超550億USDT背後的鏈上資金流動分析

近期，一個名爲匯旺支付的平台引起了廣泛關注。該平台涉嫌參與詐騙資金的接收、轉移和出金活動，尤其是在TRON鏈上頻繁進行USDT交易。爲深入了解其鏈上行爲特徵，本文基於公開數據對該平台在TRON鏈上的USDT存取行爲進行了詳細分析。

資金流動概況

總存取金額

• 提現總額：57,246,854,379 USDT
• 存款總額：54,475,887,524 USDT

數據顯示，該平台在過去一年半內存在大量資金流入和流出，提現金額持續高於存款金額，兩者差值達27.71億USDT，呈現明顯的"資金淨流出"特徵。

每週資金動向

平台資金流動持續活躍，在以下三個時間點出現峯值：

1. 2024年7月8日：首次出現明顯高峯，充值與提現均突破10億USDT。
2. 2025年3月和5月：兩次提現金額接近或超過11億USDT。

交易筆數變化

提現交易筆數自2024年2月起呈階梯式上升，2025年5月12日達到峯值，單日接近15萬筆，展現出"高頻提款"特徵。相比之下，存款交易數量波動較小，但整體呈上升趨勢，每日存款筆數穩步增長至近14萬筆。

值得注意的是，2025年3月和5月的提現金額高峯伴隨着交易筆數的同步漲。

用戶行爲分析

活躍用戶數量

自2024年初以來，平台在TRON鏈上的活躍存款地址數量從不足3萬增長至超過8萬，呈現穩定增長趨勢。這表明平台仍在不斷吸引新用戶，但增長速度有所放緩。

活躍地址分析

提現地址Top 3

1. TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS：8.16億USDT
2. T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR：5.8億USDT
3. TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed：5.12億USDT

這些地址自2023年起長期活躍，鏈上痕跡豐富。其中，第一個地址不僅從多個平台熱錢包提幣，還與被標記爲"OFAC Sanctions"、"Theft"、"BingX Exploiter"的地址有交互。第二個地址疑似爲某擔保平台控制的錢包。第三個地址與多個交易平台發生交互。

存款地址Top 3

1. TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf：16.65億USDT
2. TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr：4.49億USDT
3. TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R：4.36億USDT

其中，第一個地址的存款高達16億USDT，爲提現金額最高地址的1.3倍，最早交易可追溯至2022年，疑似爲某擔保平台控制的錢包地址。另外兩個地址疑似爲某交易平台的熱錢包地址。

活躍時間分析

通過對10個隨機選取的普通存取款地址進行分析，發現：

• 提現交易主要集中在UTC時間01:00-16:00，其中07:00-13:00爲高頻時段。
• 存款操作主要集中在UTC時間03:00-10:00，與提現地址的活躍時段部分重合。

個別地址在特定時間段（如02:00-03:00）出現交易突增，而部分提現地址在15:00至次日00:00幾乎無交易。

國際監管動態

近期，多個國際監管機構對該平台及相關實體採取了行動：

• 2024年7月，Tether凍結了與該平台相關的一個地址，金額近3000萬USDT。
• 2025年5月，美國財政部提議禁止美國金融機構爲該集團提供服務。
• 聯合國毒品和犯罪問題辦公室將其列爲"網路詐騙產業化生態系統"的一部分。
• Elliptic報告指出，該平台處理了超84億美元的可疑交易。
• 2025年5月15日，一個相關擔保平台宣布因被Telegram屏蔽而停止運營。

此次分析爲理解該平台的鏈上活動提供了基礎數據支持，有助於進一步研究其運作模式和潛在風險。