Lavagem de olhos Rug Pull: como identificar e evitar os riscos de investimento em ativos de criptografia
Nos últimos anos, o mercado de Ativos de criptografia tem crescido de forma robusta, atraindo um grande número de investidores. No entanto, surgiram diversas táticas de fraude, sendo a mais comum o Rug Pull. De acordo com dados de plataformas, em 2021, os prejuízos causados por fraudes de Rug Pull chegaram a 2,8 bilhões de dólares, representando 37% da receita total de fraudes em Ativos de criptografia naquele ano. O que é ainda mais chocante é que, apenas em abril de 2023, a indústria DeFi enfrentou 32 incidentes de Rug Pull, resultando em perdas superiores a 6,2 milhões de dólares para os investidores.
Em esses eventos, a BNBChain tornou-se a cadeia mais severamente afetada, com perdas de cerca de 4,5 milhões de dólares, representando mais de 73% das perdas totais. Logo em seguida estão a Ethereum e a Arbitrum, com perdas de 1,05 milhão de dólares e 182 mil dólares, respectivamente.
A essência do Rug Pull
Rug Pull é uma técnica de fraude comum no campo dos Ativos de criptografia. Geralmente, manifesta-se quando a equipe de desenvolvimento do projeto retira repentinamente o pool de liquidez da bolsa descentralizada (DEX), levando a uma queda drástica no preço da moeda; ou utiliza permissões centralizadas e falhas de contrato para desviar os fundos dos investidores sem aviso prévio. Esse tipo de comportamento é especialmente comum no campo do DeFi.
No dia 26 de abril de 2023, o projeto DEX Merlin no ecossistema zkSync suspeitou ter ocorrido um evento de Rug Pull. De acordo com os dados monitorados na blockchain, logo após o início da atividade de pré-venda de três dias do Merlin, aproximadamente 1,82 milhões de dólares em USDC, ETH e outros Ativos de criptografia foram transferidos do protocolo, sendo a razão suspeita de que os desenvolvedores exploraram uma vulnerabilidade para implementar o Rug Pull. No momento, o evento ainda está sob investigação.
Principais tipos de lavar os olhos
Rug Pull é principalmente dividido em três tipos: roubo de liquidez, ordens de venda limitadas e venda a descoberto.
roubo de liquidez
Este é o tipo de Rug Pull mais comum no campo DeFi. Os criadores do projeto retiram todos os tokens do pool de liquidez, fazendo com que o valor dos tokens detidos pelos investidores caia para zero. O pool de liquidez é uma parte central dos protocolos DeFi, permitindo que os usuários realizem transações de ativos de criptografia sem a necessidade de uma exchange centralizada.
Os provedores de liquidez (LP) obtêm uma parte das taxas de transação ao injetar quantidades iguais de duas Ativos de criptografia em um pool. Em troca, eles recebem tokens LP que representam sua participação no pool. Quando os criadores do projeto retiram e levam esses fundos, ocorre um roubo de liquidez, tornando os tokens detidos pelos LP sem valor.
ordem de venda a preço limitado
Esta é uma forma de engano mais encoberta. Os desenvolvedores codificam os tokens de forma especial, de modo que apenas eles possam vender esses tokens. Eles esperam que os investidores de varejo comprem os novos tokens com a moeda pareada e, depois que o preço subir, despejam suas posições, deixando tokens sem valor para os outros investidores.
lavar os olhos
Descarte refere-se à rápida venda em massa de tokens mantidos por desenvolvedores, levando a uma queda acentuada no preço dos tokens, resultando na desvalorização dos tokens nas mãos de outros investidores. Isso geralmente ocorre após uma promoção intensa nas redes sociais, formando o que é chamado de "puxar para cima e vender". Em comparação com outros esquemas de Rug Pull de DeFi, esse comportamento está em uma zona cinzenta ética. Em geral, a compra e venda de seus próprios tokens por desenvolvedores de ativos de criptografia não é considerada antiética, mas o problema está na quantidade e na velocidade da venda.
Como reconhecer e evitar Rug Pull
Aqui estão alguns sinais que podem indicar o risco de Rug Pull:
A identidade da equipe de desenvolvimento é desconhecida ou anônima: embora a moeda mais famosa no mundo das criptografias, o Bitcoin, tenha sido criada pelo anônimo Satoshi Nakamoto, hoje em dia, a transparência e a credibilidade da equipe do projeto tornaram-se cada vez mais importantes.
Sem bloqueio de liquidez: Verificar se o token tem um bloqueio de liquidez configurado é uma das maneiras simples de distinguir as moedas de lavagem dos ativos de criptografia legítimos. O bloqueio de liquidez é geralmente implementado através de contratos inteligentes com bloqueio temporal, que normalmente dura entre 3 a 5 anos. Os investidores também devem prestar atenção à proporção do pool de liquidez bloqueado, ou seja, o valor total bloqueado (TVL), que idealmente deve estar entre 80% a 100%.
Existem limitações de ordem de venda: alguns projetos maliciosos podem definir restrições no código, impedindo certos investidores de vender tokens. Você pode testar a existência dessas limitações comprando uma pequena quantidade de tokens e tentando vendê-los imediatamente.
Detentores de moeda limitados, mas preço dispara: A repentina e grande volatilidade no preço de uma nova moeda deve levantar suspeitas, especialmente na ausência de bloqueio de liquidez. Pode-se usar um explorador de blocos para verificar o número de detentores de moeda; se apenas algumas pessoas possuírem, a moeda pode ser suscetível a manipulação de preços.
Promessas de retornos anormalmente altos: Se um novo projeto promete um retorno tão alto que é difícil de acreditar, é muito provável que seja um lavar os olhos. Embora uma taxa percentual anual (APY) de três dígitos não signifique necessariamente que seja um esquema, retornos altos geralmente vêm acompanhados de altos riscos.
Falta de auditoria de terceiros: No atual mercado de Ativos de criptografia, a realização de auditorias de código formais por terceiros de boa reputação tornou-se uma prática padrão. Os investidores devem verificar os resultados da auditoria para garantir que não foram encontrados conteúdos maliciosos no código.
Além disso, os investidores devem estar cientes de:
Verifique se o projeto possui código de contrato de código aberto e se foi rigorosamente auditado
Existem medidas de segurança e planos de emergência relacionados?
O projeto tem alta permissibilidade para transferir os fundos dos usuários no contrato?
As permissões do projeto são altamente centralizadas, ou utilizam métodos de gestão como multi-assinatura, bloqueio de tempo, etc.
Verificar se a distribuição de tokens descrita no white paper corresponde à situação de emissão real
A importância da realização de diligência devida
Realizar uma due diligence abrangente do projeto é um passo crucial para garantir a segurança do investimento. Os investidores devem estar atentos ao excesso de especulação e à psicologia do FOMO (medo de perder) em torno de novos projetos. Projetos fraudulentos costumam atrair rapidamente investidores, criando um senso de urgência e especulação, mas investidores sábios devem dedicar tempo para realizar uma pesquisa completa antes de investir.
Durante o processo de due diligence, os investidores devem:
Verificar o histórico e o desempenho anterior da equipe do projeto
Procure transparência no projeto, leia atentamente o white paper, o site e outros materiais relevantes.
Compreender a reputação e a experiência da equipe do projeto na comunidade de encriptação
Rever o contrato inteligente do projeto, garantindo que tenha sido auditado por uma terceira parte confiável, sem portas ocultas maliciosas ou vulnerabilidades exploráveis.
Conclusão
Rug Pull tornou-se um problema sério no mundo dos Ativos de criptografia, resultando em grandes perdas para os investidores. Este artigo apresenta o conceito de Rug Pull, os tipos e os métodos para identificar e evitar esse comportamento fraudulento. Exploramos alguns sinais de alerta, como promessas de retornos anormalmente altos, equipes de desenvolvimento anônimas, falta de auditoria e transparência, que podem indicar riscos de fraude no projeto.
Como investidores, é crucial aprender a identificar e evitar o risco de Rug Pull. Antes de investir em qualquer projeto, deve-se realizar uma pesquisa adequada ou buscar a opinião de uma equipe profissional de auditoria. Com o contínuo desenvolvimento da indústria de criptografia e a atração de mais investidores, os investidores individuais, as autoridades reguladoras e os órgãos de aplicação da lei precisam trabalhar juntos para prevenir e punir fraudes, mantendo a ordem do mercado e os interesses dos investidores.
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rekt_but_resilient
· 08-12 17:10
idiotas fazer as pessoas de parvas?
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SlowLearnerWang
· 08-12 17:10
Ainda estou vivo com rug, é algo para se sentir sortudo.
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down_only_larry
· 08-12 17:09
O último local de fazer as pessoas de parvas dos idiotas
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MEVEye
· 08-12 17:03
Só posso dizer que os idiotas do mundo crypto não acabam.
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ShibaOnTheRun
· 08-12 16:58
Outra onda de idiotas feita as pessoas de parvas completa
Rug Pull revelado: como identificar e evitar armadilhas de investimento em Ativos de criptografia
Lavagem de olhos Rug Pull: como identificar e evitar os riscos de investimento em ativos de criptografia
Nos últimos anos, o mercado de Ativos de criptografia tem crescido de forma robusta, atraindo um grande número de investidores. No entanto, surgiram diversas táticas de fraude, sendo a mais comum o Rug Pull. De acordo com dados de plataformas, em 2021, os prejuízos causados por fraudes de Rug Pull chegaram a 2,8 bilhões de dólares, representando 37% da receita total de fraudes em Ativos de criptografia naquele ano. O que é ainda mais chocante é que, apenas em abril de 2023, a indústria DeFi enfrentou 32 incidentes de Rug Pull, resultando em perdas superiores a 6,2 milhões de dólares para os investidores.
Em esses eventos, a BNBChain tornou-se a cadeia mais severamente afetada, com perdas de cerca de 4,5 milhões de dólares, representando mais de 73% das perdas totais. Logo em seguida estão a Ethereum e a Arbitrum, com perdas de 1,05 milhão de dólares e 182 mil dólares, respectivamente.
A essência do Rug Pull
Rug Pull é uma técnica de fraude comum no campo dos Ativos de criptografia. Geralmente, manifesta-se quando a equipe de desenvolvimento do projeto retira repentinamente o pool de liquidez da bolsa descentralizada (DEX), levando a uma queda drástica no preço da moeda; ou utiliza permissões centralizadas e falhas de contrato para desviar os fundos dos investidores sem aviso prévio. Esse tipo de comportamento é especialmente comum no campo do DeFi.
No dia 26 de abril de 2023, o projeto DEX Merlin no ecossistema zkSync suspeitou ter ocorrido um evento de Rug Pull. De acordo com os dados monitorados na blockchain, logo após o início da atividade de pré-venda de três dias do Merlin, aproximadamente 1,82 milhões de dólares em USDC, ETH e outros Ativos de criptografia foram transferidos do protocolo, sendo a razão suspeita de que os desenvolvedores exploraram uma vulnerabilidade para implementar o Rug Pull. No momento, o evento ainda está sob investigação.
Principais tipos de lavar os olhos
Rug Pull é principalmente dividido em três tipos: roubo de liquidez, ordens de venda limitadas e venda a descoberto.
roubo de liquidez
Este é o tipo de Rug Pull mais comum no campo DeFi. Os criadores do projeto retiram todos os tokens do pool de liquidez, fazendo com que o valor dos tokens detidos pelos investidores caia para zero. O pool de liquidez é uma parte central dos protocolos DeFi, permitindo que os usuários realizem transações de ativos de criptografia sem a necessidade de uma exchange centralizada.
Os provedores de liquidez (LP) obtêm uma parte das taxas de transação ao injetar quantidades iguais de duas Ativos de criptografia em um pool. Em troca, eles recebem tokens LP que representam sua participação no pool. Quando os criadores do projeto retiram e levam esses fundos, ocorre um roubo de liquidez, tornando os tokens detidos pelos LP sem valor.
ordem de venda a preço limitado
Esta é uma forma de engano mais encoberta. Os desenvolvedores codificam os tokens de forma especial, de modo que apenas eles possam vender esses tokens. Eles esperam que os investidores de varejo comprem os novos tokens com a moeda pareada e, depois que o preço subir, despejam suas posições, deixando tokens sem valor para os outros investidores.
lavar os olhos
Descarte refere-se à rápida venda em massa de tokens mantidos por desenvolvedores, levando a uma queda acentuada no preço dos tokens, resultando na desvalorização dos tokens nas mãos de outros investidores. Isso geralmente ocorre após uma promoção intensa nas redes sociais, formando o que é chamado de "puxar para cima e vender". Em comparação com outros esquemas de Rug Pull de DeFi, esse comportamento está em uma zona cinzenta ética. Em geral, a compra e venda de seus próprios tokens por desenvolvedores de ativos de criptografia não é considerada antiética, mas o problema está na quantidade e na velocidade da venda.
Como reconhecer e evitar Rug Pull
Aqui estão alguns sinais que podem indicar o risco de Rug Pull:
A identidade da equipe de desenvolvimento é desconhecida ou anônima: embora a moeda mais famosa no mundo das criptografias, o Bitcoin, tenha sido criada pelo anônimo Satoshi Nakamoto, hoje em dia, a transparência e a credibilidade da equipe do projeto tornaram-se cada vez mais importantes.
Sem bloqueio de liquidez: Verificar se o token tem um bloqueio de liquidez configurado é uma das maneiras simples de distinguir as moedas de lavagem dos ativos de criptografia legítimos. O bloqueio de liquidez é geralmente implementado através de contratos inteligentes com bloqueio temporal, que normalmente dura entre 3 a 5 anos. Os investidores também devem prestar atenção à proporção do pool de liquidez bloqueado, ou seja, o valor total bloqueado (TVL), que idealmente deve estar entre 80% a 100%.
Existem limitações de ordem de venda: alguns projetos maliciosos podem definir restrições no código, impedindo certos investidores de vender tokens. Você pode testar a existência dessas limitações comprando uma pequena quantidade de tokens e tentando vendê-los imediatamente.
Detentores de moeda limitados, mas preço dispara: A repentina e grande volatilidade no preço de uma nova moeda deve levantar suspeitas, especialmente na ausência de bloqueio de liquidez. Pode-se usar um explorador de blocos para verificar o número de detentores de moeda; se apenas algumas pessoas possuírem, a moeda pode ser suscetível a manipulação de preços.
Promessas de retornos anormalmente altos: Se um novo projeto promete um retorno tão alto que é difícil de acreditar, é muito provável que seja um lavar os olhos. Embora uma taxa percentual anual (APY) de três dígitos não signifique necessariamente que seja um esquema, retornos altos geralmente vêm acompanhados de altos riscos.
Falta de auditoria de terceiros: No atual mercado de Ativos de criptografia, a realização de auditorias de código formais por terceiros de boa reputação tornou-se uma prática padrão. Os investidores devem verificar os resultados da auditoria para garantir que não foram encontrados conteúdos maliciosos no código.
Além disso, os investidores devem estar cientes de:
A importância da realização de diligência devida
Realizar uma due diligence abrangente do projeto é um passo crucial para garantir a segurança do investimento. Os investidores devem estar atentos ao excesso de especulação e à psicologia do FOMO (medo de perder) em torno de novos projetos. Projetos fraudulentos costumam atrair rapidamente investidores, criando um senso de urgência e especulação, mas investidores sábios devem dedicar tempo para realizar uma pesquisa completa antes de investir.
Durante o processo de due diligence, os investidores devem:
Conclusão
Rug Pull tornou-se um problema sério no mundo dos Ativos de criptografia, resultando em grandes perdas para os investidores. Este artigo apresenta o conceito de Rug Pull, os tipos e os métodos para identificar e evitar esse comportamento fraudulento. Exploramos alguns sinais de alerta, como promessas de retornos anormalmente altos, equipes de desenvolvimento anônimas, falta de auditoria e transparência, que podem indicar riscos de fraude no projeto.
Como investidores, é crucial aprender a identificar e evitar o risco de Rug Pull. Antes de investir em qualquer projeto, deve-se realizar uma pesquisa adequada ou buscar a opinião de uma equipe profissional de auditoria. Com o contínuo desenvolvimento da indústria de criptografia e a atração de mais investidores, os investidores individuais, as autoridades reguladoras e os órgãos de aplicação da lei precisam trabalhar juntos para prevenir e punir fraudes, mantendo a ordem do mercado e os interesses dos investidores.