Giải thích báo cáo gian lận tài sản tiền điện tử năm 2024
Vào tháng 4 năm 2025, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã công bố "Báo cáo gian lận tiền điện tử năm 2024". Báo cáo này dựa trên dữ liệu được thu thập bởi Trung tâm báo cáo tội phạm mạng vào năm 2024, phân tích các chỉ số liên quan đến các khiếu nại về tài sản tiền điện tử. Bài viết này sẽ giải thích nội dung cốt lõi của báo cáo, giúp độc giả nắm bắt những thay đổi xu hướng, nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa trước những mối đe dọa an ninh mạng phức tạp.
Tổng quan dữ liệu khiếu nại năm 2024
Tình hình tổng thể
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 859.532 đơn khiếu nại, gây ra thiệt hại thực tế là 16,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 33% so với năm trước. Trong số đó, 256.256 đơn khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, trung bình mỗi sự kiện thiệt hại khoảng 19.372 đô la Mỹ. Khoảng 83% thiệt hại là do lừa đảo mạng gây ra.
Tài sản tiền điện tử相关情况
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 vụ, gây ra thiệt hại 9,3 tỷ USD, số tiền thiệt hại tăng 66% so với năm trước. Trong số các nạn nhân, nhóm tuổi trên 60 chiếm tỷ lệ cao nhất.
Nhóm người trên 60 tuổi
Nhóm này đã nộp 147,127 đơn khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48.85 tỷ USD. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, và số tiền thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong số đó, 7,500 người báo cáo thiệt hại trên 100,000 USD, với thiệt hại trung bình lên tới 83,000 USD.
Phân tích nhóm nạn nhân
Phân bố độ tuổi tổng thể
Dưới 20 tuổi: 17,993 khiếu nại, thiệt hại 2,250 triệu đô la
20-29 tuổi: 71,399 khiếu nại, thiệt hại 5.401 triệu đô la
30-39 tuổi: 108,899 đơn khiếu nại, thiệt hại 14 tỷ đô la
40-49 tuổi: 112,755 khiếu nại, thiệt hại 2,2 tỷ USD
50-59 tuổi: 84,540 khiếu nại, tổn thất 2,5 tỷ đô la
Trên 60 tuổi: 147,127 đơn khiếu nại, thiệt hại 4.8 tỷ đô la
Tài sản tiền điện tử受害群体
Trong các vụ lừa đảo đầu tư Tài sản tiền điện tử, nhóm người trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại nhiều nhất (8.043 vụ), với tổng số tiền thiệt hại lên tới 1,6 tỷ USD, vượt xa các nhóm tuổi khác. Nhóm này do nhận thức phòng chống lừa đảo kém và không quen thuộc với các hình thức thanh toán mới, trở thành mục tiêu tấn công chính của kẻ lừa đảo. Trong các vụ tống tiền/ tống tiền tình dục, nhóm người trên 60 tuổi cũng là nhóm có số lượng khiếu nại cao nhất (20.445 vụ, tổng thiệt hại 724.288.735 USD).
Phân tích loại tội phạm
Từ số lượng khiếu nại mà xem
Lừa đảo trực tuyến / Lừa đảo điện tử: 193,407 vụ
Tống tiền: 86,415 khởi
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 64,882 vụ
Lừa đảo từ chối thanh toán/giao dịch thất bại: 49,572 vụ
Lừa đảo đầu tư: 47,919 vụ
Từ góc độ số tiền thua lỗ
Lừa đảo đầu tư: 65.7 tỷ USD
Lừa đảo qua email thương mại: 2.77 tỷ USD
Lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật: 14.6 tỷ đô la
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 14.5 triệu đô la
Lừa đảo từ chối thanh toán/ giao dịch thất bại: 7.85 triệu đô la
Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
Khiếu nại nhiều nhất: Tống tiền (47,054 vụ), Lừa đảo đầu tư (41,557 vụ)
Thiệt hại lớn nhất: Lừa đảo đầu tư (5,8 tỷ USD), Rò rỉ dữ liệu cá nhân (1,1 tỷ USD)
Các loại lừa đảo chính mà nhóm người trên 60 tuổi gặp phải
Số lượng khiếu nại nhiều nhất: Lừa đảo trực tuyến, Hỗ trợ kỹ thuật, Tống tiền, Rò rỉ dữ liệu cá nhân, Lừa đảo đầu tư
Mất mát nhiều nhất: Lừa đảo đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, lừa đảo tình cảm, lừa đảo qua email thương mại, rò rỉ dữ liệu cá nhân
Lừa đảo mạng và thu hồi tài sản
Tình hình tổng thể của lừa đảo trực tuyến
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 333,981 khiếu nại về lừa đảo mạng, gây ra thiệt hại 13.7 tỷ USD, chiếm 83% tổng thiệt hại cả năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm Tài sản tiền điện tử, chuyển khoản điện, thanh toán bằng thẻ tín dụng, v.v.
phương pháp lừa đảo điển hình
Lừa đảo qua trung tâm cuộc gọi: 53,369 vụ, thiệt hại 1,9 tỷ USD
Lừa đảo khẩn cấp (mạo danh người thân nhờ giúp đỡ): 357 vụ, thiệt hại 2.7 triệu đô la Mỹ
Lừa đảo đường thu phí (lừa đảo qua tin nhắn): 59,271 vụ, thiệt hại 12.9万美元
Lừa đảo giao hàng vàng: 525 vụ, thiệt hại 2.19 triệu đô la Mỹ
Mối đe dọa mạng
263,455 khiếu nại liên quan đến mối đe dọa mạng đã gây ra tổn thất 1,571 triệu đô la. Các biến thể ransomware chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
kết quả thu hồi tài sản
Đội phản ứng nhanh về gian lận tài chính đã xử lý 3,020 yêu cầu đóng băng, đóng băng 5.6 triệu đô la, tỷ lệ thành công trong việc thu hồi là 66%.
"Thông báo hành động nâng cấp" đã thành công thông báo cho 4.323 nạn nhân của các vụ lừa đảo tiền điện tử, giúp khôi phục khoảng 2,85 triệu đô la tổn thất tiềm năng.
Hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ để chống lại gian lận trung tâm cuộc gọi, bắt giữ 215 người, tăng 700% so với cùng kỳ.
Trong các dự án lừa đảo tài chính, đã thành công trong việc phong tỏa và thu hồi nhiều khoản tiền lớn.
Đề xuất phòng ngừa lừa đảo tài sản tiền điện tử
Để đối phó với tình trạng lừa đảo tiền điện tử diễn ra phổ biến, các cơ quan thực thi pháp luật đã đưa ra những khuyến nghị phòng ngừa sau đây:
Tăng cường cảnh giác, tránh cám dỗ từ lợi nhuận cao: Đầu tư có lợi suất cao, rủi ro bằng không thường là lừa đảo.
Xác minh tính hợp pháp của nền tảng giao dịch: Sử dụng sàn giao dịch chính thống, được quản lý, tránh nhấn vào các liên kết không rõ ràng trong quảng cáo trên mạng xã hội.
Tránh chuyển tiền cho người lạ: không tin tưởng những "huấn luyện viên đầu tư" hoặc "bạn bè" quen biết trên mạng.
Cảnh giác với giao dịch ATM tiền điện tử: Kẻ lừa đảo thường yêu cầu nạn nhân thanh toán qua ATM, hãy nâng cao cảnh giác.
Sử dụng xác thực hai yếu tố: Tăng cường bảo mật tài khoản, ngăn chặn việc xâm nhập của hacker.
Tóm tắt
Báo cáo lừa đảo tài sản tiền điện tử năm 2024 tiết lộ các xu hướng mới của tội phạm mạng trong môi trường tài sản mã hóa hiện tại: các vụ án liên quan đến tài sản tiền điện tử tăng mạnh, nhóm người cao tuổi trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chính; các phương thức lừa đảo trở nên chuyên nghiệp và quốc tế hóa cao, đồng thời, tài sản tiền điện tử đã trở thành công cụ ưa thích của tội phạm cho việc rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia đã đạt được một số tiến bộ, nhưng từ quy mô tổn thất tổng thể và xu hướng tăng trưởng, người dùng bình thường vẫn cần giữ cảnh giác cao độ, thực sự nâng cao nhận thức về phòng ngừa an toàn, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là các biện pháp quan trọng để kiềm chế tội phạm mạng và nâng cao hiệu quả trấn áp.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GateUser-a180694b
· 11giờ trước
Người già quá dễ bị lừa 555
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeCrier
· 12giờ trước
Tsk tsk, người già thật sự chỉ là những người dễ bị lừa.
Xem bản gốcTrả lời0
digital_archaeologist
· 12giờ trước
Cuốn đi 93 tỷ, thật tàn nhẫn.
Xem bản gốcTrả lời0
WenAirdrop
· 12giờ trước
Lại lỗ nhiều như vậy, chơi đùa với mọi người thật sự có tài.
2024 năm thiệt hại từ lừa đảo mã hóa 9.3 tỷ USD, nhóm người trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chính
Giải thích báo cáo gian lận tài sản tiền điện tử năm 2024
Vào tháng 4 năm 2025, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã công bố "Báo cáo gian lận tiền điện tử năm 2024". Báo cáo này dựa trên dữ liệu được thu thập bởi Trung tâm báo cáo tội phạm mạng vào năm 2024, phân tích các chỉ số liên quan đến các khiếu nại về tài sản tiền điện tử. Bài viết này sẽ giải thích nội dung cốt lõi của báo cáo, giúp độc giả nắm bắt những thay đổi xu hướng, nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa trước những mối đe dọa an ninh mạng phức tạp.
Tổng quan dữ liệu khiếu nại năm 2024
Tình hình tổng thể
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 859.532 đơn khiếu nại, gây ra thiệt hại thực tế là 16,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 33% so với năm trước. Trong số đó, 256.256 đơn khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, trung bình mỗi sự kiện thiệt hại khoảng 19.372 đô la Mỹ. Khoảng 83% thiệt hại là do lừa đảo mạng gây ra.
Tài sản tiền điện tử相关情况
Tài sản tiền điện tử liên quan đến khiếu nại đạt 149,686 vụ, gây ra thiệt hại 9,3 tỷ USD, số tiền thiệt hại tăng 66% so với năm trước. Trong số các nạn nhân, nhóm tuổi trên 60 chiếm tỷ lệ cao nhất.
Nhóm người trên 60 tuổi
Nhóm này đã nộp 147,127 đơn khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48.85 tỷ USD. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, và số tiền thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong số đó, 7,500 người báo cáo thiệt hại trên 100,000 USD, với thiệt hại trung bình lên tới 83,000 USD.
Phân tích nhóm nạn nhân
Phân bố độ tuổi tổng thể
Tài sản tiền điện tử受害群体
Trong các vụ lừa đảo đầu tư Tài sản tiền điện tử, nhóm người trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại nhiều nhất (8.043 vụ), với tổng số tiền thiệt hại lên tới 1,6 tỷ USD, vượt xa các nhóm tuổi khác. Nhóm này do nhận thức phòng chống lừa đảo kém và không quen thuộc với các hình thức thanh toán mới, trở thành mục tiêu tấn công chính của kẻ lừa đảo. Trong các vụ tống tiền/ tống tiền tình dục, nhóm người trên 60 tuổi cũng là nhóm có số lượng khiếu nại cao nhất (20.445 vụ, tổng thiệt hại 724.288.735 USD).
Phân tích loại tội phạm
Từ số lượng khiếu nại mà xem
Từ góc độ số tiền thua lỗ
Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
Các loại lừa đảo chính mà nhóm người trên 60 tuổi gặp phải
Lừa đảo mạng và thu hồi tài sản
Tình hình tổng thể của lừa đảo trực tuyến
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 333,981 khiếu nại về lừa đảo mạng, gây ra thiệt hại 13.7 tỷ USD, chiếm 83% tổng thiệt hại cả năm. Các phương thức giao dịch chính bao gồm Tài sản tiền điện tử, chuyển khoản điện, thanh toán bằng thẻ tín dụng, v.v.
phương pháp lừa đảo điển hình
Mối đe dọa mạng
263,455 khiếu nại liên quan đến mối đe dọa mạng đã gây ra tổn thất 1,571 triệu đô la. Các biến thể ransomware chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.
kết quả thu hồi tài sản
Đề xuất phòng ngừa lừa đảo tài sản tiền điện tử
Để đối phó với tình trạng lừa đảo tiền điện tử diễn ra phổ biến, các cơ quan thực thi pháp luật đã đưa ra những khuyến nghị phòng ngừa sau đây:
Tóm tắt
Báo cáo lừa đảo tài sản tiền điện tử năm 2024 tiết lộ các xu hướng mới của tội phạm mạng trong môi trường tài sản mã hóa hiện tại: các vụ án liên quan đến tài sản tiền điện tử tăng mạnh, nhóm người cao tuổi trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chính; các phương thức lừa đảo trở nên chuyên nghiệp và quốc tế hóa cao, đồng thời, tài sản tiền điện tử đã trở thành công cụ ưa thích của tội phạm cho việc rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia đã đạt được một số tiến bộ, nhưng từ quy mô tổn thất tổng thể và xu hướng tăng trưởng, người dùng bình thường vẫn cần giữ cảnh giác cao độ, thực sự nâng cao nhận thức về phòng ngừa an toàn, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là các biện pháp quan trọng để kiềm chế tội phạm mạng và nâng cao hiệu quả trấn áp.