加密犯罪 | 肯尼亚银行因涉及USDT稳定币洗钱的复杂IT系统泄露而损失超过KES 500百万(~$4百万)

一家主要的肯尼亚银行在一组承包商操纵该机构的IT系统，未经授权创建钱包和加密渠道 siphon 资金后，损失超过 KES 500 million (，约 $4 million )。

根据报道，承包商在进行基础设施升级时非法访问了银行的卡管理系统。他们利用该平台创建了虚拟卡并将其链接到移动钱包，从中通过一系列复杂的交易转移资金，包括加密货币转账。

初步调查显示，嫌疑人利用了一种现在已熟知的洗钱方法，涉及Tether (USDT)，这是一种因其在快速、匿名的跨境转账中扮演角色而闻名的美元挂钩稳定币。据信被盗资金已被转换为加密货币，并发送到离岸钱包，导致追踪和恢复极为困难。

此案例反映了一个在肯尼亚及其他地区日益增长的趋势，USDT正越来越多地被用于掩盖非法资金的踪迹。

最近几个月，BitKE报道了Tether是如何在肯尼亚的反政府抗议活动中被积极使用，以支持活动人士和资助后勤，绕过正式的银行渠道。虽然这种使用展示了稳定币在获取资金方面的实用性，但它也**突显了加密工具的双重使用特性——**既提供了赋权，也存在滥用的潜力。

犯罪调查局(DCI)已启动全面调查，并正在与该银行的内部安全团队和网络安全专家合作，以追踪罪犯留下的数字痕迹。逮捕工作据报道即将展开。

此次泄露对肯尼亚银行的安全协议提出了严重质疑，尤其是在它们越来越多地整合金融科技和移动钱包服务的背景下。这也凸显了对该地区加密相关交易进行更强监管的迫切需要，尤其是考虑到之前的报告将像USDT这样的稳定币与网络犯罪、欺诈，甚至恐怖主义融资联系在一起。

在2024年，金融情报中心(FIC) 标记了多个虚拟资产服务提供商(VASPs)，因为它们促进了与暗网购买和高风险辖区相关的交易，进一步强调了监管不力的数字资产所带来的风险。

随着肯尼亚推进其资本市场(修正案)法案并对虚拟资产进行监管，这一最新事件可能会成为政策制定者和金融机构优先考虑基于风险的控制和技术保障以应对不断演变的网络威胁的警钟。

请继续关注 BitKE，以获取关于肯尼亚加密货币犯罪和监管领域变化的深入见解.

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