加密犯罪 | 肯尼亞銀行因涉及USDT穩定幣洗錢的復雜IT系統泄露而損失超過KES 500百萬(~$4百萬)

一家主要的肯尼亞銀行在一組承包商操縱該機構的IT系統，未經授權創建錢包和加密渠道 siphon 資金後，損失超過 KES 500 million (，約 $4 million )。

根據報道，承包商在進行基礎設施升級時非法訪問了銀行的卡管理系統。他們利用該平台創建了虛擬卡並將其連結到移動錢包，從中通過一系列復雜的交易轉移資金，包括加密貨幣轉帳。

初步調查顯示，嫌疑人利用了一種現在已熟知的洗錢方法，涉及Tether (USDT)，這是一種因其在快速、匿名的跨境轉帳中扮演角色而聞名的美元掛鉤穩定幣。據信被盜資金已被轉換爲加密貨幣，並發送到離岸錢包，導致追蹤和恢復極爲困難。

此案例反映了一個在肯尼亞及其他地區日益增長的趨勢，USDT正越來越多地被用於掩蓋非法資金的蹤跡。

最近幾個月，BitKE報道了Tether是如何在肯尼亞的反政府抗議活動中被積極使用，以支持活動人士和資助後勤，繞過正式的銀行渠道。雖然這種使用展示了穩定幣在獲取資金方面的實用性，但它也**突顯了加密工具的雙重使用特性——**既提供了賦權，也存在濫用的潛力。

犯罪調查局(DCI)已啓動全面調查，並正在與該銀行的內部安全團隊和網路安全專家合作，以追蹤罪犯留下的數字痕跡。逮捕工作據報道即將展開。

此次泄露對肯尼亞銀行的安全協議提出了嚴重質疑，尤其是在它們越來越多地整合金融科技和移動錢包服務的背景下。這也凸顯了對該地區加密相關交易進行更強監管的迫切需要，尤其是考慮到之前的報告將像USDT這樣的穩定幣與網路犯罪、欺詐，甚至恐怖主義融資聯繫在一起。

在2024年，金融情報中心(FIC) 標記了多個虛擬資產服務提供商(VASPs)，因爲它們促進了與暗網購買和高風險轄區相關的交易，進一步強調了監管不力的數字資產所帶來的風險。

隨着肯尼亞推進其資本市場(修正案)法案並對虛擬資產進行監管，這一最新事件可能會成爲政策制定者和金融機構優先考慮基於風險的控制和技術保障以應對不斷演變的網路威脅的警鍾。

請繼續關注 BitKE，以獲取關於肯尼亞加密貨幣犯罪和監管領域變化的深入見解.

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