Mã hóa ngành công nghiệp giám sát động thái tổng quan

Thời gian gần đây, ngành công nghiệp mã hóa và blockchain đang phải đối mặt với sự kiểm tra quy định ngày càng nghiêm ngặt trên toàn cầu. Nhiều cơ quan quản lý ở Mỹ đang tăng cường giám sát đối với ngành này, trong khi các khu vực như Liên minh Châu Âu cũng đang thúc đẩy các luật liên quan. Dưới đây là những diễn biến quan trọng trong quy định gần đây:

Động thái quản lý của Mỹ

Thuế và báo cáo tài chính

Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế thông báo rằng, trước khi có quy định liên quan, các doanh nghiệp không cần phải báo cáo thu nhập tài sản số giống như báo cáo thu nhập tiền mặt. Tổng cục Thuế cũng nhắc nhở người nộp thuế phải khai báo trung thực thu nhập liên quan đến tài sản số trong khai báo thuế năm 2023.

Định nghĩa nhà giao dịch mở rộng

Ủy ban Chứng khoán đã mở rộng định nghĩa "nhà giao dịch", bao gồm những người tham gia thị trường thường xuyên cung cấp lượng thanh khoản lớn, điều này có thể ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp mã hóa. Các doanh nghiệp liên quan có thể cần đăng ký với SEC và tuân thủ luật chứng khoán liên bang.

Điều tra tiêu thụ năng lượng

Cơ quan Thông tin Năng lượng đã được phép tiến hành điều tra tạm thời về tình hình tiêu thụ điện của một số công ty mã hóa khai thác ở Mỹ, dự kiến sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu liên quan từ tháng 2 năm 2024.

hành động thi hành pháp luật

Bộ Tư pháp gần đây đã thực hiện các hành động thi hành pháp luật đối với nhiều vụ tội phạm liên quan đến mã hóa tài sản, bao gồm các vụ việc liên quan đến sàn giao dịch BTC-e, lừa đảo chiếm đoạt SIM và vụ lừa đảo Ponzi HyperFund. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai cũng đã có hành động đối với một số nền tảng tài sản kỹ thuật số bị nghi ngờ lừa đảo.

Động thái quản lý quốc tế

Liên minh Châu Âu

Liên minh Châu Âu đạt được thỏa thuận sơ bộ về kế hoạch chống rửa tiền mới, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thực hiện thẩm định khách hàng đối với các giao dịch trên 1000 euro.

Đức

Cảnh sát Đức đã thu giữ Bitcoin trị giá 21,7 tỷ đô la Mỹ trong một chiến dịch quy mô lớn.

Hàn Quốc

Cơ quan chức năng Hàn Quốc đã bắt giữ ba giám đốc điều hành của nền tảng mã hóa Haru Invest, họ bị cáo buộc đã đánh cắp khoảng 8,28 triệu đô la mã hóa.

Vương quốc Anh

Ngân hàng trung ương Anh và Bộ Tài chính đã phát hành tài liệu tư vấn về đồng bảng số, cho biết quyền riêng tư sẽ là đặc điểm thiết kế cốt lõi, nhưng vẫn chưa quyết định có phát hành hay không.

Tổng thể, sự quản lý đối với ngành mã hóa trên toàn cầu đang ngày càng được tăng cường, các cơ quan quản lý của các quốc gia đang nỗ lực cân bằng giữa đổi mới và kiểm soát rủi ro. Các bên tham gia ngành cần chú ý đến sự thay đổi chính sách, đảm bảo hoạt động tuân thủ.