenciada pelas leis e regulamentos nacionais e pelas políticas de supervisão da indústria, não devendo ser diretamente determinada em casos individuais." Este ponto de vista pode se tornar o critério de julgamento mais padrão atualmente. O tribunal finalmente considerou o montante de 1.640.000 yuanes obtido pela venda de bens pelo réu Zheng como o valor envolvido no caso.
Moeda virtual: políticas e desafios práticos
Em setembro de 2021, foi publicado um aviso conjunto por dez ministérios do país, incluindo "os dois altos e um departamento", sobre a "Notificação para prevenir e lidar com os riscos da especulação em transações de moeda virtual", que classifica as atividades comerciais relacionadas com moeda virtual como "atividades financeiras ilegais", incluindo a prestação de serviços de intermediação de informações e de preços para transações de moeda virtual.
Esta política gerou controvérsia na prática judicial. Algumas pessoas acreditam que as autoridades judiciais ou a contratação de instituições terceiras para a avaliação de preços das moedas virtuais envolvidas no caso constitui uma atividade judicial, não sendo proibida por este aviso; enquanto outras, especialmente os advogados de defesa, acreditam que essa ação ainda se enquadra na definição de preços para transações de moeda virtual, violando as políticas regulatórias atuais.
Soluções e Sugestões
A prática do tribunal do distrito de Chaoyang em Pequim oferece uma referência para resolver este problema: em princípio, não se realiza a avaliação de valor da moeda virtual envolvida no caso. Em caso de existência de um montante de venda de produtos do crime, deve-se priorizar a determinação do montante envolvido com base nesse valor. Se não houver montante de venda, pode-se considerar a avaliação de acordo com a ordem do preço de compra da moeda virtual envolvida, o montante convertido em dinheiro da disposição, ou o valor da avaliação ou perícia judicial.
Só deve o órgão judicial considerar a avaliação da moeda virtual em causa quando não for possível determinar o montante envolvido de outra forma e quando esse montante for crucial para a condenação e a pena.
Conclusão
A moeda virtual trouxe desafios sem precedentes para a legislação. Essa dificuldade decorre principalmente da limitação do conhecimento dos reguladores em relação à moeda virtual, que tentam controlar a moeda virtual de forma abrangente através de documentos regulatórios simples. No entanto, isso não apenas torna difícil a implementação de um controle completo, mas também causa muitos transtornos ao trabalho das autoridades de aplicação da lei e do judiciário.
Para resolver este problema, pode-se considerar a modificação dos avisos regulatórios relevantes. Como modificar e o conteúdo específico ainda precisa de mais discussão e pesquisa.
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RugResistant
· 13h atrás
O que os jogadores de lay flat no mundo crypto estão investindo?
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SignatureDenied
· 08-10 03:14
差不多又是个 idiotas fazer as pessoas de parvas
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Rugman_Walking
· 08-10 03:14
fazer as pessoas de parvas就完事了 谁炒谁倒霉
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BTCBeliefStation
· 08-10 03:12
O tribunal canta e dança rap, a prisão faz festa~
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Ramen_Until_Rich
· 08-10 03:02
A lei realmente não acompanha o progresso do mundo crypto. Fugiu, fugiu.
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LonelyAnchorman
· 08-10 02:51
A comunidade da cadeia foi novamente enganada por idiotas~
Dilema de precificação em casos criminais de moeda virtual: o tribunal evita a determinação de casos individuais
A valoração da moeda virtual em casos criminais: um dilema judicial
Nos últimos anos, o número de casos criminais envolvendo moeda virtual tem aumentado continuamente. Além dos casos mais comuns de lavagem de dinheiro, fraudes, pirâmides financeiras e jogos de azar que utilizam moeda virtual, os casos de fraudes e roubos envolvendo moeda virtual entre indivíduos também têm aumentado. Esses casos fornecem valiosas ideias para a defesa e investigação de casos criminais relacionados.
Este artigo irá explorar um caso de moeda virtual pessoal que evoluiu de uma disputa de investimento para um caso de fraude, e usará isso para discutir a questão crucial de como precificar a moeda virtual envolvida em casos criminais relacionados com moeda virtual.
Resumo do caso
Entre junho e julho de 2018, Zheng, sob a falsa alegação de ajudar Wang a investir em projetos de blockchain, enganou Wang em 32 moedas de bitcoin e mais de 1000 moedas de etéreo no distrito de Chaoyang, Pequim. Zheng revendeu os bitcoins obtidos, lucrando mais de 1,64 milhão de yuans. Após ser notificado pela polícia, Zheng se entregou voluntariamente.
Após o julgamento, o tribunal constatou que Zheng, com a intenção de obter posse ilegal, fabricou fatos para enganar outras pessoas e obter bens, em uma quantia especialmente grande, constituindo crime de fraude. No final, o tribunal condenou Zheng a uma pena de prisão de dez anos e a uma multa de duzentos mil.
Posição do tribunal: não é apropriado determinar o preço da moeda virtual em casos individuais
Nos últimos anos, o número de casos de fraude envolvendo moeda virtual ou fraudes de captação de recursos aumentou significativamente, e uma das questões-chave é como determinar o montante envolvido. Na prática, as autoridades judiciais adotaram várias abordagens, como o preço de compra do vítima, o preço de revenda do suspeito, o preço de mercado das bolsas de valores estrangeiras ou o preço determinado por instituições de terceiros.
No entanto, o tribunal do distrito de Chaoyang, em Pequim, afirmou neste caso: "A questão do valor da moeda virtual é influenciada pelas leis e regulamentos nacionais e pelas políticas de supervisão da indústria, não devendo ser diretamente determinada em casos individuais." Este ponto de vista pode se tornar o critério de julgamento mais padrão atualmente. O tribunal finalmente considerou o montante de 1.640.000 yuanes obtido pela venda de bens pelo réu Zheng como o valor envolvido no caso.
Moeda virtual: políticas e desafios práticos
Em setembro de 2021, foi publicado um aviso conjunto por dez ministérios do país, incluindo "os dois altos e um departamento", sobre a "Notificação para prevenir e lidar com os riscos da especulação em transações de moeda virtual", que classifica as atividades comerciais relacionadas com moeda virtual como "atividades financeiras ilegais", incluindo a prestação de serviços de intermediação de informações e de preços para transações de moeda virtual.
Esta política gerou controvérsia na prática judicial. Algumas pessoas acreditam que as autoridades judiciais ou a contratação de instituições terceiras para a avaliação de preços das moedas virtuais envolvidas no caso constitui uma atividade judicial, não sendo proibida por este aviso; enquanto outras, especialmente os advogados de defesa, acreditam que essa ação ainda se enquadra na definição de preços para transações de moeda virtual, violando as políticas regulatórias atuais.
Soluções e Sugestões
A prática do tribunal do distrito de Chaoyang em Pequim oferece uma referência para resolver este problema: em princípio, não se realiza a avaliação de valor da moeda virtual envolvida no caso. Em caso de existência de um montante de venda de produtos do crime, deve-se priorizar a determinação do montante envolvido com base nesse valor. Se não houver montante de venda, pode-se considerar a avaliação de acordo com a ordem do preço de compra da moeda virtual envolvida, o montante convertido em dinheiro da disposição, ou o valor da avaliação ou perícia judicial.
Só deve o órgão judicial considerar a avaliação da moeda virtual em causa quando não for possível determinar o montante envolvido de outra forma e quando esse montante for crucial para a condenação e a pena.
Conclusão
A moeda virtual trouxe desafios sem precedentes para a legislação. Essa dificuldade decorre principalmente da limitação do conhecimento dos reguladores em relação à moeda virtual, que tentam controlar a moeda virtual de forma abrangente através de documentos regulatórios simples. No entanto, isso não apenas torna difícil a implementação de um controle completo, mas também causa muitos transtornos ao trabalho das autoridades de aplicação da lei e do judiciário.
Para resolver este problema, pode-se considerar a modificação dos avisos regulatórios relevantes. Como modificar e o conteúdo específico ainda precisa de mais discussão e pesquisa.