加密行业监管动态概览

近期加密货币及区块链行业在全球范围内面临着愈发严格的监管审查。美国多个监管机构正在加大对该行业的监管力度,同时欧盟等地区也在推进相关立法。以下是近期重要的监管动态:

美国监管动态

税务与财务报告

财政部与国税局宣布,在相关法规出台前,企业暂不需要像报告现金收入那样报告数字资产收入。国税局同时提醒纳税人在2023年度纳税申报中必须如实申报数字资产相关收入。

交易商定义扩大

证券交易委员会扩大了"交易商"的定义范围,将经常提供大量流动性的市场参与者纳入其中,这可能会影响到部分加密企业。相关企业可能需要在SEC注册并遵守联邦证券法。

能源消耗调查

能源信息署获准对美国境内部分加密挖矿公司的用电情况进行临时调查,计划从2024年2月开始收集相关数据。

执法行动

司法部近期对多起涉及加密资产的犯罪活动采取了执法行动,包括针对BTC-e交易所、SIM卡劫持诈骗以及HyperFund庞氏骗局等案件。商品期货交易委员会也对一些涉嫌欺诈的数字资产平台采取了行动。

国际监管动态

欧盟

欧盟就新的反洗钱方案达成初步协议,要求加密资产服务提供商对1000欧元以上的交易进行客户尽职调查。

德国

德国警方在一次大规模行动中查获了价值21.7亿美元的比特币。

韩国

韩国当局逮捕了加密货币平台Haru Invest的三名高管,他们涉嫌窃取约8.28亿美元的加密货币。

英国

英国央行和财政部就数字英镑发布咨询文件回应,表示隐私将是核心设计特征,但尚未决定是否发行。

总的来说,全球范围内对加密行业的监管正在不断加强,各国监管机构正在努力平衡创新与风险控制。行业参与者需密切关注政策变化,确保合规经营。