45 tỷ đô la Mỹ vụ trộm tài sản tiền điện tử chính trở thành nhân chứng quan trọng trong phiên tòa rửa tiền
Năm 2022, một cặp vợ chồng nổi tiếng vì âm mưu rửa tiền 4,5 tỷ đô la bị đánh cắp tài sản tiền điện tử, Ilia Lichtenstein và Heather Morgan, đã bị bắt. Cặp vợ chồng này đã thừa nhận tội lỗi của họ vào năm ngoái.
Các báo cáo mới nhất cho biết, Liechtenstein hiện đang là nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một phiên tòa rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog. Hãy cùng điểm lại những diễn biến của vụ án rửa tiền tài sản tiền điện tử gây chú ý này.
Thời gian sự kiện
Năm 2016: Cặp vợ chồng Liechtenstein đã đánh cắp 4.5 tỷ đô la Bitcoin từ một sàn giao dịch nào đó.
Tháng 4 năm 2021: FBI đã bắt giữ Roman Sterlingov, người điều hành chính của Bitcoin Fog.
Năm 2021: Nhiều nền tảng trộn Tài sản tiền điện tử liên quan đến Rửa tiền đã bị đóng cửa
Ngày 1 tháng 2 năm 2022: Ví của chính phủ Hoa Kỳ nhận khoảng 94643.3 coin Bitcoin
Tháng 2 năm 2022: Vợ chồng Liechtenstein bị bắt
Tháng 8 năm 2023: Hai người đã nhận tội và bị kết án tội trộm cắp.
Vợ chồng Liechtenstein tuyên bố rằng họ có thể truy cập vào hệ thống của một sàn giao dịch trong nhiều tháng và đã đánh cắp một số tiền khổng lồ. Họ đã nhiều lần sử dụng Bitcoin Fog để rửa tiền, sau đó chuyển sang các dịch vụ trộn coin khác.
Từ tội phạm chính đến nhân chứng
Trong phiên tòa hiện tại, Liechtenstein cho biết họ đã sử dụng Bitcoin Fog khoảng 10 lần để rửa tiền, sau đó chuyển sang dịch vụ trộn coin mà họ cho là tốt hơn. Ông nhấn mạnh rằng việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động rửa tiền tổng thể của họ, phần lớn tiền được gửi vào các tài khoản tiền điện tử được đăng ký bằng danh tính giả mua qua dark web.
Liechtenstein cho biết ông chưa bao giờ trực tiếp giao tiếp với người điều hành Bitcoin Fog, Stelingov, và cũng không quen biết ông. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Bitcoin Fog rửa tiền hơn 1,2 triệu coin Bitcoin vào năm 2021, trị giá khoảng 335 triệu USD vào thời điểm giao dịch. Các khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường dark web, liên quan đến giao dịch ma túy, gian lận máy tính và đánh cắp danh tính cùng nhiều hoạt động bất hợp pháp khác.
Đối mặt với án tù lên đến 20 năm, Liechtenstein đã chọn hợp tác với các cơ quan Mỹ, tiết lộ sự thật của vụ án. Sự chuyển biến này thể hiện một tình huống mỉa mai: tên tội phạm trước đây giờ trở thành nhân chứng quan trọng trong cuộc chiến chống lại mạng lưới rửa tiền.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, vụ xét xử vẫn đang diễn ra, và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.
Đáng chú ý là các máy trộn tài sản tiền điện tử khác như Sinbad và Tornado Cash cũng đang đối mặt với sự giám sát và trừng phạt nghiêm ngặt từ các cơ quan quản lý. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính đã phạt 60 triệu đô la Mỹ đối với các nhà điều hành của Helix và Coin Ninja với lý do điều hành các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Thực hiện nghiêm ngặt các quy định KYC và AML: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện để đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Tăng cường giám sát giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích các hoạt động giao dịch đáng ngờ, bao gồm số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Thiết lập hệ thống báo cáo hoàn chỉnh, kịp thời xử lý các báo cáo về giao dịch hoặc hoạt động nghi ngờ, và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý.
Thúc đẩy hợp tác trong ngành: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên duy trì hợp tác chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau ngăn chặn hoạt động rửa tiền. Thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời ứng phó với những chiến lược rửa tiền đang thay đổi của tội phạm.
Khi tội phạm liên tục điều chỉnh các phương pháp rửa tiền, ngành tài sản ảo cần duy trì sự cảnh giác, liên tục cập nhật các biện pháp chống rửa tiền để phòng ngừa và chống lại các dòng tiền bất hợp pháp một cách hiệu quả.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
45 tỷ USD Tài sản tiền điện tử trộm cắp vụ án chính bị chuyển sang Rửa tiền xét xử nhân chứng quan trọng
45 tỷ đô la Mỹ vụ trộm tài sản tiền điện tử chính trở thành nhân chứng quan trọng trong phiên tòa rửa tiền
Năm 2022, một cặp vợ chồng nổi tiếng vì âm mưu rửa tiền 4,5 tỷ đô la bị đánh cắp tài sản tiền điện tử, Ilia Lichtenstein và Heather Morgan, đã bị bắt. Cặp vợ chồng này đã thừa nhận tội lỗi của họ vào năm ngoái.
Các báo cáo mới nhất cho biết, Liechtenstein hiện đang là nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một phiên tòa rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử Bitcoin Fog. Hãy cùng điểm lại những diễn biến của vụ án rửa tiền tài sản tiền điện tử gây chú ý này.
Thời gian sự kiện
Vợ chồng Liechtenstein tuyên bố rằng họ có thể truy cập vào hệ thống của một sàn giao dịch trong nhiều tháng và đã đánh cắp một số tiền khổng lồ. Họ đã nhiều lần sử dụng Bitcoin Fog để rửa tiền, sau đó chuyển sang các dịch vụ trộn coin khác.
Từ tội phạm chính đến nhân chứng
Trong phiên tòa hiện tại, Liechtenstein cho biết họ đã sử dụng Bitcoin Fog khoảng 10 lần để rửa tiền, sau đó chuyển sang dịch vụ trộn coin mà họ cho là tốt hơn. Ông nhấn mạnh rằng việc sử dụng dịch vụ trộn coin chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động rửa tiền tổng thể của họ, phần lớn tiền được gửi vào các tài khoản tiền điện tử được đăng ký bằng danh tính giả mua qua dark web.
Liechtenstein cho biết ông chưa bao giờ trực tiếp giao tiếp với người điều hành Bitcoin Fog, Stelingov, và cũng không quen biết ông. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc Bitcoin Fog rửa tiền hơn 1,2 triệu coin Bitcoin vào năm 2021, trị giá khoảng 335 triệu USD vào thời điểm giao dịch. Các khoản tiền này chủ yếu đến từ thị trường dark web, liên quan đến giao dịch ma túy, gian lận máy tính và đánh cắp danh tính cùng nhiều hoạt động bất hợp pháp khác.
Đối mặt với án tù lên đến 20 năm, Liechtenstein đã chọn hợp tác với các cơ quan Mỹ, tiết lộ sự thật của vụ án. Sự chuyển biến này thể hiện một tình huống mỉa mai: tên tội phạm trước đây giờ trở thành nhân chứng quan trọng trong cuộc chiến chống lại mạng lưới rửa tiền.
Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, vụ xét xử vẫn đang diễn ra, và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng.
Đáng chú ý là các máy trộn tài sản tiền điện tử khác như Sinbad và Tornado Cash cũng đang đối mặt với sự giám sát và trừng phạt nghiêm ngặt từ các cơ quan quản lý. Vào tháng 10 năm 2020, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính đã phạt 60 triệu đô la Mỹ đối với các nhà điều hành của Helix và Coin Ninja với lý do điều hành các doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ chưa đăng ký.
Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền
Thực hiện nghiêm ngặt các quy định KYC và AML: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên yêu cầu người dùng thực hiện xác minh danh tính toàn diện để đảm bảo tuân thủ các quy định liên quan.
Tăng cường giám sát giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích các hoạt động giao dịch đáng ngờ, bao gồm số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến.
Thiết lập cơ chế báo cáo: Thiết lập hệ thống báo cáo hoàn chỉnh, kịp thời xử lý các báo cáo về giao dịch hoặc hoạt động nghi ngờ, và hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý.
Thúc đẩy hợp tác trong ngành: Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên duy trì hợp tác chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng nhau ngăn chặn hoạt động rửa tiền. Thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời ứng phó với những chiến lược rửa tiền đang thay đổi của tội phạm.
Khi tội phạm liên tục điều chỉnh các phương pháp rửa tiền, ngành tài sản ảo cần duy trì sự cảnh giác, liên tục cập nhật các biện pháp chống rửa tiền để phòng ngừa và chống lại các dòng tiền bất hợp pháp một cách hiệu quả.