O principal suspeito do roubo de 4,5 bilhões de dólares em ativos de criptografia torna-se testemunha chave no julgamento de lavagem de dinheiro
Em 2022, um casal conhecido por conspirar para a lavagem de dinheiro de 4,5 bilhões de dólares em ativos de criptografia roubados, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan, foi preso. O casal já havia admitido suas culpas no ano passado.
As últimas notícias mostram que Liechtenstein está atualmente atuando como testemunha colaboradora do governo em um julgamento de lavagem de dinheiro relacionado ao serviço misto de criptografia Bitcoin Fog. Vamos revisar o contexto deste notável caso de lavagem de dinheiro com ativos de criptografia.
Linha do tempo do evento
2016: Um casal de Liechtenstein roubou 4,5 bilhões de dólares em moeda a partir de uma determinada troca.
Abril de 2021: o FBI prendeu Roman Sterlingov, o principal operador do Bitcoin Fog.
2021: Várias plataformas de mistura de ativos de criptografia envolvidas em lavagem de dinheiro foram fechadas
1 de fevereiro de 2022: a carteira do governo dos EUA recebeu aproximadamente 94643,3 moedas de bitcoin
Fevereiro de 2022: o casal de Liechtenstein foi preso
Agosto de 2023: duas pessoas se declararam culpadas e foram condenadas por roubo
O casal de Liechtenstein afirma que conseguiu aceder ao sistema de uma determinada bolsa durante meses, roubando enormes quantias de dinheiro. Eles usaram várias vezes o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro, e depois mudaram para outros misturadores.
Do principal culpado a testemunha
No julgamento atual, Liechtenstein afirmou que usaram aproximadamente 10 vezes o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro, em seguida, passaram a um serviço de mistura de moedas que ele acreditava ser melhor. Ele enfatizou que o uso de serviços de mistura de moedas é apenas uma pequena parte de suas atividades gerais de lavagem de dinheiro, sendo que a maior parte dos fundos foi depositada em contas de criptografia registradas com identidades falsas compradas através da dark web.
Liechtenstein afirmou que nunca se comunicou diretamente com o operador do Bitcoin Fog, Sterlingov, e não o conhece. O Departamento de Justiça dos EUA acusou em 2021 o Bitcoin Fog de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de moedas, que na época valiam cerca de 335 milhões de dólares. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo uma variedade de atividades ilegais, incluindo tráfico de drogas, fraude informática e roubo de identidade.
Enfrentando até 20 anos de prisão, Liechtenstein optou por colaborar com as autoridades dos EUA, revelando a verdade do caso. Essa mudança demonstra uma situação irônica: o antigo mastermind do crime agora se tornou uma importante testemunha na luta contra a lavagem de dinheiro.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não fez o veredicto final.
Vale a pena notar que outros misturadores de criptomoedas, como Sinbad e Tornado Cash, também estão enfrentando rigorosa fiscalização e sanções por parte das autoridades reguladoras. Em outubro de 2020, a rede de combate a crimes financeiros multou os operadores da Helix e da Coin Ninja em 60 milhões de dólares por operarem um negócio de serviços monetários não registrado.
Sugestões para o fortalecimento das medidas contra a lavagem de dinheiro
Aplicar rigorosamente as regras de KYC e AML: os fornecedores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade completa, garantindo a conformidade com a legislação relevante.
Reforçar a monitorização de transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisando atividades de transação suspeitas, incluindo montantes de transação, frequência, origem e destino das informações.
Estabelecer um mecanismo de reporte: Criar um sistema de reporte abrangente, processar prontamente os relatórios de transações ou atividades suspeitas e colaborar estreitamente com as autoridades reguladoras.
Promover a cooperação entre setores: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem manter uma estreita colaboração com empresas de segurança, autoridades reguladoras e órgãos de aplicação da lei para combater conjuntamente a lavagem de dinheiro. Trocar informações regularmente e responder prontamente às estratégias de lavagem de dinheiro em constante evolução dos criminosos.
À medida que os criminosos ajustam continuamente suas técnicas de lavagem de dinheiro, a indústria de ativos de criptografia precisa permanecer vigilante e atualizar continuamente as medidas de combate à lavagem de dinheiro para prevenir e combater efetivamente o fluxo ilegal de fundos.
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BuyHighSellLow
· 22h atrás
Então, eu me tornei um informante.
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SnapshotBot
· 22h atrás
O traidor vira-se e vende os companheiros de equipe.
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UnluckyValidator
· 22h atrás
O ladrão grita "pega o ladrão" é realmente interessante
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OnlyOnMainnet
· 22h atrás
Investigar grandes investidores como testemunhas de acusação
Principal acusado do roubo de 4,5 mil milhões de dólares em ativos de criptografia torna-se testemunha chave no julgamento de lavagem de dinheiro.
O principal suspeito do roubo de 4,5 bilhões de dólares em ativos de criptografia torna-se testemunha chave no julgamento de lavagem de dinheiro
Em 2022, um casal conhecido por conspirar para a lavagem de dinheiro de 4,5 bilhões de dólares em ativos de criptografia roubados, Ilia Lichtenstein e Heather Morgan, foi preso. O casal já havia admitido suas culpas no ano passado.
As últimas notícias mostram que Liechtenstein está atualmente atuando como testemunha colaboradora do governo em um julgamento de lavagem de dinheiro relacionado ao serviço misto de criptografia Bitcoin Fog. Vamos revisar o contexto deste notável caso de lavagem de dinheiro com ativos de criptografia.
Linha do tempo do evento
O casal de Liechtenstein afirma que conseguiu aceder ao sistema de uma determinada bolsa durante meses, roubando enormes quantias de dinheiro. Eles usaram várias vezes o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro, e depois mudaram para outros misturadores.
Do principal culpado a testemunha
No julgamento atual, Liechtenstein afirmou que usaram aproximadamente 10 vezes o Bitcoin Fog para lavagem de dinheiro, em seguida, passaram a um serviço de mistura de moedas que ele acreditava ser melhor. Ele enfatizou que o uso de serviços de mistura de moedas é apenas uma pequena parte de suas atividades gerais de lavagem de dinheiro, sendo que a maior parte dos fundos foi depositada em contas de criptografia registradas com identidades falsas compradas através da dark web.
Liechtenstein afirmou que nunca se comunicou diretamente com o operador do Bitcoin Fog, Sterlingov, e não o conhece. O Departamento de Justiça dos EUA acusou em 2021 o Bitcoin Fog de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de moedas, que na época valiam cerca de 335 milhões de dólares. Esses fundos provinham principalmente de mercados da dark web, envolvendo uma variedade de atividades ilegais, incluindo tráfico de drogas, fraude informática e roubo de identidade.
Enfrentando até 20 anos de prisão, Liechtenstein optou por colaborar com as autoridades dos EUA, revelando a verdade do caso. Essa mudança demonstra uma situação irônica: o antigo mastermind do crime agora se tornou uma importante testemunha na luta contra a lavagem de dinheiro.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não fez o veredicto final.
Vale a pena notar que outros misturadores de criptomoedas, como Sinbad e Tornado Cash, também estão enfrentando rigorosa fiscalização e sanções por parte das autoridades reguladoras. Em outubro de 2020, a rede de combate a crimes financeiros multou os operadores da Helix e da Coin Ninja em 60 milhões de dólares por operarem um negócio de serviços monetários não registrado.
Sugestões para o fortalecimento das medidas contra a lavagem de dinheiro
Aplicar rigorosamente as regras de KYC e AML: os fornecedores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade completa, garantindo a conformidade com a legislação relevante.
Reforçar a monitorização de transações: implementar um sistema de monitorização em tempo real, analisando atividades de transação suspeitas, incluindo montantes de transação, frequência, origem e destino das informações.
Estabelecer um mecanismo de reporte: Criar um sistema de reporte abrangente, processar prontamente os relatórios de transações ou atividades suspeitas e colaborar estreitamente com as autoridades reguladoras.
Promover a cooperação entre setores: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem manter uma estreita colaboração com empresas de segurança, autoridades reguladoras e órgãos de aplicação da lei para combater conjuntamente a lavagem de dinheiro. Trocar informações regularmente e responder prontamente às estratégias de lavagem de dinheiro em constante evolução dos criminosos.
À medida que os criminosos ajustam continuamente suas técnicas de lavagem de dinheiro, a indústria de ativos de criptografia precisa permanecer vigilante e atualizar continuamente as medidas de combate à lavagem de dinheiro para prevenir e combater efetivamente o fluxo ilegal de fundos.