Trò lừa bịp Rug Pull: Cách nhận biết và tránh rủi ro đầu tư tài sản tiền điện tử
Trong những năm gần đây, thị trường Tài sản tiền điện tử phát triển mạnh mẽ, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư. Tuy nhiên, đi kèm với đó là sự gia tăng của các phương thức lừa đảo, trong đó phổ biến nhất là Rug Pull. Theo thống kê từ nền tảng dữ liệu, vào năm 2021, các trò lừa bịp Rug Pull đã gây ra tổn thất lên tới 2,8 tỷ USD, chiếm 37% tổng doanh thu lừa đảo Tài sản tiền điện tử trong năm đó. Càng gây sốc hơn nữa, chỉ trong tháng 4 năm 2023, ngành DeFi đã gặp phải 32 sự kiện Rug Pull, gây tổn thất cho các nhà đầu tư hơn 6,2 triệu USD.
Trong những sự kiện này, BNBChain trở thành chuỗi bị thiệt hại nặng nề nhất, mất khoảng 4,5 triệu USD, chiếm hơn 73% tổng thiệt hại. Theo sau là Ethereum và Arbitrum, lần lượt mất 1,05 triệu USD và 182.000 USD.
Bản chất của Rug Pull
Rug Pull là một hình thức lừa đảo phổ biến trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử. Thông thường, nó thể hiện dưới dạng đội ngũ phát triển dự án đột ngột rút lui khỏi các bể thanh khoản của sàn giao dịch phi tập trung (DEX), dẫn đến sự sụt giảm giá coin; hoặc lợi dụng quyền hạn tập trung và lỗ hổng hợp đồng để cuỗm đi tiền của nhà đầu tư mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Hành vi này đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực DeFi.
Vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, dự án DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync đã bị nghi ngờ xảy ra sự kiện Rug Pull. Theo dữ liệu trên chuỗi được giám sát, ngay sau khi Merlin bắt đầu hoạt động bán trước kéo dài ba ngày, khoảng 1,82 triệu USD tài sản tiền điện tử như USDC, ETH đã bị chuyển đi từ giao thức, nghi ngờ là do các nhà phát triển đã lợi dụng lỗ hổng để thực hiện Rug Pull. Hiện tại, sự việc vẫn đang được điều tra.
Các loại chính của Rug Pull
Rug Pull chủ yếu được chia thành ba loại: đánh cắp thanh khoản, lệnh bán có giới hạn và bán phá giá.
Trò lừa bịp thanh khoản
Đây là loại Rug Pull phổ biến nhất trong lĩnh vực DeFi. Người tạo dự án rút tất cả các token từ pool thanh khoản, dẫn đến giá trị token mà các nhà đầu tư nắm giữ trở về 0. Pool thanh khoản là thành phần cốt lõi của các giao thức DeFi, cho phép người dùng thực hiện giao dịch Tài sản tiền điện tử mà không cần sàn giao dịch tập trung.
Người cung cấp thanh khoản (LP) nhận được phần chia phí giao dịch bằng cách bơm hai loại tài sản tiền điện tử với số lượng bằng nhau vào trong bể. Đổi lại, họ nhận được token LP đại diện cho phần của họ trong bể. Khi người tạo dự án rút và mang đi số tiền này, sẽ xảy ra hành vi đánh cắp thanh khoản, khiến token mà LP nắm giữ trở nên vô giá trị.
lệnh bán giới hạn
Đây là một phương thức lừa đảo tinh vi hơn. Các nhà phát triển mã hóa đặc biệt cho các token, khiến chỉ họ mới có thể bán những token này. Họ chờ đợi các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua các token mới bằng tài sản tiền điện tử đối ứng, sau đó bán tháo vị thế của mình khi giá tăng, để lại những token vô giá trị cho các nhà đầu tư khác.
bán phá giá
Việc bán phá giá chỉ việc các nhà phát triển nhanh chóng bán ra một lượng lớn token mà họ nắm giữ, dẫn đến việc giá token sụt giảm mạnh, và token trong tay các nhà đầu tư khác cũng theo đó mà mất giá. Điều này thường xảy ra sau khi được quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội, tạo thành mô hình gọi là "tăng giá rồi bán ra". So với các trò lừa bịp Rug Pull DeFi khác, hành vi này nằm trong vùng xám về đạo đức. Nói chung, việc các nhà phát triển tiền điện tử mua bán token của chính mình không phải là không đạo đức, nhưng vấn đề nằm ở số lượng và tốc độ bán ra.
Làm thế nào để nhận biết và tránh Rug Pull
Dưới đây là một số dấu hiệu có thể báo hiệu rủi ro Rug Pull:
Danh tính của đội ngũ phát triển không rõ ràng hoặc ẩn danh: Mặc dù đồng tiền điện tử nổi tiếng nhất, Bitcoin, được tạo ra bởi Satoshi Nakamoto ẩn danh, nhưng ngày nay, tính minh bạch và độ tin cậy của đội ngũ dự án ngày càng trở nên quan trọng.
Không khóa thanh khoản: Kiểm tra xem token có được thiết lập khóa thanh khoản hay không là một trong những cách đơn giản để phân biệt giữa trò lừa bịp và Tài sản tiền điện tử hợp pháp. Khóa thanh khoản thường được thực hiện thông qua hợp đồng thông minh khóa theo thời gian, thường kéo dài từ 3-5 năm. Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến tỷ lệ của các pool thanh khoản đã khóa, tức là tổng giá trị khóa (TVL), phạm vi lý tưởng nên nằm trong khoảng 80%-100%.
Tồn tại hạn chế bán đơn: Một số dự án độc hại có thể thiết lập hạn chế trong mã để ngăn chặn một số nhà đầu tư bán token. Có thể kiểm tra xem có tồn tại hạn chế như vậy hay không bằng cách mua một lượng nhỏ token và cố gắng bán ngay lập tức.
Số lượng người nắm giữ token hạn chế nhưng giá tăng vọt: Sự biến động lớn đột ngột của giá token mới nên được cảnh giác, đặc biệt là trong trường hợp không có khóa thanh khoản. Có thể sử dụng trình duyệt khối để kiểm tra số lượng người nắm giữ token, nếu chỉ có một số ít người nắm giữ, token có thể dễ bị thao túng giá.
Cam kết lợi suất bất thường cao: Nếu một dự án mới hứa hẹn lợi suất cao đến mức khó tin, rất có thể đó là trò lừa bịp. Mặc dù tỷ lệ lợi suất hàng năm phần trăm (APY) ba chữ số không nhất thiết có nghĩa là đó là trò lừa bịp, nhưng lợi suất cao thường đi kèm với rủi ro cao.
Thiếu kiểm toán bên thứ ba: Trong thị trường tài sản tiền điện tử hiện nay, việc kiểm toán mã chính thức bởi bên thứ ba có uy tín đã trở thành thực tiễn tiêu chuẩn. Các nhà đầu tư nên xác minh kết quả kiểm toán để đảm bảo không phát hiện nội dung độc hại trong mã.
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên chú ý:
Kiểm tra xem dự án có mã hợp đồng nguồn mở và đã được kiểm toán nghiêm ngặt hay không
Có các biện pháp bảo đảm an toàn và kế hoạch ứng phó liên quan không
Dự án có quyền cao để chuyển tiền của người dùng trong hợp đồng không
Quyền của dự án có được phân cấp cao hay không, hoặc có sử dụng phương thức quản lý như đa chữ ký, khóa thời gian, v.v.
Xác minh xem tình hình phân bổ token được mô tả trong whitepaper có phù hợp với tình hình phát hành thực tế hay không
Tầm quan trọng của việc thực hiện thẩm định
Việc thực hiện kiểm tra dự án toàn diện là bước quan trọng để bảo đảm an toàn đầu tư. Nhà đầu tư nên cảnh giác trước sự thổi phồng thái quá xung quanh các dự án mới và tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ). Các dự án lừa đảo thường thu hút nhanh chóng nhà đầu tư bằng cách tạo ra sự khẩn cấp và thổi phồng, nhưng nhà đầu tư thông minh nên dành thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư.
Trong quá trình thẩm định, nhà đầu tư nên:
Xác minh nền tảng và thành tích trước đây của đội ngũ dự án
Tìm kiếm sự minh bạch của dự án, đọc kỹ whitepaper, trang web và các tài liệu liên quan khác
Tìm hiểu về uy tín và kinh nghiệm của đội ngũ dự án trong cộng đồng tài sản tiền điện tử
Kiểm tra hợp đồng thông minh của dự án, đảm bảo rằng nó đã được kiểm toán bởi bên thứ ba đáng tin cậy, không có cửa hậu độc hại ẩn giấu hoặc lỗ hổng có thể khai thác.
Kết luận
Rug Pull đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong thế giới tài sản tiền điện tử, dẫn đến tổn thất lớn cho các nhà đầu tư. Bài viết này giới thiệu khái niệm Rug Pull, các loại hình và cách nhận diện cũng như tránh hành vi lừa đảo này. Chúng tôi đã thảo luận về một số dấu hiệu cảnh báo, chẳng hạn như cam kết lợi nhuận bất thường cao, đội ngũ phát triển ẩn danh, thiếu kiểm toán và tính minh bạch, tất cả những điều này có thể ám chỉ rằng dự án có rủi ro lừa đảo.
Là một nhà đầu tư, việc học cách nhận diện và tránh rủi ro Rug Pull là vô cùng quan trọng. Trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào, bạn nên tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng hoặc tìm kiếm ý kiến kiểm toán từ các đội ngũ chuyên nghiệp. Khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phát triển và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, các nhà đầu tư cá nhân, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần hợp tác để ngăn chặn và trừng phạt các hành vi gian lận, bảo vệ trật tự thị trường và quyền lợi của nhà đầu tư.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BearHugger
· 18giờ trước
Làm cho mọi người lo lắng...
Xem bản gốcTrả lời0
rekt_but_resilient
· 08-12 17:10
đồ ngốc chơi đùa với mọi người tốt không dễ hiểu?
Xem bản gốcTrả lời0
SlowLearnerWang
· 08-12 17:10
Có rug tôi vẫn còn sống, thật đáng mừng.
Xem bản gốcTrả lời0
down_only_larry
· 08-12 17:09
đồ ngốc cuối cùng của việc chơi đùa với mọi người
Xem bản gốcTrả lời0
MEVEye
· 08-12 17:03
Chỉ có thể nói rằng đồ ngốc trong thế giới tiền điện tử không bao giờ hết.
Xem bản gốcTrả lời0
ShibaOnTheRun
· 08-12 16:58
又 một đợt đồ ngốc chơi đùa với mọi người hoàn thành
Rug Pull tiết lộ: Nhận diện và tránh bẫy đầu tư Tài sản tiền điện tử
Trò lừa bịp Rug Pull: Cách nhận biết và tránh rủi ro đầu tư tài sản tiền điện tử
Trong những năm gần đây, thị trường Tài sản tiền điện tử phát triển mạnh mẽ, thu hút một lượng lớn nhà đầu tư. Tuy nhiên, đi kèm với đó là sự gia tăng của các phương thức lừa đảo, trong đó phổ biến nhất là Rug Pull. Theo thống kê từ nền tảng dữ liệu, vào năm 2021, các trò lừa bịp Rug Pull đã gây ra tổn thất lên tới 2,8 tỷ USD, chiếm 37% tổng doanh thu lừa đảo Tài sản tiền điện tử trong năm đó. Càng gây sốc hơn nữa, chỉ trong tháng 4 năm 2023, ngành DeFi đã gặp phải 32 sự kiện Rug Pull, gây tổn thất cho các nhà đầu tư hơn 6,2 triệu USD.
Trong những sự kiện này, BNBChain trở thành chuỗi bị thiệt hại nặng nề nhất, mất khoảng 4,5 triệu USD, chiếm hơn 73% tổng thiệt hại. Theo sau là Ethereum và Arbitrum, lần lượt mất 1,05 triệu USD và 182.000 USD.
Bản chất của Rug Pull
Rug Pull là một hình thức lừa đảo phổ biến trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử. Thông thường, nó thể hiện dưới dạng đội ngũ phát triển dự án đột ngột rút lui khỏi các bể thanh khoản của sàn giao dịch phi tập trung (DEX), dẫn đến sự sụt giảm giá coin; hoặc lợi dụng quyền hạn tập trung và lỗ hổng hợp đồng để cuỗm đi tiền của nhà đầu tư mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Hành vi này đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực DeFi.
Vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, dự án DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync đã bị nghi ngờ xảy ra sự kiện Rug Pull. Theo dữ liệu trên chuỗi được giám sát, ngay sau khi Merlin bắt đầu hoạt động bán trước kéo dài ba ngày, khoảng 1,82 triệu USD tài sản tiền điện tử như USDC, ETH đã bị chuyển đi từ giao thức, nghi ngờ là do các nhà phát triển đã lợi dụng lỗ hổng để thực hiện Rug Pull. Hiện tại, sự việc vẫn đang được điều tra.
Các loại chính của Rug Pull
Rug Pull chủ yếu được chia thành ba loại: đánh cắp thanh khoản, lệnh bán có giới hạn và bán phá giá.
Trò lừa bịp thanh khoản
Đây là loại Rug Pull phổ biến nhất trong lĩnh vực DeFi. Người tạo dự án rút tất cả các token từ pool thanh khoản, dẫn đến giá trị token mà các nhà đầu tư nắm giữ trở về 0. Pool thanh khoản là thành phần cốt lõi của các giao thức DeFi, cho phép người dùng thực hiện giao dịch Tài sản tiền điện tử mà không cần sàn giao dịch tập trung.
Người cung cấp thanh khoản (LP) nhận được phần chia phí giao dịch bằng cách bơm hai loại tài sản tiền điện tử với số lượng bằng nhau vào trong bể. Đổi lại, họ nhận được token LP đại diện cho phần của họ trong bể. Khi người tạo dự án rút và mang đi số tiền này, sẽ xảy ra hành vi đánh cắp thanh khoản, khiến token mà LP nắm giữ trở nên vô giá trị.
lệnh bán giới hạn
Đây là một phương thức lừa đảo tinh vi hơn. Các nhà phát triển mã hóa đặc biệt cho các token, khiến chỉ họ mới có thể bán những token này. Họ chờ đợi các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua các token mới bằng tài sản tiền điện tử đối ứng, sau đó bán tháo vị thế của mình khi giá tăng, để lại những token vô giá trị cho các nhà đầu tư khác.
bán phá giá
Việc bán phá giá chỉ việc các nhà phát triển nhanh chóng bán ra một lượng lớn token mà họ nắm giữ, dẫn đến việc giá token sụt giảm mạnh, và token trong tay các nhà đầu tư khác cũng theo đó mà mất giá. Điều này thường xảy ra sau khi được quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội, tạo thành mô hình gọi là "tăng giá rồi bán ra". So với các trò lừa bịp Rug Pull DeFi khác, hành vi này nằm trong vùng xám về đạo đức. Nói chung, việc các nhà phát triển tiền điện tử mua bán token của chính mình không phải là không đạo đức, nhưng vấn đề nằm ở số lượng và tốc độ bán ra.
Làm thế nào để nhận biết và tránh Rug Pull
Dưới đây là một số dấu hiệu có thể báo hiệu rủi ro Rug Pull:
Danh tính của đội ngũ phát triển không rõ ràng hoặc ẩn danh: Mặc dù đồng tiền điện tử nổi tiếng nhất, Bitcoin, được tạo ra bởi Satoshi Nakamoto ẩn danh, nhưng ngày nay, tính minh bạch và độ tin cậy của đội ngũ dự án ngày càng trở nên quan trọng.
Không khóa thanh khoản: Kiểm tra xem token có được thiết lập khóa thanh khoản hay không là một trong những cách đơn giản để phân biệt giữa trò lừa bịp và Tài sản tiền điện tử hợp pháp. Khóa thanh khoản thường được thực hiện thông qua hợp đồng thông minh khóa theo thời gian, thường kéo dài từ 3-5 năm. Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến tỷ lệ của các pool thanh khoản đã khóa, tức là tổng giá trị khóa (TVL), phạm vi lý tưởng nên nằm trong khoảng 80%-100%.
Tồn tại hạn chế bán đơn: Một số dự án độc hại có thể thiết lập hạn chế trong mã để ngăn chặn một số nhà đầu tư bán token. Có thể kiểm tra xem có tồn tại hạn chế như vậy hay không bằng cách mua một lượng nhỏ token và cố gắng bán ngay lập tức.
Số lượng người nắm giữ token hạn chế nhưng giá tăng vọt: Sự biến động lớn đột ngột của giá token mới nên được cảnh giác, đặc biệt là trong trường hợp không có khóa thanh khoản. Có thể sử dụng trình duyệt khối để kiểm tra số lượng người nắm giữ token, nếu chỉ có một số ít người nắm giữ, token có thể dễ bị thao túng giá.
Cam kết lợi suất bất thường cao: Nếu một dự án mới hứa hẹn lợi suất cao đến mức khó tin, rất có thể đó là trò lừa bịp. Mặc dù tỷ lệ lợi suất hàng năm phần trăm (APY) ba chữ số không nhất thiết có nghĩa là đó là trò lừa bịp, nhưng lợi suất cao thường đi kèm với rủi ro cao.
Thiếu kiểm toán bên thứ ba: Trong thị trường tài sản tiền điện tử hiện nay, việc kiểm toán mã chính thức bởi bên thứ ba có uy tín đã trở thành thực tiễn tiêu chuẩn. Các nhà đầu tư nên xác minh kết quả kiểm toán để đảm bảo không phát hiện nội dung độc hại trong mã.
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng nên chú ý:
Tầm quan trọng của việc thực hiện thẩm định
Việc thực hiện kiểm tra dự án toàn diện là bước quan trọng để bảo đảm an toàn đầu tư. Nhà đầu tư nên cảnh giác trước sự thổi phồng thái quá xung quanh các dự án mới và tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ). Các dự án lừa đảo thường thu hút nhanh chóng nhà đầu tư bằng cách tạo ra sự khẩn cấp và thổi phồng, nhưng nhà đầu tư thông minh nên dành thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư.
Trong quá trình thẩm định, nhà đầu tư nên:
Kết luận
Rug Pull đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong thế giới tài sản tiền điện tử, dẫn đến tổn thất lớn cho các nhà đầu tư. Bài viết này giới thiệu khái niệm Rug Pull, các loại hình và cách nhận diện cũng như tránh hành vi lừa đảo này. Chúng tôi đã thảo luận về một số dấu hiệu cảnh báo, chẳng hạn như cam kết lợi nhuận bất thường cao, đội ngũ phát triển ẩn danh, thiếu kiểm toán và tính minh bạch, tất cả những điều này có thể ám chỉ rằng dự án có rủi ro lừa đảo.
Là một nhà đầu tư, việc học cách nhận diện và tránh rủi ro Rug Pull là vô cùng quan trọng. Trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào, bạn nên tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng hoặc tìm kiếm ý kiến kiểm toán từ các đội ngũ chuyên nghiệp. Khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phát triển và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, các nhà đầu tư cá nhân, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật cần hợp tác để ngăn chặn và trừng phạt các hành vi gian lận, bảo vệ trật tự thị trường và quyền lợi của nhà đầu tư.