45 milyar dolarlık Kripto Varlıklar hırsızlığı davasının baş sanığı Kara Para Aklama davasında kilit tanık oldu.
2022 yılında, 45 milyar dolarlık çalıntı kripto varlıkları aklamak için komplo kurdukları bilinen çift İlya Lichtenstein ve Heather Morgan tutuklandı. Bu çift, geçen yıl suçlarını kabul etti.
Son raporlar, Liechtenstein'in şu anda Kripto Varlıklar ile ilgili Bitcoin Fog adlı bir karışık hizmetle ilgili kara para aklama davasında hükümet işbirliği tanığı olarak görev yaptığını gösteriyor. Bu dikkat çekici sanal para kara para aklama davasının geçmişine bir göz atalım.
Olay Zaman Çizgisi
2016: Liechtenstein çiftleri bir borsadan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı.
Nisan 2021: FBI, Bitcoin Fog'un ana operatörü Roman Sterlingov'u tutukladı.
2021: Birçok kara para aklama ile ilgili kripto varlık karıştırma platformu kapatıldı
1 Şubat 2022: ABD hükümeti cüzdanı yaklaşık 94643,3 coin aldı.
2022 Şubat: Liechtenstein çiftinin tutuklanması
2023 Ağustos: İki kişi suçunu kabul etti ve hırsızlık suçundan mahkum edildi.
Lichtenstein çifti, belirli bir borsa sistemine aylarca erişebildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını iddia ediyor. Bitcoin Fog kullanarak kara para aklama işlemi yaptılar, daha sonra diğer karıştırıcıları kullanmaya yöneldiler.
Suçlu'dan Tanık'a
Mevcut duruşmada, Liechtenstein 10 kez Bitcoin Fog kullandıklarını ve ardından daha iyi bir karıştırma hizmetine yöneldiklerini belirtti. Karıştırma hizmetlerinin yalnızca genel kara para aklama faaliyetlerinin küçük bir parçası olduğunu vurguladı; fonların büyük bir kısmı karanlık ağdan satın alınan sahte kimliklerle kaydedilen kripto varlık hesaplarına yatırıldı.
Liechtenstein, Bitcoin Fog'un operatörü Sterlinoglu ile hiç doğrudan iletişim kurmadığını ve onu tanımadığını belirtti. ABD Adalet Bakanlığı, 2021'de Bitcoin Fog'u 1.2 milyon coin'in kara para aklama suçlamasıyla itham etti ve bu işlemlerin değeri yaklaşık 335 milyon dolar civarındaydı. Bu fonlar esas olarak karanlık ağ pazarlarından, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi çeşitli yasadışı faaliyetlerden gelmektedir.
En fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Liechtenstein, ABD yetkilileriyle işbirliği yapmayı seçerek davanın gerçeklerini ortaya çıkardı. Bu değişim, ironik bir durumu gösteriyor: Bir zamanlar suçun başındaki isim, artık kara para aklama ağlarını çökertmek için önemli bir tanık haline geldi.
27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama hala devam etmekte ve jüri nihai bir karar vermemiştir.
Dikkat çekici olan, diğer kripto varlık karıştırıcıların, Sinbad ve Tornado Cash'in de düzenleyici kurumların sıkı incelemesi ve yaptırımlarıyla karşı karşıya olduğudur. Ekim 2020'de, Finansal Suçları Uygulama Ağı, Helix ve Coin Ninja'nın işletmecilerine kayıtsız bir para hizmetleri işletmesi yürütmek gerekçesiyle 60 milyon dolar sivil ceza uygulanmıştır.
Kara Para Aklama Önlemlerinin Güçlendirilmesi İçin Öneriler
KYC ve AML düzenlemelerine sıkı bir şekilde uyulmalıdır: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların ilgili yasalara uygunluğunu sağlamak için kapsamlı bir kimlik doğrulama süreci talep etmelidir.
İşlem izleme güçlendirilmesi: Şüpheli işlem faaliyetlerini analiz etmek için gerçek zamanlı izleme sistemi uygulamak, işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış yeri gibi bilgileri içermektedir.
Raporlama Mekanizmasının Kurulması: Şüpheli işlemler veya faaliyetlerin raporlarını zamanında işlemek için eksiksiz bir raporlama sistemi oluşturulmalı ve düzenleyici kurumlarla yakın işbirliği yapılmalıdır.
Sektör işbirliğini teşvik etme: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği içinde olmalı, kara para aklama faaliyetlerine karşı birlikte mücadele etmelidir. Suçluların sürekli değişen kara para aklama stratejilerine zamanında yanıt vermek için düzenli olarak bilgi alışverişinde bulunmalıdır.
Suçluların kara para aklama yöntemlerini sürekli olarak ayarlamasıyla birlikte, sanal varlık sektörü dikkatli olmalı ve etkili bir şekilde yasadışı fon akışını önlemek ve mücadele etmek için kara para aklama önlemlerini sürekli olarak güncellemelidir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
20 Likes
Reward
20
6
Repost
Share
Comment
0/400
OnchainDetectiveBing
· 08-14 10:36
Hırsızlar da başarı kazanmalı.
View OriginalReply0
BuyHighSellLow
· 08-12 13:59
Hırsızdan gizli ajana dönüşmüş.
View OriginalReply0
SnapshotBot
· 08-12 13:59
İçeriden gelen hain hemen takım arkadaşlarını satıyor.
View OriginalReply0
UnluckyValidator
· 08-12 13:53
Hırsızın kendini yakalamasını istemesi gerçekten ilginç.
View OriginalReply0
OnlyOnMainnet
· 08-12 13:35
Büyük Yatırımcılar, kirli tanık olarak sorgulandı.
45 milyar dolarlık Kripto Varlıklar hırsızlığı davasının ana sanığı kara para aklama davasında önemli tanık oldu.
45 milyar dolarlık Kripto Varlıklar hırsızlığı davasının baş sanığı Kara Para Aklama davasında kilit tanık oldu.
2022 yılında, 45 milyar dolarlık çalıntı kripto varlıkları aklamak için komplo kurdukları bilinen çift İlya Lichtenstein ve Heather Morgan tutuklandı. Bu çift, geçen yıl suçlarını kabul etti.
Son raporlar, Liechtenstein'in şu anda Kripto Varlıklar ile ilgili Bitcoin Fog adlı bir karışık hizmetle ilgili kara para aklama davasında hükümet işbirliği tanığı olarak görev yaptığını gösteriyor. Bu dikkat çekici sanal para kara para aklama davasının geçmişine bir göz atalım.
Olay Zaman Çizgisi
Lichtenstein çifti, belirli bir borsa sistemine aylarca erişebildiklerini ve büyük miktarda para çaldıklarını iddia ediyor. Bitcoin Fog kullanarak kara para aklama işlemi yaptılar, daha sonra diğer karıştırıcıları kullanmaya yöneldiler.
Suçlu'dan Tanık'a
Mevcut duruşmada, Liechtenstein 10 kez Bitcoin Fog kullandıklarını ve ardından daha iyi bir karıştırma hizmetine yöneldiklerini belirtti. Karıştırma hizmetlerinin yalnızca genel kara para aklama faaliyetlerinin küçük bir parçası olduğunu vurguladı; fonların büyük bir kısmı karanlık ağdan satın alınan sahte kimliklerle kaydedilen kripto varlık hesaplarına yatırıldı.
Liechtenstein, Bitcoin Fog'un operatörü Sterlinoglu ile hiç doğrudan iletişim kurmadığını ve onu tanımadığını belirtti. ABD Adalet Bakanlığı, 2021'de Bitcoin Fog'u 1.2 milyon coin'in kara para aklama suçlamasıyla itham etti ve bu işlemlerin değeri yaklaşık 335 milyon dolar civarındaydı. Bu fonlar esas olarak karanlık ağ pazarlarından, uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi çeşitli yasadışı faaliyetlerden gelmektedir.
En fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Liechtenstein, ABD yetkilileriyle işbirliği yapmayı seçerek davanın gerçeklerini ortaya çıkardı. Bu değişim, ironik bir durumu gösteriyor: Bir zamanlar suçun başındaki isim, artık kara para aklama ağlarını çökertmek için önemli bir tanık haline geldi.
27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama hala devam etmekte ve jüri nihai bir karar vermemiştir.
Dikkat çekici olan, diğer kripto varlık karıştırıcıların, Sinbad ve Tornado Cash'in de düzenleyici kurumların sıkı incelemesi ve yaptırımlarıyla karşı karşıya olduğudur. Ekim 2020'de, Finansal Suçları Uygulama Ağı, Helix ve Coin Ninja'nın işletmecilerine kayıtsız bir para hizmetleri işletmesi yürütmek gerekçesiyle 60 milyon dolar sivil ceza uygulanmıştır.
Kara Para Aklama Önlemlerinin Güçlendirilmesi İçin Öneriler
KYC ve AML düzenlemelerine sıkı bir şekilde uyulmalıdır: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, kullanıcıların ilgili yasalara uygunluğunu sağlamak için kapsamlı bir kimlik doğrulama süreci talep etmelidir.
İşlem izleme güçlendirilmesi: Şüpheli işlem faaliyetlerini analiz etmek için gerçek zamanlı izleme sistemi uygulamak, işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış yeri gibi bilgileri içermektedir.
Raporlama Mekanizmasının Kurulması: Şüpheli işlemler veya faaliyetlerin raporlarını zamanında işlemek için eksiksiz bir raporlama sistemi oluşturulmalı ve düzenleyici kurumlarla yakın işbirliği yapılmalıdır.
Sektör işbirliğini teşvik etme: Sanal varlık hizmet sağlayıcıları, güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği içinde olmalı, kara para aklama faaliyetlerine karşı birlikte mücadele etmelidir. Suçluların sürekli değişen kara para aklama stratejilerine zamanında yanıt vermek için düzenli olarak bilgi alışverişinde bulunmalıdır.
Suçluların kara para aklama yöntemlerini sürekli olarak ayarlamasıyla birlikte, sanal varlık sektörü dikkatli olmalı ve etkili bir şekilde yasadışı fon akışını önlemek ve mücadele etmek için kara para aklama önlemlerini sürekli olarak güncellemelidir.