加密行業監管動態概覽

近期加密貨幣及區塊鏈行業在全球範圍內面臨着愈發嚴格的監管審查。美國多個監管機構正在加大對該行業的監管力度,同時歐盟等地區也在推進相關立法。以下是近期重要的監管動態:

美國監管動態

稅務與財務報告

財政部與國稅局宣布,在相關法規出臺前,企業暫不需要像報告現金收入那樣報告數字資產收入。國稅局同時提醒納稅人在2023年度納稅申報中必須如實申報數字資產相關收入。

交易商定義擴大

證券交易委員會擴大了"交易商"的定義範圍,將經常提供大量流動性的市場參與者納入其中,這可能會影響到部分加密企業。相關企業可能需要在SEC註冊並遵守聯邦證券法。

能源消耗調查

能源信息署獲準對美國境內部分加密挖礦公司的用電情況進行臨時調查,計劃從2024年2月開始收集相關數據。

執法行動

司法部近期對多起涉及加密資產的犯罪活動採取了執法行動,包括針對BTC-e交易所、SIM卡劫持詐騙以及HyperFund龐氏騙局等案件。商品期貨交易委員會也對一些涉嫌欺詐的數字資產平台採取了行動。

國際監管動態

歐盟

歐盟就新的反洗錢方案達成初步協議,要求加密資產服務提供商對1000歐元以上的交易進行客戶盡職調查。

德國

德國警方在一次大規模行動中查獲了價值21.7億美元的比特幣。

韓國

韓國當局逮捕了加密貨幣平台Haru Invest的三名高管,他們涉嫌竊取約8.28億美元的加密貨幣。

英國

英國央行和財政部就數字英鎊發布諮詢文件回應,表示隱私將是核心設計特徵,但尚未決定是否發行。

總的來說,全球範圍內對加密行業的監管正在不斷加強,各國監管機構正在努力平衡創新與風險控制。行業參與者需密切關注政策變化,確保合規經營。