Tiền ảo đầu tư bẫy: Cảnh giác với rủi ro pháp lý đằng sau "lợi nhuận cao"
Gần đây, "Xin Khang Jia" đã trở thành chủ đề hot trên nhiều nền tảng xã hội và nhóm đầu tư. Nền tảng này đã hoạt động từ năm 2023, với tên gọi "Chi nhánh Trung Quốc của Sở giao dịch vàng Dubai". Ban đầu, nó thu hút nhà đầu tư bằng cách đầu tư vào hợp đồng tương lai dầu thô, sau đó chuyển sang các lĩnh vực như "đầu tư dữ liệu lớn", "đầu tư ngoại hối" và "Tiền ảo". Người tham gia cần nộp phí tham gia 1000 USDT để trở thành thành viên, phát triển theo cấu trúc tổ chức "quân sự hóa" với các tỷ lệ hoàn trả khác nhau giữa các cấp độ.
Vào ngày 26 tháng 6 năm nay, nền tảng Tín Kháng Gia đã hoàn toàn đóng cửa kênh rút tiền. Theo thông tin, khoảng 2 triệu nhà đầu tư trong nước bị ảnh hưởng, với số tiền liên quan lên tới khoảng 18 tỷ, và đã được chuyển giao dưới dạng USDT. Đáng chú ý, vào tháng 4 năm nay, Sở Giao dịch Vàng và Hàng hóa Dubai (DGCX) đã phát hành thông báo, tuyên bố rằng DGCX không thiết lập bất kỳ tổ chức hoặc đối tác liên kết nào tại Trung Quốc.
Mặc dù một số bộ phận đã sớm cảnh báo về Xinkangjia, nhưng vẫn có người hoài nghi về việc nó sẽ sụp đổ. Điều này phản ánh rằng nhiều nhà đầu tư chưa nhận thức đầy đủ về rủi ro của các nền tảng như vậy.
Mô hình Xinkangjia có thể liên quan đến tội phạm
Mặc dù hiện tại chưa có thông báo chính thức về việc Xin Kang Jia có cấu thành tội phạm hay không, nhưng dựa trên thông tin hiện có, mô hình hoạt động của nền tảng này rất có thể liên quan đến tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo đa cấp hoặc tội phạm huy động vốn trái phép (đặc biệt là tội lừa đảo huy động vốn).
Từ góc độ thực tiễn tư pháp, nếu được định nghĩa là huy động vốn trái phép, sẽ phải đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ, bao gồm thống kê, liên lạc và hoàn trả quỹ cho khoảng 200 triệu nhà đầu tư. Còn nếu được xác định là tội phạm lừa đảo đa cấp, thì có thể đơn giản hóa quy trình xử lý, vì thực tiễn tư pháp hiện tại có xu hướng xác định rằng trong các vụ án lừa đảo đa cấp không có nạn nhân, số tiền liên quan thường sẽ bị tịch thu toàn bộ và nộp vào ngân sách nhà nước.
Xử lý vốn của nhà đầu tư trong tội phạm đa cấp
Thật không may, theo thực tiễn tư pháp hiện tại ở đại lục Trung Quốc, rất ít cơ hội để hoàn lại tiền cho các nhà đầu tư trong các vụ tội phạm lừa đảo theo kiểu đa cấp. Nguyên nhân chính bao gồm:
Các khoản tiền liên quan thường được xác định là "thu nhập bất hợp pháp", bị tịch thu, phong tỏa, giữ lại theo quy định của pháp luật và cuối cùng bị xử phạt nộp vào ngân sách nhà nước.
Các cơ quan tư pháp ưu tiên xem xét việc chống tội phạm, duy trì trật tự tài chính, và thái độ đối với việc hoàn trả tiền cho nhà đầu tư thường rất thận trọng.
Nhiều nền tảng đa cấp nhanh chóng chuyển tiền ra nước ngoài hoặc thông qua tiền ảo để rửa tiền, dẫn đến việc mất tài sản nghiêm trọng và khó khăn trong việc thu hồi.
Mặc dù trong một số trường hợp, tòa án đã phán quyết trả lại tiền cho nhà đầu tư, nhưng điều này không có nghĩa là các vụ án tội phạm đa cấp mới sẽ được xử lý theo cách này. Trung Quốc không phải là quốc gia theo luật án lệ, hiện tại thực tiễn tư pháp vẫn chủ yếu dựa vào việc tịch thu tài sản.
Rủi ro pháp lý khi đầu tư vào USDT
Điều đặc biệt của vụ án Xin Kang Jia là các nhà đầu tư đã nạp tiền bằng USDT. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các nhà đầu tư có thể nhận được nhiều sự bảo vệ pháp lý hơn.
Tiền ảo ở Trung Quốc không có tính pháp lý, các giao dịch liên quan không được pháp luật bảo vệ. Kể từ năm 2017, Trung Quốc đại lục đã rõ ràng cấm giao dịch tiền ảo.
Mặc dù một số phán quyết xác định rằng tiền ảo có một "tính chất tài sản" nhất định, nhưng điều này chỉ áp dụng trong phạm vi hình sự, không đồng nghĩa với việc ủng hộ việc giao dịch hoặc đầu tư.
Ngay cả khi tài sản liên quan là USDT và các tiền ảo khác, cơ quan công an vẫn sẽ依法 đóng băng, tịch thu, và sau khi có bản án, sẽ bị tịch thu như là tài sản bất hợp pháp.
Cảnh giác với bẫy "đầu tư" tiền ảo
"Vụ án "鑫慷嘉" một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng, những dự án đầu tư tiền ảo mang danh "blockchain", "USDT", "máy đào" có thể về bản chất là một dạng của trò lừa đảo Ponzi. Những dự án này lấy "đổi mới tài chính" làm bình phong, nhưng thực tế có thể liên quan đến huy động vốn trái phép, đa cấp và lừa đảo.
Hiện tại, Trung Quốc đại lục không công nhận tình trạng hợp pháp của việc đầu tư vào tiền ảo, cũng như không cung cấp sự bảo vệ pháp lý. Điều này có nghĩa là một khi việc đầu tư thất bại hoặc nền tảng bỏ trốn, nhà đầu tư không chỉ có thể chịu thiệt hại nặng nề, mà còn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý vì "tham gia vào tiếp thị đa cấp" hoặc "hỗ trợ rửa tiền".
Để tránh rơi vào những cạm bẫy như vậy, các nhà đầu tư nên:
Từ chối cam kết "làm giàu không khó"
Tránh xa mô hình "kéo người" và "hoàn tiền chia lợi nhuận"
Không tin tưởng vào "nhà đầu tư" hoặc "giáo viên tài chính" trên mạng.
Phát hiện nền tảng đáng ngờ kịp thời báo cáo cho cơ quan công an
Luật pháp không thể bảo vệ các hành vi đầu cơ không tuân thủ quy định. Nhà đầu tư nên giữ tỉnh táo, đánh giá rủi ro một cách cẩn thận, tránh phải trả giá cho các trò lừa đảo.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ponzi_poet
· 6giờ trước
đồ ngốc bị chơi đùa với mọi người Một thế hệ hơn thế hệ khác chăm chỉ hơn
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropCollector
· 6giờ trước
又 một đồ ngốc chơi đùa với mọi người
Xem bản gốcTrả lời0
WhaleMistaker
· 6giờ trước
Lại một vụ lừa đảo Ponzi nữa... đám đồ ngốc mới vẫn sẽ tham gia.
Cảnh giác với bẫy lợi nhuận cao từ tiền ảo: Sự kiện Tín Kháng Gia tiết lộ rủi ro pháp lý trong đầu tư
Tiền ảo đầu tư bẫy: Cảnh giác với rủi ro pháp lý đằng sau "lợi nhuận cao"
Gần đây, "Xin Khang Jia" đã trở thành chủ đề hot trên nhiều nền tảng xã hội và nhóm đầu tư. Nền tảng này đã hoạt động từ năm 2023, với tên gọi "Chi nhánh Trung Quốc của Sở giao dịch vàng Dubai". Ban đầu, nó thu hút nhà đầu tư bằng cách đầu tư vào hợp đồng tương lai dầu thô, sau đó chuyển sang các lĩnh vực như "đầu tư dữ liệu lớn", "đầu tư ngoại hối" và "Tiền ảo". Người tham gia cần nộp phí tham gia 1000 USDT để trở thành thành viên, phát triển theo cấu trúc tổ chức "quân sự hóa" với các tỷ lệ hoàn trả khác nhau giữa các cấp độ.
Vào ngày 26 tháng 6 năm nay, nền tảng Tín Kháng Gia đã hoàn toàn đóng cửa kênh rút tiền. Theo thông tin, khoảng 2 triệu nhà đầu tư trong nước bị ảnh hưởng, với số tiền liên quan lên tới khoảng 18 tỷ, và đã được chuyển giao dưới dạng USDT. Đáng chú ý, vào tháng 4 năm nay, Sở Giao dịch Vàng và Hàng hóa Dubai (DGCX) đã phát hành thông báo, tuyên bố rằng DGCX không thiết lập bất kỳ tổ chức hoặc đối tác liên kết nào tại Trung Quốc.
Mặc dù một số bộ phận đã sớm cảnh báo về Xinkangjia, nhưng vẫn có người hoài nghi về việc nó sẽ sụp đổ. Điều này phản ánh rằng nhiều nhà đầu tư chưa nhận thức đầy đủ về rủi ro của các nền tảng như vậy.
Mô hình Xinkangjia có thể liên quan đến tội phạm
Mặc dù hiện tại chưa có thông báo chính thức về việc Xin Kang Jia có cấu thành tội phạm hay không, nhưng dựa trên thông tin hiện có, mô hình hoạt động của nền tảng này rất có thể liên quan đến tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo đa cấp hoặc tội phạm huy động vốn trái phép (đặc biệt là tội lừa đảo huy động vốn).
Từ góc độ thực tiễn tư pháp, nếu được định nghĩa là huy động vốn trái phép, sẽ phải đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ, bao gồm thống kê, liên lạc và hoàn trả quỹ cho khoảng 200 triệu nhà đầu tư. Còn nếu được xác định là tội phạm lừa đảo đa cấp, thì có thể đơn giản hóa quy trình xử lý, vì thực tiễn tư pháp hiện tại có xu hướng xác định rằng trong các vụ án lừa đảo đa cấp không có nạn nhân, số tiền liên quan thường sẽ bị tịch thu toàn bộ và nộp vào ngân sách nhà nước.
Xử lý vốn của nhà đầu tư trong tội phạm đa cấp
Thật không may, theo thực tiễn tư pháp hiện tại ở đại lục Trung Quốc, rất ít cơ hội để hoàn lại tiền cho các nhà đầu tư trong các vụ tội phạm lừa đảo theo kiểu đa cấp. Nguyên nhân chính bao gồm:
Các khoản tiền liên quan thường được xác định là "thu nhập bất hợp pháp", bị tịch thu, phong tỏa, giữ lại theo quy định của pháp luật và cuối cùng bị xử phạt nộp vào ngân sách nhà nước.
Các cơ quan tư pháp ưu tiên xem xét việc chống tội phạm, duy trì trật tự tài chính, và thái độ đối với việc hoàn trả tiền cho nhà đầu tư thường rất thận trọng.
Nhiều nền tảng đa cấp nhanh chóng chuyển tiền ra nước ngoài hoặc thông qua tiền ảo để rửa tiền, dẫn đến việc mất tài sản nghiêm trọng và khó khăn trong việc thu hồi.
Mặc dù trong một số trường hợp, tòa án đã phán quyết trả lại tiền cho nhà đầu tư, nhưng điều này không có nghĩa là các vụ án tội phạm đa cấp mới sẽ được xử lý theo cách này. Trung Quốc không phải là quốc gia theo luật án lệ, hiện tại thực tiễn tư pháp vẫn chủ yếu dựa vào việc tịch thu tài sản.
Rủi ro pháp lý khi đầu tư vào USDT
Điều đặc biệt của vụ án Xin Kang Jia là các nhà đầu tư đã nạp tiền bằng USDT. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các nhà đầu tư có thể nhận được nhiều sự bảo vệ pháp lý hơn.
Tiền ảo ở Trung Quốc không có tính pháp lý, các giao dịch liên quan không được pháp luật bảo vệ. Kể từ năm 2017, Trung Quốc đại lục đã rõ ràng cấm giao dịch tiền ảo.
Mặc dù một số phán quyết xác định rằng tiền ảo có một "tính chất tài sản" nhất định, nhưng điều này chỉ áp dụng trong phạm vi hình sự, không đồng nghĩa với việc ủng hộ việc giao dịch hoặc đầu tư.
Ngay cả khi tài sản liên quan là USDT và các tiền ảo khác, cơ quan công an vẫn sẽ依法 đóng băng, tịch thu, và sau khi có bản án, sẽ bị tịch thu như là tài sản bất hợp pháp.
Cảnh giác với bẫy "đầu tư" tiền ảo
"Vụ án "鑫慷嘉" một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng, những dự án đầu tư tiền ảo mang danh "blockchain", "USDT", "máy đào" có thể về bản chất là một dạng của trò lừa đảo Ponzi. Những dự án này lấy "đổi mới tài chính" làm bình phong, nhưng thực tế có thể liên quan đến huy động vốn trái phép, đa cấp và lừa đảo.
Hiện tại, Trung Quốc đại lục không công nhận tình trạng hợp pháp của việc đầu tư vào tiền ảo, cũng như không cung cấp sự bảo vệ pháp lý. Điều này có nghĩa là một khi việc đầu tư thất bại hoặc nền tảng bỏ trốn, nhà đầu tư không chỉ có thể chịu thiệt hại nặng nề, mà còn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý vì "tham gia vào tiếp thị đa cấp" hoặc "hỗ trợ rửa tiền".
Để tránh rơi vào những cạm bẫy như vậy, các nhà đầu tư nên:
Luật pháp không thể bảo vệ các hành vi đầu cơ không tuân thủ quy định. Nhà đầu tư nên giữ tỉnh táo, đánh giá rủi ro một cách cẩn thận, tránh phải trả giá cho các trò lừa đảo.