Phân tích xu hướng mới trong xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan đến vụ án

Gần đây, trong lĩnh vực xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo đã xuất hiện một số xu hướng mới, thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành. Đặc biệt sau khi một phòng pháp lý của cảnh sát thành phố công bố một mô hình mới, nhiều cơ quan tư pháp và công ty xử lý đã đồng loạt hỏi han về các chi tiết liên quan. Bài viết này sẽ phân tích vấn đề này và thảo luận về các vấn đề nóng hiện nay.

Một, Phân tích mô hình của một sàn giao dịch

Một sàn giao dịch là một tổ chức giao dịch quyền sở hữu do nhà nước nắm giữ, hoạt động trong các lĩnh vực như đấu giá tư pháp và xử lý tài sản liên quan. Theo thông tin công khai, sàn giao dịch này đã ký kết một thỏa thuận hợp tác xử lý tiền ảo liên quan với Cục Công an của một thành phố, sau đó đã ủy thác công việc xử lý cụ thể cho một công ty bên thứ ba thực hiện ở nước ngoài.

Trên thực tế, mô hình này không mang lại đổi mới thực chất, vẫn sử dụng phương thức xử lý liên kết trong và ngoài nước của "thời đại xử lý 3.0".

Hai, thảo luận về tính cần thiết của các tổ chức trung gian trong xử lý tư pháp

Xét đến các quy định quản lý về tiền ảo hiện tại của nước ta, các công ty xử lý bên thứ ba trong nước đã trở thành một sự sắp xếp tạm thời trong hoạt động tư pháp. Do đó, việc đưa vào các cấu trúc trung gian bổ sung dường như là không cần thiết.

Nguyên nhân chính gây ra tranh chấp trong việc xử lý tư pháp liên quan đến tiền ảo là do các quy định quản lý liên quan. Theo thông báo được các cơ quan liên quan công bố chung, các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo được xác định là hoạt động tài chính bất hợp pháp, nghiêm cấm thực hiện các giao dịch đổi tiền pháp định với tiền ảo. Quy định này không có bất kỳ điều khoản ngoại lệ nào, ngay cả các cơ quan tư pháp cũng không được phép thực hiện các giao dịch đổi này.

Tuy nhiên, việc xử lý tiền ảo liên quan đến việc chuyển đổi chúng thành tiền tệ hợp pháp là không thể tránh khỏi. Để tránh rủi ro quản lý, mô hình xử lý đã trải qua sự chuyển biến từ việc chuyển đổi trực tiếp trong nước sang ủy thác chuyển đổi ra nước ngoài.

Trong mô hình "xử lý kết hợp trong nước + ngoài nước" hiện tại, khía cạnh kinh doanh cơ bản phù hợp với yêu cầu quản lý. Nếu việc đưa vào các tổ chức trung gian tương tự như một sàn giao dịch không mang lại sự tối ưu thực sự cho mô hình hiện tại, thì theo nguyên tắc đơn giản hóa, nên tránh việc thêm các bước không cần thiết.

Ba, xu hướng phát triển trong xử lý tư pháp đối với tiền ảo liên quan.

Hiện nay, các cơ quan tư pháp trên toàn quốc vẫn tồn tại sự khác biệt trong phương thức xử lý Tiền ảo liên quan đến vụ án. Một số khu vực vẫn áp dụng mô hình "xử lý 1.0" ban đầu, tức là các cơ quan tư pháp trực tiếp ủy thác các chủ thể trong nước thực hiện việc chuyển đổi Tiền ảo thành tiền mặt trong nước. Cách làm này không chỉ vi phạm quy định quản lý mà còn có thể mang lại rủi ro về tính tuân thủ tài chính, thậm chí có thể liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật như rửa tiền.

Mặc dù đã có mô hình "Xử lý 3.0" tương đối tuân thủ, nhưng nhiều cơ quan tư pháp hoặc công ty xử lý vẫn không hiểu rõ về điều này hoặc không thực hiện nghiêm túc trong thực tế. Là những chuyên gia, chúng tôi cho rằng bất kỳ phương thức xử lý nào không tuân thủ đều có thể tiềm ẩn nguy cơ cho hoạt động tư pháp.

Đáng chú ý là Tòa án tối cao đã đưa "xử lý tư pháp tiền ảo liên quan" vào đề tài nghiên cứu, cho thấy giới tư pháp đang quan tâm đến sự phức tạp của lĩnh vực này và cố gắng tìm kiếm tiêu chuẩn thống nhất trong thực tiễn.

Đối với hướng phát triển trong tương lai, có thể tồn tại một số trường hợp sau:

1. Trong khuôn khổ quy định hiện tại, tiếp tục sử dụng mô hình xử lý hiện tại, lấy "xử lý 3.0" hợp pháp làm chính.
2. Sửa đổi quy định liên quan, cho phép cơ quan tư pháp trực tiếp thực hiện việc xử lý và chuyển đổi thành tiền ở nước ngoài.
3. Điều chỉnh chính sách quản lý, thiết lập một nền tảng xử lý thống nhất trong nước, có thể do ngân hàng, nền tảng đấu giá tư pháp truyền thống hoặc các tổ chức được chỉ định khác cung cấp dịch vụ.

Dù có áp dụng hình thức nào trong tương lai, việc đảm bảo tuân thủ và kiểm soát rủi ro sẽ là yếu tố cốt lõi trong công tác xử lý tư pháp.