Web3 Projeleri Risk Değerlendirmesi ve Fon Takibi: Varlık güvenliği için anahtar

Blockchain teknolojisinin hızlı gelişimiyle birlikte, Web3 projeleri giderek daha fazla ilgi görmektedir. Ancak, bazı kötü niyetli projeler yanlış beyanlar ve aşırı pazarlama yoluyla yatırımcıları çekmeye çalışmakta, bu da yatırımcıların büyük kayıplar yaşamasına neden olabilir. Yaygın dolandırıcılık yöntemleri arasında yüksek getiri vaatleri, gösterişli reklamlar, sahte veriler ve kurgusal arka planlar bulunmaktadır. Yatırımcılar bu sahte bilgilere kolayca inanırlarsa, körü körüne yatırım yapabilir ve nihayetinde kayıplar yaşayabilirler.

Daha da kötü olan, bazı kötü niyetli proje sahiplerinin kötü niyetli bir şekilde piyasa manipülasyonu yaparak yatırımcıları zarara uğratmaya zorlaması ve bu sayede büyük kazançlar elde etmesidir. Bu tür davranışlar, yalnızca yatırımcıların çıkarlarına ciddi zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda tüm dijital para piyasasının istikrarını da tehdit eder.

Bu zorluklarla başa çıkmak için, profesyonel bir Web3 güvenlik ekibi proje risk değerlendirme hizmeti geliştirdi. Bu hizmet, Web3 projelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için hem çevrimiçi hem de çevrimdışı iki boyutta birçok ayrıntı ile birlikte 17 çevrimiçi ayrıntı ve 9 çevrimdışı ayrıntıyı içerir ve proje sahipinin varlık güvenliğini tüm yönleriyle belirlemeyi amaçlar.

Değerlendirme süreci, proje bilgilerini kapsamlı bir şekilde toplama, zincir üzerindeki fon işlemlerini analiz etme ve proje tanıtım materyallerini inceleme, fon akışının proje belgelerinde tanımlananlarla uyumlu olup olmadığını belirlemeyi içerir. Belirli değerlendirme içeriği, token dağılımının belgelerle tutarlılığı, sözleşme mantığının proje açıklamalarıyla uyumu, kötü niyetli çökme davranışlarının varlığı, sözleşme ayrıcalıklı rollerinin yetki suistimali yaparak kazanç elde etmesi ve resmi işlem zaman çizelgesi gibi alanları kapsar.

Proje tarafının yasadışı kazanç sağladığı tespit edildiğinde, profesyonel kripto para izleme hizmetlerinden yardım alınabilir. Bu tür hizmetler, işlem miktarı, zamanı gibi kritik bilgileri de içeren işlem geçmişini derinlemesine analiz edebilir ve fon akışını takip ederek kripto paranın transfer yolunu ve nihai varış noktasını belirleyebilir.

Bir gerçek vaka örneği olarak, bu projede token dağıtımında belirsizlik ve beyaz kağıdın açıklamaları ile gerçek süreç arasında uyumsuzluk gibi sorunlar bulunmaktadır. Birçok yatırımcı bu projenin token'larını körü körüne satın aldı ve nihayetinde kötü niyetli satışlar nedeniyle büyük kayıplar yaşadı. Güvenlik ekibi, yatırımcıların yardım taleplerini aldıktan sonra projenin çalışma durumunu derinlemesine analiz etti ve potansiyel olarak satışlara katılabilecek adreslere etiket ekleyerek izleme analizi yaptı.

Kripto para izleme hizmetleri esas olarak iki yönü kapsamaktadır: proje sahiplerinin kötü niyetli kazançlarının izlenmesi ve çalınan fonların izlenmesi.

Proje tarafının kötü niyetli kazançlarının izlenmesinde, profesyonel ekip proje tarafının fon akışını kapsamlı bir şekilde analiz edecek ve farklı dönemlerdeki proje tanıtım belgelerini karşılaştıracaktır. Gelişmiş fon izleme teknolojisi ile kötü niyetli çöküşle ilişkilendirilen adresler derinlemesine analiz edilerek, proje tarafının ipuçları bulunacak ve yatırımcıların fonlarını geri almalarına yardımcı olunacaktır.

İzleme sürecinde hem zincir üstü hem de zincir dışı iki yöntem aynı anda kullanılacaktır. Zincir üstü analizde, proje sahiplerinin zincir üstü işlem ücretleri gibi kritik bilgileri de içeren çeşitli fon akış durumları detaylı bir şekilde incelenecektir. İzleme verimliliğini artırmak ve daha fazla ilgili bilgi edinmek son derece önemlidir. Zarar gören kullanıcılardan proje detayları hakkında bilgi edinilebilir; örneğin, katılım zamanı, kayıp miktarı, proje kurallarına dair bilgi düzeyi, topluluk katılım durumu, tanıtım materyallerinin saklanma durumu ve daha önce halka arz veya airdrop etkinliklerine katılıp katılmadıkları gibi.

Kötü niyetli kazanç takibi yapılırken, profesyonel ekip iç araçlar ve zincir üstü etiket kütüphanesi yardımıyla işlem ücretleri kaynağı, adres bakiyesi, işlem alışkanlıkları gibi bilgileri hızlı bir şekilde analiz eder. İzleme katmanlarını analiz ederek, bu adresin fon kaynağını, yönünü ve işlem yaptığı tarafları belirlemek mümkündür; nihayetinde tam bir fon zinciri haritası çizilir, zincir üstü adres profillemesi yapılır ve kilit kişiler tespit edilir.

Fonların çalınmasını izlemek için, çalınan adres, miktar ve zaman onaylandıktan sonra ilgili adresler gerçek zamanlı olarak izlenecektir. Etiket kütüphanesi kullanılarak fonların nihai varış yeri belirlenebilir. Eğer fonlar bir borsa hesabına akıyorsa, saldırganın bilgilerini elde etmek için araştırma ve delil toplama yapılabilir; eğer fonlar karıştırma platformuna giriyorsa, saldırganı tanımlamak için daha derinlemesine analiz ve delil toplama çalışmaları yapılması gerekecektir.

Dikkate değer bir nokta, bazı güvenlik şirketlerinin kapsamlı siber güvenlik yeteneklerine sahip olmasıdır; bu, yalnızca Web3 zincir üstü ve zincir dışı tehdit istihbaratını değil, aynı zamanda ikili araştırma yeteneklerini (örneğin, açık keşfi, kötü amaçlı kod analizi, APT saldırı analizi vb.) ve geleneksel web güvenliği yeteneklerini (örneğin, sızma testleri, kırmızı-mavi karşılaşmalar vb.) de kapsamaktadır. Bu entegre yetenekler, koşullar izin verdiğinde, varlık izleme ve saldırganların izini sürme konusunda önemli avantajlar sağlayabilir.

Genel olarak, Web3 projeleri için risk değerlendirme hizmetinin sunulması, Web3 ekosisteminin güvenliğini artırmayı ve yatırımcıları gereksiz kayıplardan korumayı amaçlamaktadır. Ancak, blok zincirinin doğasından kaynaklanan özellikler nedeniyle, verilerin mutlak doğruluğunu garanti etmek mümkün değildir. Bu nedenle, yatırımcıların hala yüksek bir dikkat seviyesinde olmaları ve Web3 projelerini dikkatlice seçmeleri gerekmektedir. Herhangi bir projeye katılmadan önce, resmi belgeleri dikkatlice incelemeli, proje arka planını derinlemesine anlamalı ve körü körüne takip etmeye kaçınmalıdır. Ne yazık ki, fonların çalınması durumunda, profesyonel güvenlik ekiplerinden yardım almalı ve yasal yollarla fonları geri almaya çalışmalıdır. Dijital varlıkların güvenliğini sağlamak, yatırımcıların ve güvenlik kurumlarının ortak çabası ile mümkündür.