Türkiye Kripto Varlıklar Dolandırıcılığı Davası: 127 Kişi Tutuklandı, Zarar 2 Milyar Doları Aştı
Türkiye, kripto varlıkların serbestleşmesi sürecinde bazı sorunlar giderek ortaya çıkmaktadır. En çok endişe veren, bazı kripto projelerinin yasadışı eylemlerinin yatırımcılara büyük kayıplar yaşatmasıdır.
30 Mayıs 2024'te, Türkiye İçişleri Bakanı önemli bir operasyonu duyurdu: Yetkililer, Ankara'da bir kripto varlıklar dolandırıcılığı projesine yönelik büyük bir baskın düzenledi, 127 şüpheliyi tutukladı ve çok sayıda varlık ile birkaç silah ele geçirdi.
2021'den beri Smart Trade Coin adlı bu proje, yatırımcıların protesto ve suçlamalarına maruz kalmakta ve bir dolandırıcılık planı olduğu şüphesi taşımaktadır. Mağdurların avukatları, yaklaşık 50000 kullanıcının bu projeden dolandırıldığını ve toplam kaybın 20 milyar doları aştığını belirtmektedir.
Smart Trade Coin, birden fazla kripto varlık borsasını bağlayan bir yazılım sunduğunu iddia ediyor; bu, kullanıcıların tek bir arayüz üzerinden birden fazla borsa hesabını yönetmesini ve otomatik işlem robotları kurarak arbitraj işlemleri yapmasını sağlıyor. Ancak, bu vaatler fazla iyi görünüyor.
2023'te, bir baş analist platformunda bu proje hakkında bir araştırma makalesi yayınladı ve bunun büyük olasılıkla bir Kripto Varlıklar dolandırıcılığı olduğunu defalarca vurguladı. Birçok kullanıcı yorumlarda büyük miktarda para kaybettiklerini belirtti. Uygulama mağazasında, yaklaşık yarısı uygulamanın dolandırıcılık olduğunu söyleyen yorumcular var, birçok kullanıcı ise birikimlerinin %95'ini kaybettiklerini bildirdi.
Blockchain analizi sayesinde, çalınan fonları depolamak ve transfer etmek için kullanılabilecek bazı adresler tespit ettik. Analiz, STC token sözleşmesinin ana fonları bir ara adres aracılığıyla başka bir adrese aktardığını gösteriyor. Bu adres, büyük ölçekli fonlarla ilişkili olarak, çok sayıda ETH tek yönlü çıkış işlemi gerçekleştirdi ve bu miktar, tahmin edilen kayıp miktarına yakın. Bu fonlar nihayetinde çeşitli borsalara yönlendirildi; bazıları doğrudan transfer edildi, bazıları ise birden fazla katmanlı transfer, toplanma ve dağıtım işlemlerinden sonra borsalara girdi.
Yerel medya, bu platforma yönelik onlarca ceza davasını bildirdi. 2021 yılında, 50 mağdur Ankara mahkemesi önünde protesto düzenledi. Bazı mağdurlar, kendilerine "aylık %36 kâr" vaadiyle kredi almaya veya ev, araba satmaya ikna edildiklerini belirtiyor. Ancak, çoğu müşteri büyük kazançlar elde etmek bir yana, sonuçta hiçbir şey elde edemedi ve büyük borçlar altında kaldı.
Analistler, şirketin taahhüdünün gerçekçi olmadığını belirtiyor. Eğer gerçekten sürdürülebilir kâr sağlayan bir arbitraj teknolojisi geliştirmiş olsalar bile, bunu bireysel yatırımcılara pazarlamayacaklardır. Şirketin şeffaf olmayan ticari davranışları, yanıltıcı pazarlama stratejileri ve bilgi eksiklikleri, bu durumun başından beri dikkatlice tasarlanmış bir dolandırıcılık olabileceğini gösteriyor.
Bu olay, Türkiye toplumunun her kesiminin yalnızca kripto varlıklar özgürlüğü peşinde koşmanın yeterli olmadığını, buna karşılık uygun bir denetim çerçevesinin oluşturulması gerektiğini fark etmesine yol açtı. Ancak uyumlu ve şeffaf bir ortamda, kripto varlıklar sektörü gerçekten kamu güvenini ve kabulünü kazanabilir.
Bu nedenle, Türkiye'deki kripto varlık düzenleme sürecinde, hükümet ve sektörün iş birliği yapması, yatırımcı haklarını koruma, finansal riskleri önleme ve yenilikçi gelişmeyi teşvik etme arasında bir denge araması gerekmektedir. Sadece uyumlu bir şekilde faaliyet gösterme şartlarına sıkı bir şekilde uyulduğunda, kripto varlıklar gerçekten ekonomik özgürlüğü ve değer artışını sağlayan etkili bir araç haline gelebilir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
15 Likes
Reward
15
5
Repost
Share
Comment
0/400
WenAirdrop
· 8h ago
Eh, Kripto Para Trade gerçekten kurtulmaz.
View OriginalReply0
GasFeeSobber
· 8h ago
Gerçekten başım döndü, yine bir meme tokenleri dolandırıcılığı.
Türkiye, 20 milyar dolarlık şifreleme dolandırıcılığı davasını ortaya çıkardı, 127 kişi yakalandı.
Türkiye Kripto Varlıklar Dolandırıcılığı Davası: 127 Kişi Tutuklandı, Zarar 2 Milyar Doları Aştı
Türkiye, kripto varlıkların serbestleşmesi sürecinde bazı sorunlar giderek ortaya çıkmaktadır. En çok endişe veren, bazı kripto projelerinin yasadışı eylemlerinin yatırımcılara büyük kayıplar yaşatmasıdır.
30 Mayıs 2024'te, Türkiye İçişleri Bakanı önemli bir operasyonu duyurdu: Yetkililer, Ankara'da bir kripto varlıklar dolandırıcılığı projesine yönelik büyük bir baskın düzenledi, 127 şüpheliyi tutukladı ve çok sayıda varlık ile birkaç silah ele geçirdi.
2021'den beri Smart Trade Coin adlı bu proje, yatırımcıların protesto ve suçlamalarına maruz kalmakta ve bir dolandırıcılık planı olduğu şüphesi taşımaktadır. Mağdurların avukatları, yaklaşık 50000 kullanıcının bu projeden dolandırıldığını ve toplam kaybın 20 milyar doları aştığını belirtmektedir.
Smart Trade Coin, birden fazla kripto varlık borsasını bağlayan bir yazılım sunduğunu iddia ediyor; bu, kullanıcıların tek bir arayüz üzerinden birden fazla borsa hesabını yönetmesini ve otomatik işlem robotları kurarak arbitraj işlemleri yapmasını sağlıyor. Ancak, bu vaatler fazla iyi görünüyor.
2023'te, bir baş analist platformunda bu proje hakkında bir araştırma makalesi yayınladı ve bunun büyük olasılıkla bir Kripto Varlıklar dolandırıcılığı olduğunu defalarca vurguladı. Birçok kullanıcı yorumlarda büyük miktarda para kaybettiklerini belirtti. Uygulama mağazasında, yaklaşık yarısı uygulamanın dolandırıcılık olduğunu söyleyen yorumcular var, birçok kullanıcı ise birikimlerinin %95'ini kaybettiklerini bildirdi.
Blockchain analizi sayesinde, çalınan fonları depolamak ve transfer etmek için kullanılabilecek bazı adresler tespit ettik. Analiz, STC token sözleşmesinin ana fonları bir ara adres aracılığıyla başka bir adrese aktardığını gösteriyor. Bu adres, büyük ölçekli fonlarla ilişkili olarak, çok sayıda ETH tek yönlü çıkış işlemi gerçekleştirdi ve bu miktar, tahmin edilen kayıp miktarına yakın. Bu fonlar nihayetinde çeşitli borsalara yönlendirildi; bazıları doğrudan transfer edildi, bazıları ise birden fazla katmanlı transfer, toplanma ve dağıtım işlemlerinden sonra borsalara girdi.
Yerel medya, bu platforma yönelik onlarca ceza davasını bildirdi. 2021 yılında, 50 mağdur Ankara mahkemesi önünde protesto düzenledi. Bazı mağdurlar, kendilerine "aylık %36 kâr" vaadiyle kredi almaya veya ev, araba satmaya ikna edildiklerini belirtiyor. Ancak, çoğu müşteri büyük kazançlar elde etmek bir yana, sonuçta hiçbir şey elde edemedi ve büyük borçlar altında kaldı.
Analistler, şirketin taahhüdünün gerçekçi olmadığını belirtiyor. Eğer gerçekten sürdürülebilir kâr sağlayan bir arbitraj teknolojisi geliştirmiş olsalar bile, bunu bireysel yatırımcılara pazarlamayacaklardır. Şirketin şeffaf olmayan ticari davranışları, yanıltıcı pazarlama stratejileri ve bilgi eksiklikleri, bu durumun başından beri dikkatlice tasarlanmış bir dolandırıcılık olabileceğini gösteriyor.
Bu olay, Türkiye toplumunun her kesiminin yalnızca kripto varlıklar özgürlüğü peşinde koşmanın yeterli olmadığını, buna karşılık uygun bir denetim çerçevesinin oluşturulması gerektiğini fark etmesine yol açtı. Ancak uyumlu ve şeffaf bir ortamda, kripto varlıklar sektörü gerçekten kamu güvenini ve kabulünü kazanabilir.
Bu nedenle, Türkiye'deki kripto varlık düzenleme sürecinde, hükümet ve sektörün iş birliği yapması, yatırımcı haklarını koruma, finansal riskleri önleme ve yenilikçi gelişmeyi teşvik etme arasında bir denge araması gerekmektedir. Sadece uyumlu bir şekilde faaliyet gösterme şartlarına sıkı bir şekilde uyulduğunda, kripto varlıklar gerçekten ekonomik özgürlüğü ve değer artışını sağlayan etkili bir araç haline gelebilir.