Từ chiến lược sàn giao dịch đến on-chain: Câu chuyện của một người tiên phong giao dịch dựa trên dữ liệu

Năm 2017, một chàng trai trẻ sinh ra ở Đài Loan đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử, bắt đầu hành trình blockchain của mình. Hai năm sau, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch đại lục, tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định sâu dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh tích lũy được kiến thức phong phú về ngành mà còn tạo nền tảng vững chắc cho kỹ năng phân tích dữ liệu của mình.

Năm 2022, chàng trai trẻ này quyết định rời khỏi sàn giao dịch và bắt đầu khởi nghiệp độc lập. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển các dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi thị trường NFT dần hạ nhiệt, anh nhanh chóng nhận ra sự nổi lên của giao dịch Memecoin và điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm sang giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, dùng để giám sát xu hướng địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.

Chiến lược của nhà giao dịch này có những đặc điểm nổi bật: không chú trọng vào định giá kể chuyện, mà tập trung vào việc giám sát on-chain và quy tắc chốt lời cắt lỗ nghiêm ngặt. Ông nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan.

Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, ông tập trung vào hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng trọng tâm sang hành vi thao tác của đội nhóm, và cuối cùng là hành vi của các địa chỉ chủ lực quan trọng của từng mã token. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, ông liên tục nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.

Hiện tại, vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL. Những tài sản này tạo thành nền tảng cho danh mục đầu tư cốt lõi của anh ấy. Hơn nữa, MOODENG, với hiệu suất nổi bật gần đây, đã trở thành một cột mốc quan trọng của anh ấy: đã đạt được lợi nhuận 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh ấy, ý nghĩa của MOODENG không chỉ dừng lại ở lợi nhuận.

Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác thực tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của các địa chỉ chính của MOODENG, anh đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân người dẫn đầu". Kết quả thực tiễn này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.

Dữ liệu và kỷ luật: Con đường giao dịch vững chắc

Trong quá trình giao dịch, trader này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ" là cốt lõi của quản lý rủi ro của mình. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.

Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:

• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được 100% lợi nhuận.

• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản bị giảm một nửa, lỗ 50%.

Dựa trên giả định trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận lâu dài của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng tích cực. Chiến lược của anh ấy dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay trong quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.

Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ dựa trên dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi của nhà đầu tư lớn:

Phân tích nội bộ token

Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ. Chức năng cốt lõi của nó bao gồm:

• Nhận diện hành vi chính: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "nhóm chính".
• Phân tích snapshot và xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng độ tập trung nắm giữ của token, xác định xem có phải lực lượng chính đang tích lũy.
• Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối chuỗi hoặc máy trộn coin) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi để tạo ra dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư chính.

Tín hiệu FOMO CALL

Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua một mã token trong thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng trên thị trường, đánh giá xem mã token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.

Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích thông tin nội bộ của token cho thấy mức độ tích lũy của lực mua chính đạt đỉnh, trong khi tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.

Phương pháp dựa trên dữ liệu để nắm bắt xu hướng của các nhà đầu tư lớn

Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn thu lợi nhuận thông qua việc gom hàng và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở cách thức thu thập dữ liệu để nắm bắt mô hình hành vi của nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian gom hàng, nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tổng hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.

Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư chính có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí che giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện các hành vi che giấu có thể có của các nhà đầu tư chính. Nhà giao dịch này cho rằng, đây là một cuộc chơi liên tục, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược duy trì hiệu quả lâu dài.

Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và đạt được lợi nhuận đáng kể. Thông qua việc sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy và đội ngũ đã xây dựng DAO và danh sách giám sát của riêng mình, liên tục theo dõi một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.

Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:

• Nhận diện hành động tập thể: Đội ngũ giám sát phát hiện ra rằng một số cụm địa chỉ sẽ thực hiện các hoạt động đồng bộ, bao gồm cả hành vi gom hàng và phân phối. Quy luật này trở thành cơ sở cho chiến lược.
• Kiểm soát vị thế: Khi đi theo nhà đầu tư chính, tránh vào danh sách 100 vị thế lớn nhất, giữ thái độ khiêm tốn để không ảnh hưởng đến nhịp độ thao tác của nhà đầu tư chính. Thông thường, vị thế mua không vượt quá 0.5% giá trị thị trường của mã thông báo đó.
• Phản ứng tín hiệu: Khi cụm trong danh sách giám sát xuất hiện hiện tượng tập thể tham gia vào một đồng token nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm với số tiền nhỏ, để tránh bộc lộ hành vi của bản thân quá sớm.

Quy trình giao dịch của MOODENG

Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng của đội ngũ giao dịch này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài gia nhập vào MOODENG với quy mô lớn, và nhanh chóng thu mua. Đội ngũ đã giữ việc mua vào với số lượng nhỏ và dần dần theo kịp dựa trên phương pháp thao tác của các nhà đầu tư lớn trước đó.

Trong quá trình giao dịch, các lực lượng chính thông qua việc tăng giá nhiều lần và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo rằng độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Bằng cách theo dõi sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của những địa chỉ chính này theo thời gian thực, phát hiện rằng các lực lượng chính luôn tích lũy lại sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ về MOODENG.

Cuối cùng, MOODENG từ vốn hóa nhỏ ban đầu đã tăng lên hàng trăm triệu vốn hóa, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận lớn mà còn xác thực lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư lớn" trong quá trình này.

Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trong thị trường tiền điện tử

Sự biến đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý về vốn vào các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:

**Luân chuyển đồng tiền chính: ** Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản on-chain thiếu hụt, khối lượng giao dịch nhỏ.

Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana đã trở thành cái nôi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp.

**Meme đường đua và sự chuyển biến câu chuyện: ** Trong những đường đua phân khúc hơn, chẳng hạn như token Meme, dòng tiền cũng sẽ thay đổi do cập nhật từ launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của dòng vốn thị trường liên tục chuyển dịch.

Thông qua các công cụ dữ liệu on-chain như Dune, đội ngũ của nhà giao dịch này theo dõi trực tiếp khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền, hỗ trợ cho quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) trở thành tâm điểm, điều này gợi ý đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi dòng tiền.

Sự bình tĩnh và kỷ luật: Chìa khóa cho thành công trong giao dịch

Thị trường bò mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là đặc biệt quan trọng:

Phán đoán độc lập: Ông nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải là chiều theo cảm xúc thị trường. Ông chỉ ra rằng, sự biến động cảm xúc trong thị trường tăng giá dễ khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh viễn" đánh lừa, từ đó trở nên quá lạc quan.

Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc thoát một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.

Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là liều thuốc an thần cho giao dịch bình tĩnh. Bằng cách có được dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, làm cho giao dịch trở nên bình tĩnh hơn.

Và trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không đạt như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, anh cũng chia sẻ cách của mình để đối phó:

Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung dù có lợi nhuận, cũng không được xem là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải lợi nhuận tức thời.

Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, giữ giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá mức dễ gây ra các quyết định phi lý.

Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh cửu", mà là một chu kỳ tồn tại cơ hội và rủi ro đồng thời. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.

Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng

Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, việc giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể tăng tốc đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh rằng, việc vượt qua vùng an toàn xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một cách quan trọng để nâng cao bản thân.

Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh đã tìm kiếm những điểm đột phá của riêng mình bằng cách không ngừng học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người là vô hình nhưng sâu sắc. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể kích thích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ủng hộ "giao tiếp tích cực", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.

Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu, Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn tứ giác của sự giàu có, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông nhấn mạnh rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi dậy cho ông sự khám phá về khả năng khởi nghiệp và đầu tư.

Ngoài sách, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:

1. Phân tích KOL on-chain

• Ai dì: Lấy phân tích dữ liệu on-chain làm cốt lõi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.
• Tổng Giám đốc Mai: Dựa trên phân tích hành vi thị trường và bản chất con người, giải thích logic hành vi của các nhà đầu tư lớn từ một góc độ khác.

2. Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi những trader tích cực trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và thảo luận với các thành viên trong nhóm về những lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.

Ngoài ra, anh ấy cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh ấy và đội ngũ thường nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Sự suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh ấy duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các lĩnh vực mới.

Tóm tắt và đề xuất

Dữ liệu điều khiển và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được kiểm chứng là khả thi trong thực chiến, nhưng cần điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, dù là sự luân chuyển của các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi của các câu chuyện trong lĩnh vực, đều cần duy trì sự nhạy bén và khả năng thích ứng.

Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.

Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với biến động thị trường với thái độ tự tin hơn. Thông qua "học hỏi không ngừng" và "vòng tròn