Fenwick and West律师事务所因涉嫌参与FTX多亿美元盗窃案而被起诉

• Fenwick & West 被指责助长 FTX 的 80 亿美元客户资金盗窃。
• 律师事务所被指控设计有利于欺诈的公司结构。
• Fenwick & West 否认不当行为，表示其行动在法律范围内。

加密货币交易所FTX的惊人倒闭所带来的法律后果现在已聚焦于Fenwick & West律师事务所。

一项大规模集体诉讼的原告指控位于硅谷的律师事务所在导致萨姆·班克曼-弗里德帝国崩溃的80亿美元欺诈案中远非旁观者。

原告声称，这家声望卓著的公司不仅知道FTX的不当行为，而且还积极塑造了使其成为可能的结构。

关注Fenwick & West律师事务所

这起集体诉讼于周一提起，是一起涉及超过130家与FTX有关公司的多地区诉讼，它特别指控Fenwick & West是唯一一个被控明知参与欺诈的公司。

原告称，来自Bankman-Fried刑事审判和破产调查的新证据揭示该公司在交易所的运营中发挥了“关键且重要”的作用。

他们表示，FTX 大量挪用客户资金的行为不可能在没有 Fenwick 的 "实质性协助 "的情况下发生。

法院文件声称该公司设计的企业实体没有任何保障，使FTX能够将数十亿客户资产转移到其姐妹交易公司Alameda Research。

最具争议的指控之一是，芬威克设立了诸如北方维度这样的空壳公司以掩盖交易，起草了追溯日期的协议以证明非法转移，并批准了以客户资金作为担保的公司间贷款。

隐瞒和妨碍的指控

检察官和破产审查员指控FTX高管使用Signal上的消失消息来掩盖他们的痕迹。

原告现在声称，Fenwick 本身起草了加密通信政策，允许这些消息消失。

该公司还被指控为高管创建自动删除的聊天频道，并参与其他后来被监管机构描述为妨碍的行为。

FTX前工程总监Nishad Singh作证称，他亲自通知了Fenwick关于客户资金的滥用和虚假披露。他声称该公司不是给出警告，而是提供了如何掩盖不当行为的指导。

前阿拉梅达首席执行官卡罗琳·艾利森和联合创始人加里·王的类似证词支持了这样的说法：芬威克意识到资金被挪用以弥补阿拉梅达的损失。

检查员的发现提高了赌注

FTX破产案中的独立审查员审核了超过200,000份文件，其中许多与Fenwick & West律师事务所直接相关。

审查员的报告 concluded 该公司在 FTX 的不当行为几乎每个方面都 "深度交织"。它还描述了 Fenwick 律师与 FTX 内部人士之间的 "异常密切关系"，以及该公司促进了利用客户资产的冲突交易的证据。

这些发现加大了对该公司在提升FTX对投资者信誉方面作用的审查。

原告认为，芬威克在硅谷的声誉帮助该交易所从风险投资者那里筹集了超过13亿美元，尽管内部知晓破产风险。

修订后的诉状还增加了佛罗里达州和加利福尼亚州的州证券法索赔，指控Fenwick促销和协助未经注册的FTT代币和收益账户的销售。

Fenwick & West 否认不当行为

Fenwick & West律师事务所一贯否认所有指控，坚称其在法律代理范围内行事。

在其2023年的驳回动议中，该公司辩称，律师在其行为属于专业角色时，不能对客户的不当行为承担责任。

法庭尚未对Fenwick最新的请求作出裁决，该请求是要求驳回诉讼，而原告请求以新证据修正其诉状的请求正在迈阿密的美国地方法官K. Michael Moore面前等待审理。

随着诉讼的展开，该案件正受到法律和加密行业的密切关注。

对Fenwick & West律师事务所的裁决可能为数字资产领域的律师责任设立先例，从而重塑律师事务所如何处理高风险客户。

对于FTX的债权人来说，结果可能会影响从美国历史上最大的金融崩溃之一的残骸中能恢复多少，若有的话。

Fenwick和West律师事务所因涉嫌在FTX数十亿美元盗窃案中的角色被起诉的帖子首次出现在CoinJournal上。